KUALA LUMPUR: Satu tindakan penguatkuasaan bersama telah diambil terhadap i-Serve Online Mall Sdn. Bhd dan syarikat sekutunya yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan termasuk di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
Dalam kenyataan hari ini, Bank Negara Malaysia (BNM) berkata sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor telah diserbu pada 11 Nov, 2021 manakala dokumen terbabit turut dirampas bagi membantu siasatan bersama.
"Serbuan itu juga menyebabkan 45 akaun dalam tujuh bank dibekukan serta wang tunai yang keseluruhannya berjumlah RM118.7 juta turut dirampas," katanya.
Menurut BNM, tindakan penguatkuasaan bersama itu adalah sebahagian daripada kerjasama membabitkan pelbagai agensi bagi membanteras jenayah kewangan di Malaysia.
Tindakan itu telah diselaraskan oleh Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) dan BNM sebagai agensi peneraju selain Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan CyberSecurity Malaysia.
"Orang ramai diingatkan bahawa di bawah seksyen 137(1) FSA, mana-mana individu yang menerima deposit tanpa lesen dianggap telah melakukan kesalahan. Siasatan terhadap kesalahan pengubahan wang haram juga akan dibuat mengikut peruntukan di bawah AMLA.
"Jika sabit kesalahan, individu tersebut boleh dikenakan denda tidak kurang daripada lima kali jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram semasa kesalahan tersebut dilakukan atau denda RM5 juta, mana-mana (jumlah) lebih tinggi dan hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun," kata BNM.
Menurut bank pusat itu, sebagai langkah berjaga-jaga, orang ramai dinasihatkan supaya hanya menyimpan wang dan/atau melabur dengan pihak berlesen atau berdaftar dengan pihak berkuasa berkaitan.
"BNM dan SC menggesa orang ramai supaya berhati-hati apabila melabur dengan syarikat-syarikat dalam atau luar negara yang menawarkan pelbagai peluang pelaburan di samping menjanjikan pulangan lumayan," katanya.
BNM berkata, orang ramai yang mengetahui atau ditawarkan peluang pelaburan sedemikian melalui promosi di platform media sosial, e-mel atau telefon, boleh melaporkan perkara berkenaan kepada BNM menerusi bnmtelelink@bnm.gov.my atau SC pada aduan@seccom.com.my.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Nov 16 2021
Menurut BNM, tindakan penguatkuasaan bersama itu adalah sebahagian daripada kerjasama membabitkan pelbagai agensi bagi membanteras jenayah kewangan di Malaysia. - Gambar fail
Angkasawan NASA pulang selepas 9 bulan di angkasa
Kepulangan mereka menandakan berakhirnya misi angkasa yang dipenuhi ketidakpastian serta masalah teknikal.
Gegaran Basel: Fei-Din tumbang awal, Justin terus berjuang
Sze Fei-Nur Izzuddin tewas pusingan pertama Terbuka Switzerland Super 300 di Basel.
Mohd Said Bani raih anugerah ‘Communicator of the Year 20024’ IABC Asia Pasifik
Mohd Said Bani merupakan pengamal komunikasi pertama dari Malaysia menerima anugerah itu.
"Aidilfitri tidak bermakna tanpa abah dan abang"
Nur Atiqah Qistina sebak mengenangkan kesungguhan arwah abangnya mengadakan persiapan menyambut lebaran.
Jenazah dua beranak rentung kemalangan di Tapah selamat dikebumi
Jenazah Abdul Aziz Shafie, 45, dan anaknya, Muhammad Alif Hakymie Abdul Aziz, 23, dikebumikan dalam satu liang lahad di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pokok Tai.
Terengganu dijangka sesak dengan kemasukan sehingga 80,000 kenderaan
Terengganu dijangka sesak apabila menerima kemasukan 70,000 hingga 80,000 kenderaan sempena Aidilfitri.
Sehubungan itu, JPJ Terengganu akan meningkatkan pemantauan dan rondaan untuk memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna jalan raya.
Sehubungan itu, JPJ Terengganu akan meningkatkan pemantauan dan rondaan untuk memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna jalan raya.
Melaka tawar parkir percuma, pengangkutan raya
Kerajaan Melaka mengumumkan parkir percuma selama tujuh hari dan pengangkutan khas untuk pelajar kelahiran Melaka yang ingin pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga.
Putin setuju henti serangan kemudahan tenaga
Presiden Rusia Vladimir Putin bersetuju menghentikan serangan terhadap kemudahan tenaga Ukraine selama 30 hari, tetapi menolak gencatan senjata penuh yang diharapkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebagai langkah ke arah perjanjian damai kekal.
PGA tahan dua lelaki, rampas 40 tan beras putih seludup
Pasukan Gerakan Am (PGA) berjaya menahan dua lelaki tempatan yang membawa 40 tan beras putih dipercayai diseludup dari negara jiran pada Ahad lalu.
Polis kesan lelaki 46 tahun dilaporkan hilang di Kelana Jaya
Polis sedang mengesan Chia Lee Tuan, seorang lelaki berusia 46 tahun yang dilaporkan hilang sejak 11 Mac lalu di Petaling Jaya.
Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan. Hubungi Pegawai Penyiasat, ASP Mazli Jusoh @ Che Kob, di talian 011-61363848 atau 03-78062222.
Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan. Hubungi Pegawai Penyiasat, ASP Mazli Jusoh @ Che Kob, di talian 011-61363848 atau 03-78062222.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Jumaat, 14 Mac 2025.
Lima fokus utama dasar monetari BNM tahun ini - Penganalisis ekonomi
Pengaruh penurunan kadar faedah global dan risiko kemelesetan ekonomi AS turut menjadi pertimbangan BNM.
Papar kos purata prosedur, rawatan biasa antara syor persatuan insurans kepada PAC
Tiga persatuan utama insurans negara telah mengemukakan cadangan kepada Jawatankuasa KIra-Kira Wang Negara (PAC) bagi meningkatkan kemampuan, dalam sektor penjagaan kesihatan dan insurans Malaysia.
Ringgit teruskan momentum mengukuh berbanding dolar AS
Ringgit meneruskan aliran pengukuhannya berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) pada akhir urus niaga Jumaat.
BNM kekal OPR pada 3.0 peratus
Bank pusat itu berkata ekonomi global tahun ini diunjur akan dikekalkan oleh keadaan pasaran buruh yang positif, inflasi sederhana dan dasar monetari yang kurang ketat.
Kes penipuan di Negeri Sembilan meningkat, kerugian cecah RM21.2 juta
Ahmad Dzaffir berkata jumlah kes juga meningkat kepada 526 pada Jan dan Feb 2025 berbanding 331 kes bagi tempoh sama tahun sebelumnya.
Mekanisme perdagangan, pelaburan dalam mata wang tempatan akan terus diperkukuh
Langkah itu secara langsung dapat menyokong usaha ke arah memastikan kelestarian dan kestabilan kewangan serantau.
Rizab antarabangsa Malaysia berjumlah AS$117.7 bilion pada 14 Feb 2025
Bank pusat menjelaskan paras rizab itu memadai untuk membiayai lima bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negara jangka masa pendek.
Ringgit dalam hala tuju tepat meskipun berdepan perang perdagangan AS - Gabenor BNM
Pergerakan ringgit berada dalam hala tuju yang tepat meskipun berada dalam persekitaran ketidaktentuan akibat perang perdagangan Amerika Syarikat (AS).
Ringgit menambah nilai keseluruhan sebanyak 2.7 peratus berbanding dolar US pada 2024 - BNM
Ringgit menambah nilai keseluruhan sebanyak 2.7 peratus dolar US pada 2024, merupakan satu daripada beberapa mata wang di Asia yang meningkat berbanding mata wang Amerika Syarikat (AS).