Songlap RM2 juta: Kakitangan bank pindah wang ke 11 akaun sebelum meninggal
Seorang kakitangan bank yang meninggal dunia pada 5 Julai lalu, sempat memindahkan wang simpanan tetap milik pelanggan yang dipercayai dicurinya berjumlah lebih RM2 juta.
Thu Jul 25 2024
Bunuh: Lelaki Indonesia terlepas hukuman mati, digantikan penjara 38 tahun, 12 sebatan
Kes pegawai bank wanita yang sedang memindahkan wang tunai daripada peti besi ditembak mati pengawal keselamatan, pada tahun 2013.
Mon Jul 15 2024
Pengarah syarikat didakwa pindah wang lebih RM3 juta tanpa kelulusan mesyuarat agung
Seorang pengarah syarikat perkhidmatan perunding kewangan dan pelaburan mengaku tidak bersalah memindahkan wang syarikat lebih RM3 juta ke dalam akaun bank miliknya tanpa kelulusan mesyuarat agung.
Fri Jul 05 2024
'Datuk' dilepas tanpa bebas 12 pertuduhan lupus, pindah wang lebih RM4 juta
Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.
Thu Jun 13 2024
Pengarah didakwa pindah wang milik syarikat lebih RM800,000
Seorang pengarah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan memindahkan wang milik syarikatnya berjumlah lebih RM800,000 ke syarikat lain, dua tahun lepas.
Fri May 10 2024
Bekas CEO didakwa pindah RM116 juta kepada syarikat tiada lesen pasaran modal
Bekas CEO syarikat pelaburan sekali lagi didakwa di Mahkamah Sesyen atas dua pertuduhan memindahkan wang berjumlah RM116 juta kepada sebuah syarikat.
Mon Feb 26 2024
Macau Scam: Pekebun sayur rugi hampir RM800,000
Mangsa yang takut dengan ugutan itu mendakwa telah diarah memindahkan wang daripada akaun simpanan ke lima akaun berbeza.
Wed Aug 23 2023
Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta
Seorang bekas peguam mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018.
Thu Apr 06 2023
Sudahlah duit lesap dan kucing tak dapat, penjawat awam Melaka diugut bunuh pula
Penjawat awam itu diugut bunuh kerana tidak menurut permintaan sindiket untuk memindahkan wang.
Wed Feb 15 2023
Pihak perbankan digesa ketatkan sekuriti pengguna, elak kes kehilangan wang - Persatuan pengguna
Pihak perbankan di negara ini digesa agar mengetatkan sekuriti pengguna dalam mengeluarkan mahupun memindahkan wang secara dalam talian bagi mengurangkan kes kehilangan wang pengguna.
Fri Aug 26 2022
Pensyarah rugi RM300,000 jadi mangsa penyamar pegawai LHDN
Mangsa diarah memindahkan wang oleh 'pegawai LHDN' terbabit kononnya atas faktor keselamatan berikutan namanya digunakan pihak lain dalam urusan pendaftaran sebuah syarikat.
Fri Jan 07 2022
Wanita diperdaya lebih RM135,000 oleh kenalan laman sosial
Mangsa yang berusia 51 tahun mendakwa berkenalan dengan suspek lelaki pada 19 Nov lalu yang kemudiannya menawarkan peluang pelaburan di negara jiran.
Tue Dec 17 2019
Helah hadiah luar negara buat kerani rugi RM4,200
Mangsa telah memindahkan wang bagi bayaran itu ke dalam akaun yang diberikan suspek, namun curiga apabila diarahkan untuk membuat bayaran lain.
Sat Jul 06 2019
Tidak boleh pindah wang Ihsan Perdana ke akaun Najib - Saksi
Shamsul Anwar Sulaiman mengakui tidak boleh memindahkan wang dari syarikat itu ke akaun bank Datuk Seri Najib Tun Razak walaupun sekiranya bekas Perdana Menteri, itu mahu berbuat demikian.
Tue May 28 2019
Kes projek infrastruktur Sabah: Suspek bantu SPRM pindah wang ke Malaysia
Sumber hari ini berkata proses memindahkan wang itu akan dibuat melalui bantuan 'Mutual Legal Assistant' (MLA).
Sat Oct 08 2016