SPRM anjur Program Inisiatif Pencegahan Rasuah melalui pemerkasaan amalan perakaunan dan pengauditan
SPRM menganjurkan Program Inisiatif Pencegahan Rasuah Melalui Pemerkasaan Amalan Perakaunan dan Pengauditan bagi memerangi jenayah kewangan.
Sat Aug 10 2024
Lebih 22,500 warga China didakwa kerana jenayah kewangan pada 2023
Pihak berkuasa kehakiman China mendakwa 22,529 orang dalam tempoh 11 bulan pertama pada tahun 2023 atas pelbagai jenayah kewangan.
Thu Dec 28 2023
Kerajaan laksana kajian untuk perkukuh perundangan tangani jenayah dalam talian - Azalina
Azalina berkata inisiatif itu akan dilaksanakan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC).
Wed Dec 20 2023
Industri kewangan mesti bekerjasama perangi jenayah kewangan, penipuan - AICB
Azman Hashim berkata kepercayaan dalam kalangan negara juga penting untuk berkongsi risikan, kerjasama dalam penyiasatan, dan mengharmonikan peraturan AML dan CTF.
Tue Oct 03 2023
Perkasa pencegahan jenayah kewangan jadi fokus Persidangan Kebangsaan SSM 2023
Sidang tahun ini mencatat penyertaan tertinggi iaitu seramai 3,000 delegasi dari seluruh dunia.
Wed Jul 26 2023
MCMC sekat 1.8 bilion nombor panggilan 'scam' sejak 2017 hingga 2022 - Fahmi
Perkara itu diketahui hasil pertemuan dengan pihak Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bersama MCMC dan beberapa pihak lain.
Sun Jan 22 2023
Iran jatuhkan hukuman penjara 40 tahun terhadap rakyat Belgium
Olivier Vandecasteele ditahan pada Februari tahun lalu oleh agensi keselamatan Iran, dan dijatuhi hukuman pada Selasa atas empat pertuduhan.
Wed Jan 11 2023
Laksanakan segera langkah menyeluruh cegah penipuan kewangan - Wahid Omar
Penjenayah kini beroperasi merentasi sempadan selain mengeksploitasi kaedah globalisasi dan teknologi bagi kepentingan sendiri.
Mon Nov 14 2022
Jika UMNO masih disokong, Malaysia akan kekal sebagai negara kleptokrasi - Tun M
Justeru, parti Pejuang ditubuhkan untuk menentang rasuah, jenayah kewangan dan salah guna kuasa serta kembali membangunkan Malaysia, kata Dr Mahathir.
Wed Dec 15 2021
Pihak berkuasa serbu i-Serve Online Mall, akaun dibeku dan wang tunai RM118.7 juta dirampas
Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor telah diserbu pada 11 November 2021.
Tue Nov 16 2021
Laporan FinCEN: CIMB, Public Bank komited perangi jenayah kewangan
Kenyataan itu sebagai respons kepada laporan mengenai kebocoran dokumen FinCEN melibatkan beberapa bank di Malaysia.
Wed Sep 23 2020
Perangi rasuah jadi keutamaan Pakatan Harapan - PM
Keutamaan kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk memerangi gejala rasuah dan jenayah kewangan menerusi penguatkuasaan undang-undang.
Thu Nov 07 2019
Semua orang perlu berperanan tangani jenayah kewangan - Tun Dr Mahathir
Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir menggesa setiap anggota masyarakat memainkan peranan dalam menangani jenayah kewangan di negara ini.
Tue Nov 05 2019
Mustafar terajui Pusat Jenayah Kewangan Nasional
Surat arahan tersebut telah dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) kepada beliau pada Isnin.
Mon Dec 31 2018
Mulai 2019, transaksi melebihi RM25,000 perlu lapor BNM
Kadar itu direndahkan berbanding RM50,000 ketika ini bagi mengekang sebarang jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan di negara ini.
Tue Oct 30 2018