Tiga pengarah syarikat yang pernah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan kes penyelewengan dana penerbitan buku bernilai RM15 juta Ogos lalu, hari ini didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam kerana terlibat dengan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah kira-kira RM10.2 juta.
Ketiga-tiga mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua lapan pertuduhan.
Dalam kamar di hadapan Hakim Rozilah Salleh, tertuduh pertama, Wan Asri Wan Hassan, 44, didakwa dengan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Dia dituduh menerima wang berjumlah RM100,000 melalui cek milik Tetuan Alira & Co, sejumlah RM1,340,000 melalui lima keping cek atas nama Ri Bina Niaga dan RM1,260,000 melalui lima keping cek atas nama Kunci Niaga yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Sementara itu, tertuduh kedua, Mohd. Azizi Mahusin, 45, didakwa dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001(Akta 613) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.
Dia didakwa menerima wang berjumlah RM1,250,000 melalui tiga keping cek iaitu dua keping berjumlah RM500,000 dan sekeping berjumlah RM250,000 milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan tersebut didakwa dilakukan antara 30 Mac 2016 dan 6 Jun 2016 di Malayan Banking Berhad di Seksyen 13, Shah Alam.
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara hingga 15 tahun atau denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Hakim Rozilah membenarkan Wan Asri diikat jamin sebanyak RM100,000 dengan seorang penjamin sementara Mohd. Azizi pula dijamin sebanyak RM40,000 dengan seorang penjamin.
Manakala itu, di kamar mahkamah berlainan di hadapan Hakim Asmadi Hussin, tertuduh ketiga, Muhammad Ghazali Abdul Majid, 40, dituduh dengan empat pertuduhan iaitu satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) dan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) akta sama.
Dalam pertuduhan pertama, Muhammad Ghazali dituduh menerima wang berjumlah RM540,000 melalui tiga keping cek milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Bagi pertuduhan kedua hingga keempat, dia dituduh melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram iaitu memberi arahan dalam pemindahan wang ke dalam akaun Mega Bina Resources berjumlah RM1,525,000, akaun Mega Solution Advertising berjumlah RM1,975 juta dan memberi arahan dalam pemilikan wang milik syarikat Zilerie Global Sdn. Bhd. berjumlah RM2,243,125.20 di dalam akaun Malayan Banking Berhad milik Alira & Co.
Hakim Asmadi Hussin membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM150,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan.
Tarikh sebutan semula bagi semua kes ialah pada 2 Disember 2016.
Pendakwaan bagi pihak SPRM dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Mohd. Asnawi Abu Hanipah.
Astro Awani
Thu Nov 03 2016
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta. - Foto SPRM
Isu jurang gaji siswazah antara jantina perlu ditangani - Nancy
Langkah segera perlu diambil untuk menangani jurang gaji antara siswazah wanita dengan lelaki di Malaysia, kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri.
Mangsa Kebakaran Kampung Kurnia Jaya tagih peruntukan bina semula rumah
Mangsa kebakaran besar yang memusnahkan 700 buah rumah di Kg Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas Tawau berharap peruntukan RM10 juta bagi bina kembali kediaman mereka dapat disalurkan segera.
KDN teroka teknologi AI beri perkhidmatan terbaik pada rakyat - Saifuddin Nasution
Kementerian Dalam Negeri dan agensi di bawahnya akan menerokai teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam usahanya untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cekap kepada rakyat.
Malaysia pacu inisiatif AI pada kadar paling pantas - PM Anwar
Kecerdasan buatan (AI) mengubah pendidikan, perkhidmatan kesihatan, blok rantai dan Malaysia menggerakkan inisiatif AI pada kadar yang paling pantas, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
#AWANInews #WEF25
#AWANInews #WEF25
Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah bermula Februari ini
Agihan bulanan berjumlah rm300 akan dilancarkan secara berperingkat dan memanfaatkan sekitar 100,000 penerima dalam kelompok miskin dan miskin tegar.
Sampah punca longkang tersumbat, banjir kilat
Timbalan Premier, Datuk Amar Dr Sim Kui Hian menegur sikap segelintir pihak yang membuang sampah ke dalam longkang sehingga mengakibatkannya tersumbat sekaligus jadi punca berlakunya banjir kilat sekiranya hujan lebat.
Dua rentung: Kes diklasifikasi semula sebagai bunuh, dipercayai angkara dendam
Polis mengklasifikasikansemula kematian dua lelaki yang rentung akibat kebakaran rumah di Jalan Kota Tanah, Tongkang Yard semalam akibat kejadian bunuh.
JKPK ASSP Kagum Kemajuan Sarawak Dalam Teknologi Hidrogen
Pengerusi JKPK ASSP, Datuk Ahmad Amzad Mohamed, menyatakan kekaguman dan keterujaannya melihat perkembangan pesat wilayah ini dalam meneroka potensi teknologi hidrogen, satu bidang yang mana Sarawak kini berada jauh di hadapan.
Ops DUN: Jangan campur tangan siasatan SPRM - Masidi
Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun berkata, sebarang komen berhubung proses siasatan agensi penguatkuasa itu boleh dilihat sebagai satu campur tangan dan ia tidak sepatutnya berlaku.
Kapitalisme tanpa kawalan mesti berakhir - PM Anwar
Kapitalisme yang tidak terkawal mesti berakhir, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Pengerusi Eksekutif WEF, Klaus Schwab ketika menjawab apa yang menjadikan seorang pemimpin politik berjaya.
#AWANInews #WEF25
#AWANInews #WEF25
Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah guna diesel tanpa permit
Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan barang kawalan iaitu diesel lebih 19,000 liter tanpa permit.
Tiga pengarah syarikat didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.2 juta
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta.