UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik wang hasil aktiviti haram

Dapatkan berita terkini mengenai wang hasil aktiviti haram dari Astro Awani

Rosmah nafi barang kemas, beg tangan, aksesori mewah dibeli hasil aktiviti haram

Rosmah nafi barang kemas, beg tangan, aksesori mewah dibeli hasil aktiviti haram

Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.
Fri Jul 05 2024
'Datuk' dilepas tanpa bebas 12 pertuduhan lupus, pindah wang lebih RM4 juta

'Datuk' dilepas tanpa bebas 12 pertuduhan lupus, pindah wang lebih RM4 juta

Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.
Thu Jun 13 2024
Pengarah syarikat didakwa 17 pertuduhan terima wang hasil aktiviti haram lebih RM160 juta

Pengarah syarikat didakwa 17 pertuduhan terima wang hasil aktiviti haram lebih RM160 juta

Seorang pengarah syarikat didakwa atas 17 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram, berjumlah lebih RM160 juta.
Thu Jan 11 2024
Bekas pengarah syarikat didakwa terima wang hasil aktiviti haram RM1.26 juta

Bekas pengarah syarikat didakwa terima wang hasil aktiviti haram RM1.26 juta

Bekas pengarah syarikat penyedia perkhidmatan perundingan pengurusan perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas sembilan pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram.
Wed Nov 29 2023
Azlan Man akan kemuka representasi kaji 10 pertuduhan

Azlan Man akan kemuka representasi kaji 10 pertuduhan

Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man akan mengemukakan representasi kepada AGC bagi mengkaji 10 pertuduhan membuat tuntutan palsu dan menerima wang hasil aktiviti haram.
Fri Sep 08 2023
Muhyiddin tarik balik permohonan pindah kes dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi

Muhyiddin tarik balik permohonan pindah kes dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi

Muhyiddin Yassin menarik balik permohonan supaya tujuh kes menggunakan kedudukan untuk suapan dan menerima wang hasil aktiviti haram yang dihadapinya, dipindah ke Mahkamah Tinggi.
Mon Jul 10 2023
Muhyiddin tiba untuk prosiding kes rasuah RM232.5 juta

Muhyiddin tiba untuk prosiding kes rasuah RM232.5 juta

Hamzah Zainudin, Radzi Jidin dan Wan Ahmad Fayhsal antara yang dilihat turut hadir.
Fri May 26 2023
Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta

Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta

Seorang bekas peguam mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018.
Thu Apr 06 2023
'Ustaz Nizam' mengaku bersalah 4 pertuduhan pindah wang hasil aktiviti haram

'Ustaz Nizam' mengaku bersalah 4 pertuduhan pindah wang hasil aktiviti haram

Tertuduh, mohd nizam noh, 49 tahun, yang juga dikenali sebagai 'ustaz nizam' membuat pengakuan itu setelah pertuduhan dibacakan dihadapan hakim, norsiah ujang.
Thu Sep 22 2022
Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti haram

Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti haram

Hukuman dijatuhkan ke atas Leong Yih Pak, 60, dan Leong Jun Yuan, 33, selepas mendapati pembelaan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah.
Fri Sep 17 2021
Dua lelaki didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.3 juta

Dua lelaki didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.3 juta

Nor Hazaini Yahya mengaku tidak bersalah selepas tujuh pertuduhan ke atasnya sementara Mohamad Najib Kamis mengaku tidak bersalah selepas empat pertuduhan.
Wed Feb 22 2017