Bank Negara Malaysia (BNM) menyerbu empat premis yang dimiliki oleh Famirah Sukses Wisata pada Selasa kerana didakwa melakukan kegiatan perniagaan pengiriman wang tanpa lesen di bawah Seksyen 7(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (MSBA).
Bank pusat itu berkata, dokumen dan wang yang berkaitan berjumlah RM139,922.89 telah dirampas semasa serbuan bagi tujuan siasatan.
"Serbuan dilakukan di beberapa tempat di Johor, iaitu Kota Tinggi Pandan di Johor Bahru, Bestari Bestmart di Skudai, TJ Mart di Senai dan Taman Air Biru di Pasir Gudang," katanya dalam satu kenyataan pada Rabu.
Bank pusat berkata, semasa operasi berkenaan, 11 pendatang tanpa izin yang disyaki mengendalikan premis itu ditahan dengan kerjasama Jabatan Imigresen kerana melanggar Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155).Ia berkata, mana-mana individu atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4(1) MSBA boleh didenda tidak melebihi RM5 juta atau dipenjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya jika didapati bersalah. -- Bernama
Bernama
Wed Apr 25 2018
BNM berkata, dokumen dan wang yang berkaitan berjumlah RM139,922.89 telah dirampas semasa serbuan bagi tujuan siasatan.
Google bayar US$340 juta kepada Itali selesaikan kes cukai tertunggak
Google dan pihak berkuasa kewangan Itali capai persetujuan serta menyelesaikan audit cukai bagi tempoh 2015 hingga 2020 tanpa prosiding undang-undang.
Rusia sedia sambung perbincangan berkenaan Ukraine - Putin
Dalam masa sama, kata Putin, membina semula kepercayaan dengan Amerika Syarikat adalah penting bagi mencapai kemajuan bermakna.
WHO lapor penyakit baharu belum dikenal pasti di DR Congo
Dua kluster kes dan kematian berkaitan penyakit tidak dikenal pasti itu telah dikesan di dua zon kesihatan di Wilayah Equateur, DR Congo.
ACLE: Ini sebab Shandong Taishan tarik diri walau layak ke pusingan 16
Keputusan dibuat disebabkan ketidakselesaan fizikal yang serius membabitkan pemain-pemain dan selepas penilaian dibuat oleh pasukan perubatan.
Shandong Taishan tarik diri saingan ACL Elite, laluan JDT masih samar
Shandong Taishan FC memutuskan untuk tidak menyertai perlawanan Peringkat Liga Zon Timur menentang Ulsan HD FC dari Korea Selatan semalam.
Melaka perhebat program gotong-royong hapus Aedes
Usaha itu selaras dengan komitmen berterusan Jabatan Kesihatan Negeri dalam memusnahkan tempat pembiakan yang boleh merisikokan penduduk.
WHO lancar kempen vaksinasi polio besar-besaran di Gaza Sabtu ini
Kempen vaksinasi polio besar-besaran dirancang bermula di #Gaza Sabtu ini (22 Februari), dengan sasaran lebih 591,000 kanak-kanak berumur bawah 10 tahun.
Rusia buka kedutaan di tujuh negara Afrika menjelang 2026
Menjelang 2026, Rusia berhasrat untuk membuka kedutaan di Gambia, Liberia, Comoros, Niger, Sierra Leone, Togo dan Sudan Selatan.
Maldives akan usir ekspatriat gagal serah data biometrik
Operasi Kurangi, yang dilancar pada Mei 2024, bertujuan untuk menyediakan penyelesaian kekal kepada isu pendatang tanpa dokumen di Maldives.
Rusia, Syria akan adakan perbincangan peringkat tinggi minggu depan
Rusia dan Syria dijadual mengadakan perbincangan peringkat tinggi minggu depan, kata Menteri Luar Rusia, Sergey Lavrov.
Dewan Rakyat: Akta 731 ditambah baik pantau aktiviti kiriman wang tidak sah - Yamani Hafez
Langkah meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dirangka untuk memastikan tindakan yang lebih cekap dan punitif.
BNM serbu empat premis Famirah Sukses Wisata di Johor
Bank Negara Malaysia menyerbu empat premis dimiliki Famirah Sukses Wisata kerana didakwa melakukan kegiatan perniagaan pengiriman wang tanpa lesen.