Warga emas rugi RM178,700 akibat terperdaya 'phone scam'
Mangsa telah diarahkan untuk membuat pindahan ke dalam lima akaun yang berbeza dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM178,700.
Thu Aug 22 2024
Songlap RM2 juta: Kakitangan bank pindah wang ke 11 akaun sebelum meninggal
Seorang kakitangan bank yang meninggal dunia pada 5 Julai lalu, sempat memindahkan wang simpanan tetap milik pelanggan yang dipercayai dicurinya berjumlah lebih RM2 juta.
Thu Jul 25 2024
Pengarah syarikat didakwa pindah wang lebih RM3 juta tanpa kelulusan mesyuarat agung
Seorang pengarah syarikat perkhidmatan perunding kewangan dan pelaburan mengaku tidak bersalah memindahkan wang syarikat lebih RM3 juta ke dalam akaun bank miliknya tanpa kelulusan mesyuarat agung.
Fri Jul 05 2024
'Datuk' dilepas tanpa bebas 12 pertuduhan lupus, pindah wang lebih RM4 juta
Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.
Thu Jun 13 2024
Pengarah didakwa pindah wang milik syarikat lebih RM800,000
Seorang pengarah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan memindahkan wang milik syarikatnya berjumlah lebih RM800,000 ke syarikat lain, dua tahun lepas.
Fri May 10 2024
Najib pindah wang daripada akaun peribadi ke akaun lain dianggap kesalahan AMLA - Pegawai penyiasat
Mahkamah Tinggi diberitahu tindakan Najib memindahkan RM150 juta dan RM12 juta daripada akaun peribadinya ke akaun peribadi lain dikategorikan sebagai kesalahan di bawah AMLA.
Tue Nov 07 2023
Bermula Julai, TH hanya benar pindah wang simpanan ke akaun bank pencarum sahaja
Lembaga Tabung Haji (TH) meneruskan usaha untuk memperkukuh keselamatan perkhidmatan digitalnya dengan menambah baik kawalan teknologi demi keselesaan dan keselamatan urusan kewangan pendeposit.
Tue Jun 20 2023
Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta
Seorang bekas peguam mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018.
Thu Apr 06 2023
'Ustaz Nizam' mengaku bersalah 4 pertuduhan pindah wang hasil aktiviti haram
Tertuduh, mohd nizam noh, 49 tahun, yang juga dikenali sebagai 'ustaz nizam' membuat pengakuan itu setelah pertuduhan dibacakan dihadapan hakim, norsiah ujang.
Thu Sep 22 2022
Deutsche Bank desak percepat pindah wang AS$1 bilion kerana Najib ingin buat kenyataan akhbar
Mahkamah Tinggi diberitahu Deutsche Bank (M) Berhad (DBMB) mendesak agar pindahan wang sebanyak AS$1 bilion daripada 1MDB dipercepat kerana Najib mahu membuat sidang media usaha sama dengan PSI.
Tue Jun 21 2022
Tiada halangan untuk pindah wang 1MDB ke PetroSaudi - Saksi
Akaun tersebut didakwa dimiliki oleh PSI, melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1MDB Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi.
Thu Jun 09 2022
Saksi perlu dipenjara, pindah wang tanpa kelulusan BNM - Peguam Najib
Muhammad Shafee Abdullah memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa bekas CEO 1MDB, Mohd Hazem Abdul Rahman seharusnya dimasukkan ke dalam penjara.
Mon Aug 23 2021
PU Riz 'bersuara', batal rakaman program TV sepanjang Januari
PU Riz memuat naik sekeping gambar berserta sepotong ayat dalam bahasa Arab yang bermaksud sentiasa yakin dengan setiap perkara yang Allah telah aturkan.
Mon Dec 28 2020
Neelofa nafi pindah wang, belum ada sebarang ikatan dengan PU Riz
Neelofa sangkal tuduhan kononnya dia ada memindahkan sejumlah wang yang agak banyak kepada PU Riz.
Sun Dec 27 2020
Presiden UIAM nafi terlibat kes tipu pindah wang
Mohd Daud berkata terdapat beberapa individu dengan pelbagai nama menggunakan gambar profil akaun Facebooknya, untuk berhubung dengan pengguna di media sosial.
Tue Oct 13 2020