Tiga pengarah syarikat yang pernah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan kes penyelewengan dana penerbitan buku bernilai RM15 juta Ogos lalu, hari ini didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam kerana terlibat dengan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah kira-kira RM10.2 juta.
Ketiga-tiga mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua lapan pertuduhan.
Dalam kamar di hadapan Hakim Rozilah Salleh, tertuduh pertama, Wan Asri Wan Hassan, 44, didakwa dengan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Dia dituduh menerima wang berjumlah RM100,000 melalui cek milik Tetuan Alira & Co, sejumlah RM1,340,000 melalui lima keping cek atas nama Ri Bina Niaga dan RM1,260,000 melalui lima keping cek atas nama Kunci Niaga yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Sementara itu, tertuduh kedua, Mohd. Azizi Mahusin, 45, didakwa dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001(Akta 613) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.
Dia didakwa menerima wang berjumlah RM1,250,000 melalui tiga keping cek iaitu dua keping berjumlah RM500,000 dan sekeping berjumlah RM250,000 milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan tersebut didakwa dilakukan antara 30 Mac 2016 dan 6 Jun 2016 di Malayan Banking Berhad di Seksyen 13, Shah Alam.
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara hingga 15 tahun atau denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Hakim Rozilah membenarkan Wan Asri diikat jamin sebanyak RM100,000 dengan seorang penjamin sementara Mohd. Azizi pula dijamin sebanyak RM40,000 dengan seorang penjamin.
Manakala itu, di kamar mahkamah berlainan di hadapan Hakim Asmadi Hussin, tertuduh ketiga, Muhammad Ghazali Abdul Majid, 40, dituduh dengan empat pertuduhan iaitu satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) dan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) akta sama.
Dalam pertuduhan pertama, Muhammad Ghazali dituduh menerima wang berjumlah RM540,000 melalui tiga keping cek milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Bagi pertuduhan kedua hingga keempat, dia dituduh melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram iaitu memberi arahan dalam pemindahan wang ke dalam akaun Mega Bina Resources berjumlah RM1,525,000, akaun Mega Solution Advertising berjumlah RM1,975 juta dan memberi arahan dalam pemilikan wang milik syarikat Zilerie Global Sdn. Bhd. berjumlah RM2,243,125.20 di dalam akaun Malayan Banking Berhad milik Alira & Co.
Hakim Asmadi Hussin membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM150,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan.
Tarikh sebutan semula bagi semua kes ialah pada 2 Disember 2016.
Pendakwaan bagi pihak SPRM dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Mohd. Asnawi Abu Hanipah.
Astro Awani
Thu Nov 03 2016
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta. - Foto SPRM
Presiden Israel batal perjalanan ke Baku atas faktor keselamatan
Presiden Israel, Isaac Herzog dilapor tidak akan menghadiri dan menyertai delegasi negaranya ke Persidangan Perubahan Iklim PBB atau COP29 di Baku, Azerbaijan.
Agenda AWANI: COP29 | Matlamat pembangunan mampan seiring keamanan sejagat
Malaysia menggunakan platform #COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai langkah permulaan untuk menerajui dialog iklim di antara negara-negara di rantau ASEAN. Diskusi #AgendaAWANI jam 830 mlm ini di @501Awani
Tumpuan Selasa – 19 November 2024
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan di Astro AWANI.
Perbahasan Pendanaan Perubahan Iklim di COP29: Masih Tiada Kata Sepakat
Memasuki minggu terakhir Persidangan COP29 di Baku, Azerbaijan, perunding negara dunia masih gagal mencapai kata sepakat mengenai pendanaan untuk mengawal perubahan iklim. Walaupun begitu, sektor perbankan yang turut hadir di COP29 menyuarakan pandangan mereka mengenai isu pendanaan. Saksikan temubual eksklusif Editor Kanan Dzulfitri Yusof bersama Joel Khaw Chuan Penn, Ketua MIND & Kelestarian, Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB).
COP29: Suara anak muda diangkat, sama penting pembuat dasar
Persidangan COP29 di Baku, Azerbaijan mengangkat suara anak muda sama pentingnya dengan kelompok pembuat dasar, saintis dan golongan perniagaan. Dzulfitri Yusop ada perinciannya.
Agenda AWANI: COP29 - Langkah Malaysia Terajui Dialog Iklim Rantau ASEAN
Malaysia menggunakan platform #COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai langkah permulaan untuk menerajui dialog iklim di antara negara-negara di rantau ASEAN. Diskusi #AgendaAWANI jam 830 mlm ini di @501Awani
11 orang, 89 cedera akibat diserang peluru berpandu Rusia
Serangan itu turut mencederakan 89 penduduk, termasuk 11 kanak-kanak.
Petani Perancis bantah perjanjian perdagangan EU-Mercosur
Petani Perancis mengadakan protes pada Ahad bagi membantah cadangan perjanjian perdagangan bebas antara Kesatuan Eropah (EU) dan pakatan ekonomi Amerika Selatan, Mercosur, memetik kebimbangan terhadap isu alam sekitar dan ekonomi.
10 Berita Pilihan - (18 November 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Runtuhan bangunan empat tingkat ragut 13 nyawa
Sekurang-kurangnya 13 individu disahkan terkorban dalam tragedi runtuhan bangunan di bandar Dar es Salaam, Tanzania yang berlaku pada pagi Sabtu. Perkara itu seperti yang dinyatakan sendiri Presiden Samia Suluhu Hassan dalam kemas kini terbaharunya pada yang Ahad yang mana beliau turut turun padang untuk melihat sendiri kemusnahan teruk bangunan empat tingkat itu.
Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah guna diesel tanpa permit
Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan barang kawalan iaitu diesel lebih 19,000 liter tanpa permit.
Tiga pengarah syarikat didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.2 juta
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta.