Carian mengenai topik aktiviti pengubahan wang haram

Lelaki berusia 42 tahun itu diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan polis kononnya terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Wanita berusia 45 tahun itu mendakwa menerima panggilan telefon memaklumkan akaun bank miliknya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram pada awal November lalu.

Seorang bekas pekerja syarikat jualan dalam talian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini, atas 12 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah hampir RM1 juta

Bekas CEO MARii mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Alor Setar, hari ini atas 12 pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM1.038 juta, pada 2021 dan 2022.

Seorang pesara di sini kerugian sebanyak RM194,210 akibat diperdaya sindiket penipuan yang mendakwanya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Tertuduh didakwa menerima RM12,000 hasil aktiviti pengubahan wang haram berkaitan penjualan bayi.

Seorang ahli perniagaan wanita didakwa di Mahkamah Sesyen atas lima tuduhan terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Pihak pendakwaan akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas 21 pertuduhan memindah dan menggunakan akaun miliknya bagi aktiviti pengubahan wang haram, berjumlah RM2.7 juta.

Dakwaan itu perlu dilihat secara mendalam terutamanya menerusi kerjasama perkongsian maklumat di antara kedua-dua negara.

Finas pandang serius isu melibatkan aktiviti pengubahan wang haram, perjudian dalam talian dan sindiket pelacuran yang dikaitkan dengan beberapa penggiat industri kreatif.

Azam berkata, perkara itu bagi mengelakkan SPRM bertindak menahan mereka berkenaan dalam masa terdekat.

Wanita berusia 40 tahun itu menerima panggilan yang menyatakan dirinya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Pihak pendakwaan, kata Sri Ram, berhak untuk mendapatkan pendedahan terhadap harta yang menjadi perkara asas dalam kes membabitkan aktiviti pengubahan wang haram itu.

Seorang guru KAFA di sini kerugian RM90,810 selepas digertak oleh seorang wanita bergelar 'Inspektor Narita' yang kononnya mangsa terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.