KUALA LUMPUR: Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
Lima jenayah itu adalah penipuan (termasuk dalam skim pelaburan haram), pengedaran dadah terlarang, rasuah dan kesalahan penyeludupan (termasuk pengelakan kastam dan duti eksais) serta jenayah terancang.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata status lima jenayah utama itu berisiko tinggi dan ia dijangka terus kekal serta tidak berubah dalam tempoh tiga tahun akan datang.
Beliau berkata laporan NRA 2020 itu melibatkan sumber data kuantitatif dan kualitatif yang menggabungkan statistik daripada pelbagai agensi, laporan dalaman dan luaran serta tinjauan agensi penguatkuasa undang-undang, institusi pelapor serta pihak berkepentingan antarabangsa.
"Selain itu, seperkara lagi yang perlu diberi perhatian ialah kemungkinan peningkatan penggunaan teknologi dan peralihan kegiatan jenayah ke platform dalam talian.
"Kami menjangkakan berlakunya peningkatan berterusan dalam penggunan aset maya dalam kalangan penjenayah dan pengganas untuk 'mencuci' hasil kegiatan haram mereka terutamanya disebabkan kesukaran untuk mengesan dana berkaitan serta mengenal pasti benefisiari terlibat," katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi dialog Examining The Link Between Corruption and Top 5 Hig Risk Crimes Identified In The National Risk Assessment di sini hari ini.
Ahmad Khusairi berkata aset maya termasuk mata wang kripto dilihat semakin mendapat tarikan dan dieksploitasi oleh peniaga pasaran gelap serta organisasi pengganas.
"Berdasarkan laporan NRA 2020 juga dapat dilihat peningkatan dalam teknologi yang telah dieksploitasi untuk memudahkan penipuan, pemerasan serta pemalsuan dokumentasi sektor awam dan swasta.
"Kami boleh menjangkakan perkara ini akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang. Untuk mencegah dan memerangi faktor ini dengan lebih berkesan, kita semua mesti mahir dan cekap akan selok-belok penggunaan teknologi," katanya.
Beliau berkata teknologi adalah elemen yang berkuasa dalam perjuangan menentang serta membanteras aktiviti rasuah dan pengubahan wang haram
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram.
Katanya dalam hal ini, pegawai pematuhan dari sektor itu harus lebih peka dan waspada terhadap risiko perniagaan mereka yang boleh disalahgunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 21 2022
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram. - Gambar fail
AWANI Ringkas: SPRM: Integrasi AI dalam operasi
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
SPRM integrasi teknologi 'blockchain', AI dalam siasatan dan operasi
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengintegrasikan teknologi blok rantau (blockchain) dan kecerdasan buatan (AI) dalam operasi serta siasatan bagi memerangi taktik jenayah rasuah yang semakin berkembang.
Cuaca baik di Bintulu, air beransur surut
Selepas 24 jam yang menggetirkan, situasi banjir di Bintulu setakat petang khamis menunjukkan keadaan sedikit reda.
Banjir: Lebih lima jam terperangkap dalam pacuan empat roda
Pasukan bomba berjaya menyelamatkan mereka menggunakan tali kerana arus deras, dan kesemua mangsa dibawa keluar dengan selamat.
Teluk Guantanamo hanya berfungsi sebagai lokasi transit - Hegseth
Sementara itu. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat menerusi satu wawancara pada Rabu berkata, kemudahan tahanan migran di Teluk Guantanamo hanya berfungsi sebagai kemudahan transit sementara untuk pendatang tanpa izin yang masuk ke Amerika Syarikat.
Trump arah pembinaan kemudahan tahanan migran di Teluk Guantanamo
Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump akan mengarahkan Pentagon dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri menyediakan kemudahan tahanan migran di Teluk Guantanamo untuk 30 ribu pendatang.
Tambah baik sistem saliran, dalamkan sungai cegah banjir - Tiong
Tiong berkata masalah itu menghalang air lebihan daripada disalirkan dengan cekap, sekali gus menyebabkan paras sungai meningkat dengan cepat.
Pihak berkuasa mulakan siasatan nahas Air Busan
Pihak berkuasa Korea Selatan telah melancarkan siasatan terhadap kebakaran di atas pesawat penumpang Air Busan yang memaksa pemindahan 176 orang pada malam Selasa di Lapangan Terbang Antarabangsa Gimhae di Busan.
Kes tipu isteri pelawak: Polis tahan pasangan suami isteri
Hussein Omar Khan berkata kedua-duanya yang berusia lingkungan 20-an ditahan di kediaman mereka di Salak Tinggi, Sepang, Selangor, malam tadi.
SPRM integrasi teknologi 'blockchain', AI dalam siasatan dan operasi
Azam berkata perkembangan teknologi dari semasa ke semasa turut membawa kepada cabaran baharu dalam menangani jenayah rasuah yang semakin kompleks.
SPRM integrasi teknologi 'blockchain', AI dalam siasatan dan operasi
Azam berkata perkembangan teknologi dari semasa ke semasa turut membawa kepada cabaran baharu dalam menangani jenayah rasuah yang semakin kompleks.
SPRM sedia siasat dakwaan salah laku ahli lembaga penasihat DBKL
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini tiada siasatan dibuka oleh pihaknya berhubung dakwaan itu.
Kerugian jenayah komersial di Melaka meningkat RM79.27 juta tahun lepas
Nilai kerugian mangsa jenayah komersial di Melaka meningkat kepada RM79.27 juta pada tahun lepas berbanding RM48.42 juta pada 2023.
Lelaki miliki rekod jenayah ditahan cuba rasuah polis
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Cawangan Segamat menahan seorang individu kerana kesalahan memberi rasuah, semalam.
Op Sky: Kelulusan pinjaman peribadi dibuat dengan cara manipulasi TAT - Azam Baki
Azam berkata kelulusan pinjaman peribadi daripada bank biasanya mengambil masa tiga hingga lima hari untuk diluluskan.
COO syarikat konsesi lebuh raya mengaku tidak bersalah terima suapan RM70,000
Tertuduh, Rostam Shahrif Tami, 59, yang merupakan COO bagi Kumpulan Prolintas mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad.
Penjawat awam di Perlis dilepaskan dengan jaminan SPRM
Lelaki tersebut dipercayai membuat tuntutan palsu untuk sumbangan kepada 49 saudara baharu dari 2022 hingga 2024.
Himpunan Rakyat Benci Rasuah kemuka tiga tuntutan
Himpunan Rakyat Benci Rasuah yang diadakan di ibu negara pada Sabtu membuat tiga tuntutan kepada kerajaan.
Sindiket penyeludupan vape berkait rangkaian antarabangsa
Sindiket penyeludupan rokok elektronik (vape) yang tumpas baru-baru ini dipercayai mempunyai rangkaian antarabangsa untuk membuat pengikraran tidak benar bagi mengelirukan pihak berkuasa negara ini.
Enam pegawai terlibat sindiket seludup vape ditukarkan ke bahagian tidak kritikal
Enam pegawai JKDM yang ditahan selepas disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dan pengelakan cukai melibatkan rokok elektronik (vape) baru-baru ini, telah ditukarkan ke bahagian tidak kritikal.