KUALA LUMPUR: Sebanyak 10 pertuduhan jenayah dikenakan terhadap enam individu dan satu syarikat awam tersenarai (PLC) pada 2021 kerana aktiviti tidak berlesen dan memberi maklumat palsu dalam pelaporan kewangan, kata Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).
Selain itu, satu permohonan pelucuthakan jenayah telah difailkan terhadap seorang individu dan satu syarikat sendirian berhad berkaitan dengan kesalahan pengubahan wang haram, katanya.
"Tiga sabitan telah diperolehi terhadap tiga individu bagi kes melibatkan dagangan orang dalam, memberikan maklumat mengelirukan dalam pelaporan kewangan, dan kegagalan untuk hadir di hadapan Pegawai Penyiasat SC berkaitan dengan siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan WangHaram, Pencegahan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2021 (AMLATFPUAA)," katanya dalam Laporan Tahunan 2021 yang dikeluarkan hari ini.
Menurut SC, jumlah denda yang dikenakan di atas pendakwaan jenayah tahun lepas adalah RM7.575 juta.
Sementara itu, SC telah memfailkan enam tindakan sivil pada 2021 terhadap 10 individu, dan empat penghakiman persetujuan juga direkodkan antara pengawal selia tersebut dengan lapan individu.
SC berkata tahun lepas, jumlah yang diperoleh semula/perintah pengembalian wang adalah RM16.04 juta, manakala jumlah penalti sivil yang dikenakan adalah RM2.5 juta.
Mengenai penyelesaian kawal selia, SC berkata sembilan kes penyelesaian kawal selia diadakan pada 2021, ia melibatkan 10 individu dengan RM4.96 juta diperolehi semula.
Ia berkata sebanyak RM2.74 juta telah dikembalikan kepada 721 pelabur tahun lepas, manakala sebanyak RM1.60 juta dikenal pasti untuk dikembalikan kepada 501 pelabur.
SC berkata tiga pengarah PLC, seorang individu berlesen dan seorang individu swasta telah dihalang daripada berdagang di Bursa Malaysia tahun lepas, manakala lima pengarah PLC, seorang individu berlesen dan seorang individu swasta telah dihalang daripada menjadi pengarah pada 2021.
Mengenai tindakan pentadbiran, pengawal selia tersebut berkata sebanyak 136 sekatan pentadbiran dikenakan pada 2021 bagi pelbagai pelanggaran undang-undang sekuriti dan garis panduan SC.
SC juga berkata sebanyak 133 notis pelanggaran telah dikeluarkan pada 2021, ia terdiri daripada 41 surat penyeliaan melibatkan pelanggaran, 22 surat amaran, 42 surat ketidakpatuhan dan 28 surat henti operasi.
Sorotan kes yang berlaku tahun lepas adalah siasatan SC ke atas penglibatan AMMB Holdings Bhd (Kumpulan Ambank), dan pengawal selia tersebut telah menyelesaikan siasatannya ke atas bank tersebut kerana terlibat dalam perbuatan untuk menipu kerajaan dan 1Malaysia Development Bhd (1MDB), serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan garis panduan SC yang berkaitan.
"Pada 26 Feb, 2021, Kumpulan AmBank bersetuju untuk membayar RM2.83 bilion kepada kerajaan untuk penyelesaian global bagi semua tuntutan dan tindakan tertunggak berhubung penglibatan kumpulan tersebut dalam hal berkaitan 1MDB," katanya.
Menyedari bahawa kesalahan sekuriti tiada had sempadan dan mungkin melibatkan pelbagai bidang kuasa dan/atau pihak berkuasa, SC turut menyertai operasi bersama yang diselaraskan oleh Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Cyber Security Malaysia.
Menyentuh isu kerjasama antarabangsa, SC berkata pada 2021, ia telah berhubung dengan 15 pihak berkuasa penyeliaan asing menurut Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala IOSCO (IOSCO MMoU) untuk memohon bantuan daripada rakan sekerjanya.
IOSCO MMoU merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk perkongsian maklumat dan pengumpulan bukti mengenai salah laku rentas sempadan.
Dalam memberi kejayaan siasatan SC, pengawal selia tersebut berkata ia berpeluang mendapatkan pandangan berharga melalui pakar dari Amerika Syarikat (AS) mengenai siasatan aset digital melalui kerjasama bersama Kedutaan AS di Kuala Lumpur.
"Usaha yang sama akan diteruskan dengan rakan antarabangsa yang lain secara tetap untuk membincangkan isu penguatkuasaan dan penyeliaan, serta meningkatkan protokol pertukaran maklumat," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Mar 28 2022
Menurut SC, jumlah denda yang dikenakan di atas pendakwaan jenayah tahun lepas adalah RM7.575 juta. - Gambar hiasan
Pentadbiran Prabowo-Gibran dijangka perkukuh industri sawit Indonesia
Kerajaan baharu yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dijangka memperkukuh daya saing produk minyak sawit sebagai komoditi strategik untuk pasaran domestik dan antarabangsa.
Ribuan umat Islam zahir solidariti kepada Palestin di Shah Alam
Bertemakan Gaza Bangkit, program pada Ahad malam itu turut mengundang pendakwah dari Indonesia, Ustaz Abdul Somad Batubara untuk menyampaikan ceramah.
NGO, belia perlu ambil iktibar peristiwa hijrah - PM
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pertubuhan bukan kerajaan dan gerakan belia mengambil iktibar daripada peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan kegemilangan negara.
Kehadiran ATM di Timur Sabah berikan keyakinan masyarakat setempat
Kehadiran pasukan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di Timur Sabah meningkatkan keyakinan masyarakat setempat serta merancakkan lagi pembangunan sektor pelancongan, ekonomi dan sosial di kawasan itu.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Ahad, 7 Julai 2024.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang Ahad, 7 Julai 2024.
Enam cedera hari pertama Festival Larian Lembu di Sepanyol
Meskipun ada yang cedera, acara tersebut sentiasa mendapat perhatian dan tahun ini, ratusan orang mengejar enam ekor lembu jantan di bandar itu.
10 Berita Pilihan - (07 Julai 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
PM Anwar seru NGO, gerakan belia tolak rasuah, salah guna kuasa
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan gerakan belia di negara ini supaya menyahut seruan kerajaan bagi menolak rasuah, salah guna kuasa dan penindasan.
Acara bola tampar atas air di Slovenia tarik perhatian
Pemain bola tampar dari pelbagai negara turun ke gelanggang terapung di Slovenia untuk bermain sukan mereka dalam persekitaran yang agak luar biasa.
SC beri amaran kepada orang ramai penipuan pelaburan pra-IPO
SC memberi amaran kepada orang ramai mengenai penipuan pelaburan yang menjerat pelabur dengan saham pra-tawaran awam permulaan (IPO) syarikat yang ingin disenaraikan di Bursa Malaysia.
Suruhanjaya Sekuriti akan lancar Bursa Sosial pada akhir tahun ini - Pengerusi
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dijangka melancarkan Bursa Sosial, yang pertama seumpamanya di ASEAN, menjelang akhir tahun ini.
SC akan bangunkan rangka kerja terperinci pelaksanaan Bursa Sosial - Pengerusi
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) akan mengeluarkan rangka kerja terperinci mengenai pelaksanaan Bursa Sosial (SE) dalam masa terdekat.
MOF mahu langkah berkaitan Pasaran LEAP baharu tersedia awal tahun depan
Kementerian Kewangan mengarahkan SC untuk menentuukur semula Pasaran LEAP bagi menangani isu akses pembiayaan terhadap PMKS dan syarikat peringkat pertengahan.
SC pelawa permohonan untuk Program Kepimpinan investED 2024
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mempelawa permohonan untuk kohort kedua Program Kepimpinan investED, sebuah program siswazah pasaran modal.
Industri pengurusan kekayaan Islam sedia berkembang dengan perubahan trend pasaran - SC
Industri pengurusan kekayaan Islam bersedia untuk terus berkembang sebagai tindak balas kepada perubahan dalam pasaran dan trend baru muncul.
Mahkamah benar rayuan SC untuk ketepi pembebasan bekas eksekutif Malaysian Merchant
Panel tiga hakim dalam keputusan sebulat suara mendapati Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam membebaskan Ramesh tanpa mengambil kira merit kes itu.
SC menang saman sivil dagangan orang dalam, dapat RM2.015 juta
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah memenangi saman sivil dagangan orang dalam terhadap ketua pegawai eksekutif GW Plastics Holdings Bhd dan rakannya.
SC, Bursa Malaysia pantau konflik Asia Barat untuk jamin pasaran modal kekal stabil
Mereka turut memberi jaminan bahawa asas pasaran kekal kukuh dan pengantara dipermodalkan dengan baik.
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan, catat pertumbuhan 5.6% pada 2023
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan pada 2023, dengan saiz pasaran berkembang sebanyak 5.6 peratus kepada RM3.8 trilion.