Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat (AS) akan merampas RM300 juta (AS$73 juta) milik ahli perniagaan, Low Taek Jho atau Jho Low.
Pihak DoJ berbuat demikian melalui saman sivil di Mahkamah Daerah Columbia (DC).
Pihak kehakiman mendakwa wang RM300 juta ini dicuri oleh Jho Low dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
DoJ akan merampas RM155 juta (AS$ 37.5 juta) dari sebuah akaun di Morgan Stanley di bawah nama Anicorn LLC.
Satu lagi akaun yang akan dirampas adalah sebanyak RM88 juta (AS$ 21 juta) dari sebuah akaun di Wells Fargo di bawah nama Artemus Group LLC.
Terdapa dua akaun Citibank di bawah nama Higginbotham yang turut akan dirampas, satu akan mempunyai baki sebanyak RM105 juta (AS$25 juta) dan satu lagi RM46 juta (AS$11 juta).
Menurut DoJ, kesemua akaun di atas berkaitan lansung dengan Jho Low.
Tuduhan yang dikenakan oleh DoJ terhadap Jho Low adalah menipu institusi kewangan AS dan mengubah wang haram (money laundering) daripada dana yang dikawal oleh Jho Low.
Sebelum ini, Jho Low telah didakwa di Mahkamah New York atas tuduhan mencuri wang 1MDB. Beliau masih belum dihadapkan ke muka keadilan sehingga kini.
Dalam dakwaan itu, Tim Leissner telah mengaku bersalah manakala Roger Ng telah ditahan di Malaysia dan sedang menunggu arahan untuk diekstradisi ke AS dalam masa terdekat ini.
Pengumuman rampasan AS$300 juta ini dibuat oleh Penolong Peguam Negara Brian A. Benczkowski dari Divisyen Jenayah Jabatan Keadilan, Penolong Pengarah Penjaga William F. Sweeney Jr. dari FBI New York Field Office, dan Agen Khas yang Bertugas Keith A. Bonanno dari Jabatan Pejabat Hakim Negara Inspektor (DoJ-OIG) Pejabat Penyiasatan Siber.
Seperti yang didakwa dalam aduan itu, kebanyakan akaun bank dibuka di institusi kewangan A.S. oleh Michel Prakazrel ("Pras") dan bekas pegawai Jabatan Kehakiman George Higginbotham pada tahun 2017.
Pembukaan akaun ini adalah untuk menerima puluhan juta dolar dalam dana dari akaun luar negara yang dikendalikan oleh Jho Low.
Dalam membuka akaun-akaun ini, Michel dan Higginbotham didakwa membuat kenyataan palsu dan mengelirukan kepada institusi kewangan AS yang menempatkan akaun untuk mengelirukan institusi-institusi ini mengenai sumber dana dan untuk mengaburkan penglibatan Jho Low dalam urus niaga ini.
Michel dan Higginbotham didakwa bermaksud menggunakan dana ini untuk cuba mempengaruhi penyiasatan Jabatan Keadilan terhadap Jho Low dan 1MDB.
Seperti yang dikatakan dalam aduan itu, Higginbotham, sebagai pegawai Jabatan Kehakiman, tidak memainkan peranan dalam sebarang aspek penyiasatan dan gagal mempengaruhi sebarang aspek penyiasatan Jabatan Rendah atau 1MDB.
"Menurut dakwaan dalam pengaduan itu, Michel dan Higginbotham menipu institusi kewangan Amerika Syarikat dan mencairkan jutaan dolar ke Amerika Syarikat sebagai bagian dari upaya untuk tidak mempengaruhi penyisihan jabatan ke dalam penyelewengan dan skema penyuapan besar-besaran yang melibatkan 1MDB," kata Penolong Pengacara Ketua Benczkowski.
"Divisyen Jenayah dan rakan penguatkuasaan undang-undang kami akan melakukan segala yang kami dapat untuk mengesan, merampas, dan kehilangan hasil rasuah asing yang mengalir melalui sistem kewangan AS," tambah beliau.
FBI juga mengeluarkan kenyataan melalui pegawai mereka tentang salah seorang anggota mereka yang terlibat dalam kes ini.
"Seorang pekerja yang memfasilitasi atau mengambil bahagian dalam aktiviti haram jenis ini akan disiasat dengan teliti oleh OIG, termasuk situasi di mana percubaan dibuat untuk mempengaruhi kemerdekaan Jabatan," kata Agen Khas DOJ-OIG dalam Charge Bonanno
Kes ini dibawa ke unit khas, iaitu Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi oleh pasukan pendakwa.
Unit kleptokrasi ini memberi tumpuan khusus terhadap jenayah kecurian yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan dalam isu Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Unit ini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan untuk membatalkan hasil rasuah rasuah asing dan, jika sesuai, mengembalikan mereka meneruskan untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang dicemari oleh tindakan korupsi dan penyalahgunaan jawatan.
Individu yang mempunyai maklumat tentang kemungkinan hasil rasuah asing yang terletak di atau dicuci melalui Amerika Syarikat harus menghubungi penguatkuasaan undang-undang persekutuan atau menghantar e-mel ke kleptocracy@usdoj.gov (pautan menghantar e-mel).
Penyelidikan itu dijalankan secara bersama oleh Unit Rasuah Antarabangsa FBI dan Pejabat Jabatan Kehakiman Inspektur Jeneral.
Kes itu sedang didakwa oleh Timbalan Ketua Woo S. Lee, dan Peguam Percubaan Joshua L. Sohn dan Rebecca A. Caruso dari Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa Bahagian Jenayah memberikan bantuan yang besar.
Ibrahim Sani
Sat Dec 01 2018
DoJ akan merampas RM300 juta dari empat akaun berasal dari tiga bank, yang mempunyai nama-nama rakan subahat Jho Low. - Foto: justice.gov
Hukuman penjara bapa lakukan serangan seksual ke atas 3 anak perempuan dikurangkan
Dalam penghakimannya, Che Mohd Ruzima berkata perayu gagal membuktikan bahawa Mahkamah Sesyen terkhilaf dalam memutuskan kes itu.
Malaysia-Brunei adakan rundingan mudahkan urusan Imigresen
Malaysia dan Brunei akan mengadakan rundingan bagi memudahkan proses keluar masuk rakyat kedua-dua negara.
Pan-gon mahu kekal hubungan baik dengan Malaysia
Bekas ketua jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon mahu mengekalkan hubungan baik dengan skuad itu biarpun tidak lagi bersama.
Kos pampasan tanah fasa 1B proses Projek LPB Sabah RM1.2 bilion - Alexander
Anggaran kos pengambilan balik tanah bagi keseluruhan Fasa 1B proses pengambilan tanah dan penilaian pampasan tanah bagi Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah (LPB Sabah) berjumlah RM1.2 bilion.
Sentiasa berhati-hati, ribut petir diramal berlaku di Sabah
Orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan berisiko di Sabah disaran agar bersiap siaga terutama dari segi perubahan cuaca yang tidak menentu yang seterusnya akan mengakibatkan bencana banjir dan pokok tumbang.
Nasib acara sepak takraw wanita diketahui Khamis ini
Nasib acara sepak takraw wanita berpasukan dalam Sukan Malaysia (SUKMA) edisi ke-21 di Sarawak akan ditentukan dalam Mesyuarat Jawatankuasa SUKMA Peringkat Kebangsaan pada Khamis ini.
JPBM Sabah serah jentera khas buat pasukan sukarela
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) negeri Sabah sedang dalam perancangan untuk menyerahkan jentera khas, iaitu Volunter Fire Rescue Tender (VFRT) untuk Pasukan Bomba Sukarela (PBS) di Sabah.
Sarawak akan pertahan pingat sukan Muay Thai edisi lalu
Skuad Sarawak akan berusaha mempertahankan masing-masing dua emas, perak dan gangsa dalam kejohanan SUKMA yang dimenangi dalam edisi lalu.
Usaha pujuk Pan-gon tidak berhasil - Yusoff Mahadi
FAM pernah berusaha memujuk Kim Pan-gon untuk terus mengemudi skuad Harimau Malaya hingga kontraknya tamat secara rasmi pada akhir tahun depan.
Kaspersky tinggalkan pasaran AS bermula 20 Julai ini
Kaspersky mengesahkan kurang 50 pekerja akan terkesan, dan mereka akan diberikan pampasan susulan penutupan syarikat tersebut.
Perjanjian penyelesaian DOJ, Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet - Fahmi
Isu berhubung perjanjian penyelesaian di antara Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dengan Low Taek Jho atau Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat
Rosmah nafi barang kemas, beg tangan, aksesori mewah dibeli hasil aktiviti haram
Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.
Jho Low masukkan wang RM100 juta sebagai hadiah kepada bekas peguam 1MDB
Bekas peguam 1Malaysia Development Berhadmengaku di Mahkamah Tinggi bahawa beliau menerima hadiah RM100 juta daripada ahli perniagaan dalam buruan Jho Low, walaupun telah meninggalkan syarikat itu.
'Saya percayakan Jho Low sebab dia sudah miliki wang berjuta' - Jasmine Loo
Bekas peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat bahawa tidak terlintas di fikirannya ahli perniagaan dalam buruan Jho Low adalah seorang penipu.
Utusan Malaysia mohon maaf kepada pembaca
Portal berita tempatan Utusan Malaysia memohon maaf selepas menerbitkan artikel berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Najib tidak maklumkan terbitan bon AS$3.5 bilion kepada Kabinet
Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan bon AS$3.5 bilion.
Najib disyaki terima AS$681 juta untuk beli undi PRU13 - SPRM
Seorang pegawai penyiasat SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Selasa bahawa, Datuk Seri Najib Tun Razak disyaki menerima AS$681 juta untuk membeli untuk PRU13 pada 11 tahun lalu.
Najib belanja RM80,000 untuk ubat cegah kanser pada 2013 - Pegawai penyiasat
Mahkamah diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak membelanjakan RM80,000 pada 2013 untuk suplemen dan vitamin bagi pencegahan kanser daripada wang derma.
Muhyiddin titipkan doa buat Najib
Semalam, Menteri Kesihatan, Dr Zaliha Mustafa dalam sidang media di Parlimen turut mengesahkan masalah kesihatan yang sedang dihadapi Najib.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 15 Ogos 2023.