GEORGE TOWN: Empat individu termasuk tiga sekeluarga mengaku tidak bersalah di dua Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 150 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM300 juta pada 2018 hingga 2020.
Abdul Wahab S. Mohd Mydin, 53, Mohd Nasri Abdul Rahman, 36, Nur Hafeezah Abdul Wahab, 26, dan Resool Bivi Yusof Gini, 50, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mohammad Khalid Ab Karim dan Hakim Mazdi Abdul Hamid.
Mohd Nasri, pengarah urusan sebuah syarikat pelaburan didakwa atas 118 pertuduhan manakala Abdul Wahab, yang merupakan ketua pegawai eksekutif syarikat tersebut didakwa atas 30 pertuduhan, serta dua pertuduhan yang dibaca bersama isterinya, Resool Bivi dan anak perempuannya, Nur Hafeezah.
Di hadapan Hakim Mohammad Khalid, Mohd Nasri menghadapi 60 pertuduhan dan Abdul Wahab 15 pertuduhan serta satu pertuduhan yang dibaca bersama Nur Hafeezah.
Hakim Mohammad Khalid kemudian menetapkan ikat jamin RM300,000 untuk kesemua pertuduhan dihadapi Mohd Nasri, RM50,000 ikat jamin untuk Abdul Wahab dan RM25,000 untuk Nur Hafeezah.
Di hadapan Hakim Mazdi pula, Mohd Nasri didakwa dengan 58 pertuduhan manakala Abdul Wahab berdepan 15 pertuduhan serta satu pertuduhan yang dibaca bersama Resool Bivi.
Mahkamah membenarkan Mohd Nasri diikat jamin RM200,000 bagi kesemua pertuduhan, Abdul Wahab (RM60,000) dan Resool Bivi (RM10,000).
Mereka semua didakwa mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda sehingga lima kali ganda nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta atau mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.
Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di pelbagai bank di Semenanjung antara 2018 hingga 2020.
Kedua-dua mahkamah menetapkan 15 Nov untuk sebutan semula kes.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Harris Ong Jeffrey Ong, manakala Abdul Wahab, Resool Bivi dan Nur Hafeezah diwakili peguam Mashitah Jamaluddin, sementara Mohd Nasri diwakili peguam S. Raveentharan.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Oct 05 2022
Mereka berhadapan 150 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM300 juta pada 2018 hingga 2020.- Gambar hiasan
MTL: Kerajaan Kelantan minta orang ramai elak lakukan aktiviti luar
Kerajaan Kelantan mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan sebarang aktiviti-aktiviti luar susulan musim Monsun Timur Laut (MTL) ini.
Lelaki Orang Asli ditemukan lemas di Sungai Tumboh
Mayat mangsa ditemukan oleh Pasukan Penyelamat Di Air (PPDA) dengan berpakaian lengkap dan dipercayai tersangkut pada pokok liar.
AWANI Ringkas: Salah laku | RUU Pekerja Gig
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
10 Berita Pilihan - (22 November 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
AWANI Ringkas: 1MDB | Mahkamah | Bahan api
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Pelajar ditemukan lemas selepas tergelincir ke dalam tali air di Kota Bharu
Muhamad Faris Mohd Nor berusia 14 tahun ditemukan di dasar tali air berkenaan pada kedalaman kira-kira lapan meter.
Tumpuan Sabtu – 23 November 2024
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan di Astro AWANI.
It's About YOUth: Project EXIT uncovers mental health struggles
Astro Shaw’s Project EXIT shines a stark light on suicide and mental health. Director Zulaikha Zakaria and producer Syakir “Mo” Zakii discuss how the series delves into the realities of mental health, friendship, and the search for hope. #ItsAboutYOUth
AWANI Tonight: PM’s travels funded by govt, not private companies - Minister
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim’s overseas trips to five countries were funded by the government, while corporate executives covered their own costs.
AWANI Tonight: What are the implications of ICC’s arrest warrant for Israel & Hamas?
Aisya Abdul Rahman from University Malaya discusses the significance of the International Criminal Court’s recent arrest warrant for Israel’s Prime Minister and former Defence Minister, as well as the military commander of Hamas.
Siasatan kes perolehan aset di luar negara keluarga Tun Daim diteruskan - SPRM
SPRM ketika ini sedang melakukan penyelidikan kewangan (money trail) di luar negara dengan kerjasama agensi-agensi antarabangsa.
Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar - Muhammad Shafee
Peguam, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah mendakwa, ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar dan dilindungi oleh junta tentera negara itu.
Keputusan permohonan Rosmah batal tuduhan ditetapkan 19 Dis
Mahkamah Tinggi menetapkan 19 Dis untuk memutuskan permohonan Datin Seri Rosmah Mansor bagi membatalkan pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai terhadapnya.
Peniaga wanita rugi hampir RM500,000 diperdaya sindiket penipuan
Mangsa diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai sebuah kementerian dan pegawai polis.
Kes 1MDB: Nasib Najib diketahui esok
Mahkamah Tinggi esok akan memutuskan sama ada Najib dibebaskan atau diperintah membela diri atas pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperolehi suapan dan tuduhan pengubahan wang haram.
Peniaga rugi hampir RM500,000 diperdaya sindiket penipuan
Lelaki berusia 42 tahun itu diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan polis kononnya terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Pertuduhan elak cukai salah, langgar hak asasi Rosmah di bawah Perlembagaan - Peguam
Pertuduhan pengubahan wang haram dan mengelak cukai terhadap Datin Seri Rosmah Mansor harus dibatalkan kerana ia salah di sisi undang-undang, kata peguamnya.
Op Global: 206 akaun bank bernilai RM1.35 juta milik GISB dibeku - KPN
Sebanyak 206 akaun berkait Global Ikhwan Services and Business (GISB) yang melibatkan nilai lebih RM1.35 juta dibekukan, setakat ini.
Bekas CEO 1MDB bukan saksi yang boleh dipercayai - Peguam Najib
Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahawa Ketua Pegawai Eksekutif 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Mohd Hazem Abdul Rahman bukanlah seorang saksi yang boleh dipercayai.
Transaksi perniagaan ke akaun Maybank Sinar Karangkraf adalah sah, tidak mencurigakan - Saksi
Ditanya peguam Amer Hamzah Arshad, yang mewakili Wan Saiful, Ahmad Arabbi bersetuju bahawa transaksi itu adalah sah.