Tiga pengarah syarikat yang pernah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan kes penyelewengan dana penerbitan buku bernilai RM15 juta Ogos lalu, hari ini didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam kerana terlibat dengan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah kira-kira RM10.2 juta.
Ketiga-tiga mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua lapan pertuduhan.
Dalam kamar di hadapan Hakim Rozilah Salleh, tertuduh pertama, Wan Asri Wan Hassan, 44, didakwa dengan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Dia dituduh menerima wang berjumlah RM100,000 melalui cek milik Tetuan Alira & Co, sejumlah RM1,340,000 melalui lima keping cek atas nama Ri Bina Niaga dan RM1,260,000 melalui lima keping cek atas nama Kunci Niaga yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Sementara itu, tertuduh kedua, Mohd. Azizi Mahusin, 45, didakwa dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001(Akta 613) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.
Dia didakwa menerima wang berjumlah RM1,250,000 melalui tiga keping cek iaitu dua keping berjumlah RM500,000 dan sekeping berjumlah RM250,000 milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan tersebut didakwa dilakukan antara 30 Mac 2016 dan 6 Jun 2016 di Malayan Banking Berhad di Seksyen 13, Shah Alam.
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara hingga 15 tahun atau denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Hakim Rozilah membenarkan Wan Asri diikat jamin sebanyak RM100,000 dengan seorang penjamin sementara Mohd. Azizi pula dijamin sebanyak RM40,000 dengan seorang penjamin.
Manakala itu, di kamar mahkamah berlainan di hadapan Hakim Asmadi Hussin, tertuduh ketiga, Muhammad Ghazali Abdul Majid, 40, dituduh dengan empat pertuduhan iaitu satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) dan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) akta sama.
Dalam pertuduhan pertama, Muhammad Ghazali dituduh menerima wang berjumlah RM540,000 melalui tiga keping cek milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Bagi pertuduhan kedua hingga keempat, dia dituduh melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram iaitu memberi arahan dalam pemindahan wang ke dalam akaun Mega Bina Resources berjumlah RM1,525,000, akaun Mega Solution Advertising berjumlah RM1,975 juta dan memberi arahan dalam pemilikan wang milik syarikat Zilerie Global Sdn. Bhd. berjumlah RM2,243,125.20 di dalam akaun Malayan Banking Berhad milik Alira & Co.
Hakim Asmadi Hussin membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM150,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan.
Tarikh sebutan semula bagi semua kes ialah pada 2 Disember 2016.
Pendakwaan bagi pihak SPRM dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Mohd. Asnawi Abu Hanipah.
Astro Awani
Thu Nov 03 2016
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta. - Foto SPRM
Mogok pekerja Starbucks merebak ke beberapa bandar di Amerika Syarikat
Pekerja Starbucks di Amerika Syarikat meluaskan mogok mereka ke Boston, Dallas dan Portland di tengah-tengah pertikaian buruh yang memuncak.
Aplikasi Files by Google terima integrasi Gemini untuk rumus fail PDF
Ciri ini memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan dokumen PDF tanpa perlu memuat naik fail ke dalam aplikasi Gemini.
Hampir seminggu hanyut, dua mangsa selamat kembali
Laporan bedah siasat dan dna guru sekolah, Istiqomah Ahmad Rozi sudah disiapkan dan diserah kepada pihak pendakwaan.
Susulan itu, Mahkamah Majistret Alor Gajah menetapkan 23 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula bagi kes tersebut.
Susulan itu, Mahkamah Majistret Alor Gajah menetapkan 23 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula bagi kes tersebut.
Institusi perubatan awam makin parah - Gerakan
Parti Gerakan menyifatkan institusi perubatan awam dalam negara menghadapi gelombang besar dan parah.
Hospital kerajaan terbeban jika M40 batal polisi insurans - Sim Tze Tzin
Hospital kerajaan akan menjadi terlalu padat akibat pertambahan pesakit daripada golongan M40 yang tidak lagi mampu membayar polisi insurans.
Gangguan seksual di UA perlu bukti, fakta diperoleh melalui kaedah tepat
Sebarang dakwaan berhubung gangguan seksual hendaklah berasaskan kepada bukti dan fakta yang diperoleh melalui kaedah tepat dan boleh dipercayai.
Perlis harap tempoh operasi pintu sempadan Padang Besar, Wang Kelian dilanjutkan
Kerajaan Negeri Perlis berharap operasi ICQS Padang Besar dilanjutkan kepada 12 tengah malam manakala di ICQS Wang Kelian pula beroperasi hingga 9 malam.
AWANI Ringkas: Hannah diarah bayar kos mahkamah RM40,000
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Pesawat terhempas di Brazil, ahli perniagaan dan 9 ahli keluarga maut
Kesemua 10 orang di dalam sebuah pesawat kecil terbunuh apabila pesawat itu terhempas di bandar Gramado, selatan Brazil.
Prospek Pelaburan 2025: Lebih Cabaran & Peluang
Memasuki tahun 2025 tidak lama lagi, ekonomi global dilihat berada di persimpangan, dengan ketegangan geopolitik, cabaran struktur di China dan dasar perdagangan AS, menambah ketidaktentuan pasaran. Ulasan bersama Ketua Penyelidikan Pelaburan, UOB Kay Hian Wealth Advisors, Mohd Sedek Jantan.
Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah guna diesel tanpa permit
Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan barang kawalan iaitu diesel lebih 19,000 liter tanpa permit.
Tiga pengarah syarikat didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.2 juta
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta.