KUALA LUMPUR: The Royal Malaysia Police (RMP) is tracking and identifying several documents as well as witnesses who are abroad to assist in the investigation involving Datuk Dr Tawfiq Ayman, the husband of the former Bank Negara Malaysia governor on allegations of receiving funds linked to 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Bukit Aman Commercial CID Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said police had contacted the countries involved and have not received the required response.
"The investigation paper has been wrapped up and would be submitted to the Attorney-General's Chambers for further action but we have received orders to obtain the documents and witnesses involved," he said in a media conference here today.
According to Mohd Kamarudin, police could not arbitrarily obtain the statements of witnesses and related documents, and have to wait for the green light from the countries involved.
The statement was made when former Goldman Sachs banker, Tim Leissner was testifying in the trial against his former officer Roger Ng at the High Court in Brooklyn, New York recently.
Leissner was reported to have mentioned the involvement of Tawfiq in the corruption of the joined project between PetroSaudi and 1MDB during the current trial.
The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) had earlier reported that at least RM65 million linked to 1MDB funds was withdrawn from Singapore and was kept in a company owned by Tawfiq.
-- BERNAMA
Bernama
Fri Mar 04 2022
Police are tracking and identifying several documents as well as witnesses who are abroad to assist in the investigation involving Datuk Dr Tawfiq Ayman, Bukit Aman Commercial CID Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said. - BERNAMA
Ekonomi China teruskan momentum pemulihan
Ekonomi China meneruskan momentum pemulihan dan trend perkembangan ke arah baik dengan operasinya kekal stabil secara keseluruhannya pada separuh pertama tahun ini.
PPZ-MAIWP catat RM511 juta kutipan zakat tahun ini, naik 10 peratus
PPZ-MAIWP mencatat kutipan zakat sebanyak RM511 juta dari Januari hingga Jun tahun ini dengan peningkatan sebanyak 10 peratus berbanding tempoh sama pada 2023.
Empat terbunuh, puluhan cedera dalam protes antikuota di Bangladesh
Abu Sayeed, seorang daripada penyelaras dan pelajar di Universiti Begum Rokeya di Rangpur utara, terbunuh semasa pertempuran dengan polis.
28 orang termasuk 5 orang awam, 10 askar, terbunuh dalam tempoh 24 jam di Pakistan
Tentera menuding jari kepada kumpulan Hafiz Gul Bahadur dari Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yang diharamkan.
Misi ekonomi produk agrikomoditi ke India perkukuh hubungan dua hala
KPK akan mengadakan Misi Ekonomi Produk Agrikomoditi Malaysia ke India pada 17-18 Julai ini.
Golongan belia pemacu penting bentuk masa depan industri pembuatan Malaysia - FMM
Pemimpin perniagaan dan usahawan daripada golongan belia merupakan pemacu penting yang akan membentuk masa depan industri pembuatan Malaysia, kata Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia.
AWANI Tonight: 16 July 2024
#AWANITonight with @Hafiz_Marzukhi
1. Govt mulls amending Penal Code to deal with cyberbullying
2. England's Southgate resigns after Euro 2024 Final defeat
#AWANIEnglish #AWANINews
1. Govt mulls amending Penal Code to deal with cyberbullying
2. England's Southgate resigns after Euro 2024 Final defeat
#AWANIEnglish #AWANINews
9,241 pelajar Palestin terbunuh dalam serangan Israel sejak 7 Oktober
9,318 pelajar terbunuh dan 14,671 lagi cedera di Semenanjung Gaza manakala di Tebing Barat, 103 pelajar terbunuh dan 505 lagi cedera.
Penumpang Singapore Airlines meningkat hampir 14 peratus pada Jun
Rangkaian penumpang Kumpulan SIA meliputi 125 destinasi setakat Jun dan rangkaian kargo terdiri daripada 129 destinasi.
Empat individu termasuk pasangan pempengaruh bebas tahanan reman
Kesemua individu juga perlu hadir ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebulan sekali untuk melaporkan diri.
179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman
Sebanyak 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang 2023.
Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas
Semua suspek itu ditahan dalam tiga serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dalam operasi pada 12.30 tengah hari hingga 2.15 petang.
Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta
Polis merampas pil Erimin 5 bernilai RM30.6 juta dalam serbuan di sebuah banglo dua tingkat yang dijadikan kilang memproses dadah di Klebang, Chemor dekat sini pada Selasa.
Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta
Taktik sindiket menjadikan sebuah kondominium mewah di Tanjong Tokong Pulau Pinang sebagai makmal memproses dadah jenis heroin terbongkar selepas diserbu polis, pada Rabu dan Khamis lepas.
Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian
Taktik sindiket pengedaran dadah yang menyembunyikan pelbagai jenis dadah bernilai RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian terbongkar.
Dadah, ketum RM286 juta dirampas
Rampasan dibuat membabitkan 10,016 kilogram (kg) pelbagai jenis dadah dan 1,604 liter pelbagai jenis cecair dadah.
Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun
Seramai 92,257 individu termasuk 287 penjawat awam ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini atas pelbagai kesalahan melibatkan dadah.
1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan
Sepanjang tahun 2021 pihaknya menerima sebanyak 9,574 aduan berkaitan penipuan menerusi platform e-dagang melibatkan jumlah kerugian mencecah RM74.08 juta di seluruh negara.
Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa
Mangsa dikatakan melayari satu laman sosial memaparkan iklan penjualan tiket penerbangan.
Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman
Pautan yang ditularkan itu jika ditekan akan membawa pengguna ke laman web yang dipercayai sebagai 'phishing website'.