KUALA LUMPUR: Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
Lima jenayah itu adalah penipuan (termasuk dalam skim pelaburan haram), pengedaran dadah terlarang, rasuah dan kesalahan penyeludupan (termasuk pengelakan kastam dan duti eksais) serta jenayah terancang.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata status lima jenayah utama itu berisiko tinggi dan ia dijangka terus kekal serta tidak berubah dalam tempoh tiga tahun akan datang.
Beliau berkata laporan NRA 2020 itu melibatkan sumber data kuantitatif dan kualitatif yang menggabungkan statistik daripada pelbagai agensi, laporan dalaman dan luaran serta tinjauan agensi penguatkuasa undang-undang, institusi pelapor serta pihak berkepentingan antarabangsa.
"Selain itu, seperkara lagi yang perlu diberi perhatian ialah kemungkinan peningkatan penggunaan teknologi dan peralihan kegiatan jenayah ke platform dalam talian.
"Kami menjangkakan berlakunya peningkatan berterusan dalam penggunan aset maya dalam kalangan penjenayah dan pengganas untuk 'mencuci' hasil kegiatan haram mereka terutamanya disebabkan kesukaran untuk mengesan dana berkaitan serta mengenal pasti benefisiari terlibat," katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi dialog Examining The Link Between Corruption and Top 5 Hig Risk Crimes Identified In The National Risk Assessment di sini hari ini.
Ahmad Khusairi berkata aset maya termasuk mata wang kripto dilihat semakin mendapat tarikan dan dieksploitasi oleh peniaga pasaran gelap serta organisasi pengganas.
"Berdasarkan laporan NRA 2020 juga dapat dilihat peningkatan dalam teknologi yang telah dieksploitasi untuk memudahkan penipuan, pemerasan serta pemalsuan dokumentasi sektor awam dan swasta.
"Kami boleh menjangkakan perkara ini akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang. Untuk mencegah dan memerangi faktor ini dengan lebih berkesan, kita semua mesti mahir dan cekap akan selok-belok penggunaan teknologi," katanya.
Beliau berkata teknologi adalah elemen yang berkuasa dalam perjuangan menentang serta membanteras aktiviti rasuah dan pengubahan wang haram
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram.
Katanya dalam hal ini, pegawai pematuhan dari sektor itu harus lebih peka dan waspada terhadap risiko perniagaan mereka yang boleh disalahgunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 21 2022
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram. - Gambar fail
Duterte tidak akan dibicarakan di mahkamah Belanda
Bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak akan dibicarakan di mahkamah tempatan Belanda, kata Duta Filipina ke Belanda J. Eduardo Malaya pada Khamis.
AWANI Borneo [13/3/2025] – MTPMA63| Luruan monsun| Aneka juadah, bersih, meriah
AWANI Borneo Khamis, 13 Mac 2025 bersama Syaff Shukri
1. Sembilan tuntutan selesai, enam perkara akan dibawa ke peringkat Mesyuarat Majlis MA63.
2. Risiko hujan berterusan di Sabah, Sarawak, Selatan Semenanjung bermula Selasa.
3. Bazar Ramadan Bataras tidak pernah lengang dengan pengunjung.
1. Sembilan tuntutan selesai, enam perkara akan dibawa ke peringkat Mesyuarat Majlis MA63.
2. Risiko hujan berterusan di Sabah, Sarawak, Selatan Semenanjung bermula Selasa.
3. Bazar Ramadan Bataras tidak pernah lengang dengan pengunjung.
KPT nilai semula moratorium atasi kekurangan peguam di Sabah dan Sarawak
Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir akan menyampaikan memorandum kabinet bagi memudahkan pengenalan program undang-undang sebagai fakulti baharu di Sabah dan Sarawak.
Pengawal keselamatan dituduh bunuh ibu mentua
Totoh Amin, seorang pengawal keselamatan di sandakan, didakwa membunuh norina sapuri antara jam 9.00 pagi hingga 4.40 petang pada 2 Mac 2025 di kawasan perumahan setinggan Bukit Batu Dua Setengah, Sandakan.
Risiko hujan berterusan di Sabah, Sarawak, Selatan Semenanjung bermula Selasa
Sabah, Sarawak dan selatan Semenanjung berpotensi menghadapi fenomena hujan berterusan bermula 18 hingga 21 Mac ini, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia).
Bazar ramadan Bataras tidak pernah lengang dengan pengunjung
Katakanlah apa sekalipun mengenai bazar ramadan, harga mahal, atau makanan tidak kena dengan tekak, namun Bazar ramadan di Sandakan terutamanya di Bataras tidak pernah lengang dengan orang ramai yang mahu mendapatkan juada berbuka puasa.
MTPMA63: Enam perkara akan dibawa ke peringkat Mesyuarat Majlis
Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63) yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof pada Khamis memutuskan enam perkara akan dibawa ke peringkat Mesyuarat Majlis untuk dipertimbangkan.
ASEAN 2025 | 13 Mac
Perkembangan ASEAN 2025 setiap jam 6 petang, membawa berita terkini dari negara-negara ASEAN termasuk ekonomi, kemajuan teknologi, dan budaya di rantau ini.
Informasi lengkap mengenai kerjasama serantau, inisiatif pembangunan, serta pencapaian negara-negara ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih mampan dan dinamik.
Informasi lengkap mengenai kerjasama serantau, inisiatif pembangunan, serta pencapaian negara-negara ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih mampan dan dinamik.
Pantau Agenda Reformasi: SEGiM pastikan ekosistem ekonomi gig berkembang
Bersama Jose Rizal, Ketua Aktivis, Gerakan E-Hailing Malaysia membincangkan tentang SEGiM pastikan ekosistem ekonomi gig berkembang.
Memorandum Jemaah Menteri akan dibentang berkaitan program undang-undang di Sabah, Sarawak
Menteri Pendidikan Tinggi akan membentangkan satu memorandum Jemaah Menteri bagi membolehkan penawaran program undang-undang sebagai bidang fakulti yang baharu di Sabah dan Sarawak.
SPRM sambung rakam keterangan Ismail Sabri pada Jumaat - Azam Baki
Proses mengambil keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan disambung pada pagi Jumaat.
'Saya akan terus beri kerjasama sehingga siasatan selesai' - Ismail Sabri
Ismail Sabri menegaskan akan terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa berhubung siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya sehingga siasatan selesai.
Ismail Sabri keluar dari SPRM, lima jam beri keterangan
Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai memberi keterangan selepas lima jam di ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Ismail Sabri tiba di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya
Ismail Sabri tiba di ibu pejabat SPRM pada pukul 9.48 pagi ini untuk dirakam keterangan berhubung kes rasuah serta pengubahan wang haram dihadapinya.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Rabu, 12 Mac 2025.
Rasuah pendaftaran kelahiran: 12 individu direman, empat dibebaskan dengan jaminan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan reman 12 individu bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan pendaftaran lewat kelahiran.
Wartawan portal berita didakwa tuduhan rasuah Jumaat ini - Azam Baki
Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika mengesahkan perkara itu berkata tindakan tersebut diambil selepas perkara itu dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya hari ini.
SPRM tahan 16 individu disyaki terlibat rasuah membabitkan pendaftaran kelahiran
SPRM telah melancarkan Op Outlander dan Op Birth semalam membabitkan serbuan ke atas beberapa premis.
Video kaitkan seorang pemimpin Sabah dengan rasuah, SPRM panggil pemberi maklumat esok
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan memanggil seorang pemberi maklumat esok bagi memberi keterangan berhubung video yang mengaitkan seorang pemimpin di Sabah dengan skandal rasuah.
SPRM ambil keterangan Ismail Sabri Khamis ini - Azam Baki
Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata Ahli Parlimen Bera itu dijangka hadir ke Ibu Pejabat SPRM, Putrajaya untuk memberi keterangan pada 10 pagi.