Perunding pelaburan didakwa terlibat pengubahan wang haram hampir RM1 juta
Seorang perunding pelaburan mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah hampir RM1 juta.
Tue Jul 16 2024
Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15 juta
Seorang bekas pembantu tadbir kewangan di JKM Sarawak didakwa di Mahkamah Sesyen atas 31 pertuduhan pengubahan wang haram dan tiga pertuduhan pecah amanah berjumlah RM15 juta.
Thu Mar 07 2024
Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram
Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas dua tuduhan rasuah dan satu pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Jan 31 2024
Perkembangan status representasi Rosmah 1 Mac ini
Ia berkaitan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750 dan lima kesalahan gagal isytihar pendapatan kepada LHDN.
Tue Jan 16 2024
Mahkamah benar permohonan semakan, bekas pegawai polis bebas tuduhan pengubahan wang haram
Mahkamah Rayuan membebas dan melepaskan seorang bekas pegawai kanan polis daripada lapan pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM3.35 juta.
Tue Dec 12 2023
Najib mohon lepas tanpa bebas, kes SRC RM27 juta lebih 5 tahun tergantung
Najib memohon dilepas tanpa dibebaskan (DNAA) daripada tiga lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sdn Bhd (SRC).
Fri Dec 01 2023
Muhyiddin masih ada kes AMLA, tak boleh dapatkan pasport secara kekal - Pendakwaan
Ia berikutan bekas Perdana Menteri itu masih berdepan tiga pertuduhan pengubahan wang haram selain terdapat risiko untuknya melarikan diri.
Fri Nov 17 2023
Adam Radlan akan didakwa lagi pertuduhan pengubahan wang haram minggu depan
Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad akan didakwa lagi atas pertuduhan menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram di Mahkamah Sesyen Shah Alam minggu hadapan.
Tue Oct 31 2023
Syarikat, 4 pengarah hadapi tuduhan pengubahan wang haram RM20.3 juta
Sebuah syarikat bersama empat pengarahnya didakwa di Mahkamah Sesyen di sini atas 94 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM20.3 juta antara Jan 2019 hingga Dis 2022.
Sat Oct 28 2023
"Pertuduhan ke atas saya untuk alih perhatian kegagalan kerajaan" - Wan Saiful
Wan Saiful dakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram terhadapnya juga dibuat secara tergesa-gesa.
Wed Oct 25 2023
Wan Saiful didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram
Datuk Wan Saiful Wan Jan, didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram libatkan RM5.59 juta.
Wed Oct 25 2023
Wan Saiful akan didakwa kes AMLA esok
Wan Saiful mengesahkan beliau diminta hadir ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada Rabu, bagi menghadapi kes baharu membabitkan pertuduhan pengubahan wang haram (AMLA).
Tue Oct 24 2023
Ahmad Fauzan syukur bebas tuduhan ubah wang haram
Anak kepada bekas Exco Kerajaan Johor bersyukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang kekal melepaskan dan membebaskannya daripada pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Oct 11 2023
Rosmah dakwa pertuduhan pengubahan wang haram bertindih, tidak dapat perbicaraan adil
Rosmah berkata pertuduhan berkenaan bertindan antara satu sama lain dan ia sebenarnya merujuk kepada kesalahan yang sama.
Fri Oct 06 2023
Projek Jana Wibawa: Muhyiddin mohon lepas tanpa bebas tiga pertuduhan pengubahan wang haram
Muhyiddin, 76, memfailkan notis permohonan itu pada Isnin lepas, memohon supaya mahkamah mengetepikan ketiga-tiga pertuduhan tersebut.
Wed Oct 04 2023