KUALA LUMPUR: Police arrested nine locals, including a man who used a fake "Datuk Seri" title on suspicion of being involved in a non-existent investment fraud syndicate Planetrade, in separate raids on Monday.
Bukit Aman Commercial CID director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said all the suspects, including six women aged between 41 and 62, were nabbed around Kuala Lumpur, Selangor and Penang.
He said a total of 21 reports were received, with 12 in Kuala Lumpur, five in Selangor, two in Kelantan and one each in Melaka and Terengganu involving a loss of RM3.32 million.
"The investigation found that a 46-year-old man who used a fake 'Datuk Seri' title was the mastermind in the case and he allegedly owned four companies to carry out the non-existent investment activities.
"Other suspects are agents or those actively carrying out the activities of the companies and all of them are remanded for between two to four days starting March 2 to assist in the investigation," he said at a press conference at Menara KPJ here today.
He said a total of 27 accounts suspected to be related to the case amounting to RM755,000, as well as the mastermind's shares in the four companies have been frozen, to assist in the investigation.
Mohd Kamarudin said six luxury cars were also seized, including a Bentley, two Toyota Vellfires, a Mercedes Benz GLC 200 and various company registration documents as well as investment-related documents.
"Investigations found that the syndicate started operating in January 2021 and offered the purchase of 'preference shares' which promised a fixed profit rate of around four to five per cent per month from the capital invested.
"Investors are also assured that the investment money is invested in various shariah-compliant investments in and outside the country to ensure large and stable profits," he said.
He said the investigation also found that an investor had suffered a loss of RM4.6 million but the victim had not come forward to lodge a police report.
He explained that in the early stages, investors would receive the promised monthly profits but after a few months, the syndicate would no longer communicate with the victims.
He said the case was being investigated under Section 420 of the Penal Code for committing fraud, the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 and the Prevention of Crime Act (POCA) 1959.
-- BERNAMA
Bernama
Fri Mar 04 2022
!['Datuk SeriI' among nine nabbed over Planetrade investment scam 'Datuk SeriI' among nine nabbed over Planetrade investment scam](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-03/71646390358_TBKAMARUDIN.jpg)
Datuk Mohd Kamarudin said police arrested nine locals, including a man who used a fake "Datuk Seri" title on suspicion of being involved in a non-existent investment fraud syndicate Planetrade in separate raids on Monday. - BERNAMA
AWANI Ringkas: Bukan arahan saya - Fahmi Fadzil
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Wang kertas tertera wajah Raja Charles dilelong RM5.2 juta
Wang kertas tertera wajah pemerintah monarki Britain, Raja Charles III, berjaya dilelong pada harga 914,127 pound Sterling (RM5.2 juta) dalam empat siri lelongan di London baru-baru ini.
Penemuan takungan air, saintis percaya wujud hidupan di Marikh
Jumlah takungan air yang banyak jauh di dalam kerak planet Marikh, menimbulkan semula persoalan dalam kalangan saintis yang percaya tentang kemungkinan wujudnya hidupan di planet merah tersebut.
Mpox atau cacar monyet: WHO isytihar mpox kecemasan kesihatan awam global
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengisytiharkan Monkeypox atau Mpox sebagai kecemasan kesihatan awam global, pada Rabu.
Parlimen Thailand pilih perdana menteri baharu Jumaat ini
Parlimen Thailand akan bersidang pada Jumaat ini bagi mengadakan mesyuarat khas memilih perdana menteri baharu susulan keputusan mahkamah yang menyingkirkan Srettha Thavisin pada Rabu/
![Parlimen Thailand pilih Perdana Menteri baharu esok Parlimen Thailand pilih Perdana Menteri baharu esok](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/71723695263_TBSretthaThavisin.jpg)
Parlimen Thailand pilih Perdana Menteri baharu esok
Parlimen Thailand akan bersidang pada Jumaat ini bagi mengadakan mesyuarat khas memilih perdana menteri baharu susulan keputusan mahkamah yang menyingkirkan Srettha Thavisin pada Rabu.
5 kematian akibat komplikasi denggi pada ME ke 31 dilaporkan
Jumlah kes demam denggi Pada Minggu Epidemiologi ke-31 tahun 2024 dilaporkan sebanyak 2,515 kes berbanding 2,609 kes pada minggu sebelumnya.
[TERKINI] Fahmi nafi arah Google nyahaktif ciri graf penukar ringgit
Menjawab tuduhan seorang pengguna X, Ahli Parlimen Lembah Pantai itu menerusi platform sama menegaskan beliau tidak pernah mengarahkan penyedia perkhidmatan itu berbuat demikian.
![Wanita dan kanak-kanak maut dalam nahas kereta, MPV di Kuala Kangsar Wanita dan kanak-kanak maut dalam nahas kereta, MPV di Kuala Kangsar](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/51723694795_KemalanganMaut.jpg)
Wanita dan kanak-kanak maut dalam nahas kereta, MPV di Kuala Kangsar
Dua maut selepas kereta dinaiki terlibat dalam kemalangan dengan sebuah MPV jenis Toyota Velfire di Jalan Kuala Kangsar-Manong.
[TERKINI] Bapa terima baik kehilangan Nidza Afham
Mokhtar Mahmud, bapa kepada penyanyi Muhammad Nidza Afham redha dengan pemergian Allahyarham yang disahkan meninggal dunia selepas jasadnya ditemui terapung di jambatan Sungai Klang pada petang Rabu.
![179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-01/61704870439_MohdKamarudinMdDi.jpg)
179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman
Sebanyak 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang 2023.
![Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/41690645334_LogoPDRM.jpg)
Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas
Semua suspek itu ditahan dalam tiga serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dalam operasi pada 12.30 tengah hari hingga 2.15 petang.
![Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-08/51692352655_Rampasandadah.jpg)
Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta
Polis merampas pil Erimin 5 bernilai RM30.6 juta dalam serbuan di sebuah banglo dua tingkat yang dijadikan kilang memproses dadah di Klebang, Chemor dekat sini pada Selasa.
![Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-08/71692332932_PolisDadah.jpg)
Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta
Taktik sindiket menjadikan sebuah kondominium mewah di Tanjong Tokong Pulau Pinang sebagai makmal memproses dadah jenis heroin terbongkar selepas diserbu polis, pada Rabu dan Khamis lepas.
![Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/71689569316_TBdadah.jpg)
Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian
Taktik sindiket pengedaran dadah yang menyembunyikan pelbagai jenis dadah bernilai RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian terbongkar.
![Dadah, ketum RM286 juta dirampas Dadah, ketum RM286 juta dirampas](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/41688433903_PDRM.jpg)
Dadah, ketum RM286 juta dirampas
Rampasan dibuat membabitkan 10,016 kilogram (kg) pelbagai jenis dadah dan 1,604 liter pelbagai jenis cecair dadah.
![Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/61688431106_MohdKamarudin.jpg)
Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun
Seramai 92,257 individu termasuk 287 penjawat awam ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini atas pelbagai kesalahan melibatkan dadah.
![1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan 1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-05/41652269811_scam.jpg)
1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan
Sepanjang tahun 2021 pihaknya menerima sebanyak 9,574 aduan berkaitan penipuan menerusi platform e-dagang melibatkan jumlah kerugian mencecah RM74.08 juta di seluruh negara.
![Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-05/51652305043_TBHELAH.jpg)
Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa
Mangsa dikatakan melayari satu laman sosial memaparkan iklan penjualan tiket penerbangan.
![Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-04/41649769282_TBKAMARUDINPOLIS.jpg)
Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman
Pautan yang ditularkan itu jika ditekan akan membawa pengguna ke laman web yang dipercayai sebagai 'phishing website'.