KUALA LUMPUR: Seorang bekas menteri kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih RM 2.3 bilion.
Menurut sumber, siasatan itu dijalankan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ASPRM) 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.
Sumber berkenaan berkata siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir.
"Tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas menteri kanan itu.
"Difahamkan, transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan matawang ringgit pada hujung 1990-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan (bail out) daripada mengalami kerugian yang lebih teruk," menurut sumber itu.
Sumber itu memaklumkan penyiasatan itu bertumpu kepada transaksi-transaksi daripada hasil penjualan saham syarikat tersenarai tersebut, pemilikan aset-aset berharga yang dimiliki ahli perniagaan dan bekas menteri kanan itu serta ahli keluarga mereka yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan di luar negara.
"SPRM juga telah merakam keterangan kira-kira 14 saksi dalam tempoh beberapa minggu lalu berhubung penyiasatan ini termasuk keterangan daripada tokoh ahli perniagaan dan bekas menteri kanan tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers," katanya.
Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan berkata siasatan bertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung kesalahan salah guna kuasa untuk mendapat suapan dan kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4 (1) AMLATFPUAA 2001.
-- BERNAMA
Bernama
Fri May 19 2023
![SPRM siasat bekas menteri kanan, tokoh perniagaan seleweng RM2.3 bilion dana negara SPRM siasat bekas menteri kanan, tokoh perniagaan seleweng RM2.3 bilion dana negara](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-05/51684472020_MenaraSPRM.jpg)
Siasatan dijalankan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ASPRM) 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001. -Gambar fail/Bernama
![Bapa bintang bola sepak Sepanyol, Lamine Yamal ditikam - Laporan Bapa bintang bola sepak Sepanyol, Lamine Yamal ditikam - Laporan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/61723677980_MounirNasraoui.jpg)
Bapa bintang bola sepak Sepanyol, Lamine Yamal ditikam - Laporan
Mounir Nasraoui, bapa kepada Lamine Yamal, ditikam pada lewat Rabu di tempat letak kereta di bandar Mataro di timur laut Sepanyol.
Putin anggap rundingan dengan Ukraine tidak berguna
Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan, tindakan Ukraine yang menyerang orang awam memperlihatkan keengganan Kyiv menyelesaikan konflik peperangan dua negara dengan cara perdamaian.
Fadillah tiba di Peru, hadiri mesyuarat menteri-menteri tenaga APEC 2024
Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof tiba Lima, Peru bagi menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga (EMM) di bawah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung selama dua hari.
BNM denda Maybank RM4.32 juta, CIMB RM760,000 berikutan gangguan perkhidmatan berpanjangan
Bank Negara Malaysia mengenakan Penalti Monetari Pentadbiran (AMP) sebanyak RM4.32 juta ke atas Malayan Banking Bhd dan Maybank Islamic Bhd serta RM760,000 ke atas CIMB Bank Bhd dan CIMB Islamic Bank Bhd susulan gangguan beberapa perkhidmatan perbankan yang berpanjangan.
![Pertubuhan kebajikan New Zealand mohon maaf edar gula-gula bercampur dadah Methamphetamine Pertubuhan kebajikan New Zealand mohon maaf edar gula-gula bercampur dadah Methamphetamine](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/41723674988_pineapplesweetsme.jpg)
Pertubuhan kebajikan New Zealand mohon maaf edar gula-gula bercampur dadah Methamphetamine
Auckland City Mission secara tidak sengaja telah mengagihkan gula-gula bercampur Methamphetamine yang boleh membawa maut melalui pek makanan.
Pesakit buah pinggang di Gaza hadapi kekurangan mesin dialisis
Pesakit buah pinggang di Gaza menghadapi kekurangan peralatan dialisis dan bekalan perubatan yang teruk di Khan Younis.
Kekejaman zionis: Hamas hilang kepercayaan A.S jadi pengantara gencatan senjata
Hamas hilang kepercayaan terhadap keupayaan Amerika Syarikat untuk menjadi pengantara gencatan senjata di Gaza.
Kekejaman zionis: Hamas tidak ambil bahagian rundingan gencatan senjata baharu
Hamas tidak akan mengambil bahagian dalam pusingan baharu rundingan gencatan senjata Gaza yang dijadualkan di Qatar, pada Khamis.
Malaysia kecam pencerobohan Israel ke atas Masjid Al-Aqsa
Wisma Putra dalam satu kenyataan pada Rabu berkata perbuatan keji ini yang dilakukan di bawah perlindungan pasukan keselamatan Israel, merupakan pencerobohan serius terhadap satu daripada tapak paling suci Islam.
![WHO isytihar mpox sebagai kecemasan kesihatan awam global WHO isytihar mpox sebagai kecemasan kesihatan awam global](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/41723675747_Mpoxvirus.jpg)
WHO isytihar mpox sebagai kecemasan kesihatan awam global
Ini merupakan pengisytiharan kali kedua dalam tempoh dua tahun berikutan wabak yang bermula di Congo sudah merebak ke negara jiran.
![Siasatan SPRM tentang isu kontrak projek rintis DRT hampir siap - Azam Baki Siasatan SPRM tentang isu kontrak projek rintis DRT hampir siap - Azam Baki](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-06/41717937962_AzamBaki.jpg)
Siasatan SPRM tentang isu kontrak projek rintis DRT hampir siap - Azam Baki
Siasatan dakwaan pemberian kontrak projek rintis DRT oleh kerajaan Selangor membabitkan syarikat milik suami Hannah Yeoh dijangka siap dalam tempoh terdekat.
![Siasatan kes pempengaruh seleweng dana derma awam hampir lengkap - Azam Baki Siasatan kes pempengaruh seleweng dana derma awam hampir lengkap - Azam Baki](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-06/41718268443_AzamBaki.jpg)
Siasatan kes pempengaruh seleweng dana derma awam hampir lengkap - Azam Baki
Siasatan dakwaan penyelewengan dana derma awam berjumlah RM3 juta oleh pasangan pempengaruh dan dua individu lain hampir lengkap.
![SPRM tahan pegawai penguat kuasa minta rasuah tutup kes rogol SPRM tahan pegawai penguat kuasa minta rasuah tutup kes rogol](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/71720757513_sprmbernama.jpg)
SPRM tahan pegawai penguat kuasa minta rasuah tutup kes rogol
SPRM Pulau Pinang menahan seorang pegawai penguat kuasa kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM12,000 sebagai balasan untuk menutup satu kes rogol.
![Pegawai kanan SPRM bebas pertuduhan beri maklumat palsu kepada JAIS Pegawai kanan SPRM bebas pertuduhan beri maklumat palsu kepada JAIS](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/71722937565_courtgavelmahkam.jpg)
Pegawai kanan SPRM bebas pertuduhan beri maklumat palsu kepada JAIS
Mahkamah Rayuan mengetepikan sabitan dan denda RM1,500 seorang pegawai kanan SPRM kerana memberi maklumat palsu berkaitan identitinya kepada JAIS semasa serbuan khalwat pada 2017.
![Guru besar mengaku tidak bersalah guna dokumen palsu BAP 2019 Guru besar mengaku tidak bersalah guna dokumen palsu BAP 2019](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/71722937565_courtgavelmahkam.jpg)
Guru besar mengaku tidak bersalah guna dokumen palsu BAP 2019
Seorang guru besar mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan dokumen palsu berhubung Bayaran Bantuan Awal Persekolahan.
![Guru hadapi empat tuduhan gagal lapor pemberian rasuah lebih RM33,000 Guru hadapi empat tuduhan gagal lapor pemberian rasuah lebih RM33,000](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/41723523335_GuruAbdulAzizHusi.jpg)
Guru hadapi empat tuduhan gagal lapor pemberian rasuah lebih RM33,000
Seorang guru mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan gagal melaporkan pemberian rasuah berjumlah RM33,870.10 kepada SPRM.
![SPRM tahan empat termasuk pengarah, timbalan pengarah jabatan SPRM tahan empat termasuk pengarah, timbalan pengarah jabatan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2017-09/81504673595_BajuLokap.jpg)
SPRM tahan empat termasuk pengarah, timbalan pengarah jabatan
Pengarah SPRM Melaka Adi Supian Shafie ketika dihubungi mengesahkan tangkapan ke atas semua suspek.
![SPRM anjur Program Inisiatif Pencegahan Rasuah melalui pemerkasaan amalan perakaunan dan pengauditan SPRM anjur Program Inisiatif Pencegahan Rasuah melalui pemerkasaan amalan perakaunan dan pengauditan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/61723279019_TBSPRM.jpg)
SPRM anjur Program Inisiatif Pencegahan Rasuah melalui pemerkasaan amalan perakaunan dan pengauditan
SPRM menganjurkan Program Inisiatif Pencegahan Rasuah Melalui Pemerkasaan Amalan Perakaunan dan Pengauditan bagi memerangi jenayah kewangan.
![SPRM tahan tiga individu disyaki seleweng dana syarikat SPRM tahan tiga individu disyaki seleweng dana syarikat](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/61723219416_TBSELEWENG.jpg)
SPRM tahan tiga individu disyaki seleweng dana syarikat
SPRM menahan reman tiga individu termasuk seorang Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan (GCEO) kerana disyaki menyeleweng dana RM1.5 juta milik sebuah syarikat tersenarai awam.
![Ahmad Jazlan nafi tuduhan jual aset Felcra kepada bukan Bumiputera Ahmad Jazlan nafi tuduhan jual aset Felcra kepada bukan Bumiputera](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/61723194220_TBJAZLAN.jpg)
Ahmad Jazlan nafi tuduhan jual aset Felcra kepada bukan Bumiputera
Ahmad Jazlan menafikan dakwaan bahawa beliau telah menjual kilang Felcra kepada syarikat bukan Bumiputera dan bersedia disiasat mengenainya.