Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat (AS) akan merampas RM300 juta (AS$73 juta) milik ahli perniagaan, Low Taek Jho atau Jho Low.
Pihak DoJ berbuat demikian melalui saman sivil di Mahkamah Daerah Columbia (DC).
Pihak kehakiman mendakwa wang RM300 juta ini dicuri oleh Jho Low dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
DoJ akan merampas RM155 juta (AS$ 37.5 juta) dari sebuah akaun di Morgan Stanley di bawah nama Anicorn LLC.
Satu lagi akaun yang akan dirampas adalah sebanyak RM88 juta (AS$ 21 juta) dari sebuah akaun di Wells Fargo di bawah nama Artemus Group LLC.
Terdapa dua akaun Citibank di bawah nama Higginbotham yang turut akan dirampas, satu akan mempunyai baki sebanyak RM105 juta (AS$25 juta) dan satu lagi RM46 juta (AS$11 juta).
Menurut DoJ, kesemua akaun di atas berkaitan lansung dengan Jho Low.
Tuduhan yang dikenakan oleh DoJ terhadap Jho Low adalah menipu institusi kewangan AS dan mengubah wang haram (money laundering) daripada dana yang dikawal oleh Jho Low.
Sebelum ini, Jho Low telah didakwa di Mahkamah New York atas tuduhan mencuri wang 1MDB. Beliau masih belum dihadapkan ke muka keadilan sehingga kini.
Dalam dakwaan itu, Tim Leissner telah mengaku bersalah manakala Roger Ng telah ditahan di Malaysia dan sedang menunggu arahan untuk diekstradisi ke AS dalam masa terdekat ini.
Pengumuman rampasan AS$300 juta ini dibuat oleh Penolong Peguam Negara Brian A. Benczkowski dari Divisyen Jenayah Jabatan Keadilan, Penolong Pengarah Penjaga William F. Sweeney Jr. dari FBI New York Field Office, dan Agen Khas yang Bertugas Keith A. Bonanno dari Jabatan Pejabat Hakim Negara Inspektor (DoJ-OIG) Pejabat Penyiasatan Siber.
Seperti yang didakwa dalam aduan itu, kebanyakan akaun bank dibuka di institusi kewangan A.S. oleh Michel Prakazrel ("Pras") dan bekas pegawai Jabatan Kehakiman George Higginbotham pada tahun 2017.
Pembukaan akaun ini adalah untuk menerima puluhan juta dolar dalam dana dari akaun luar negara yang dikendalikan oleh Jho Low.
Dalam membuka akaun-akaun ini, Michel dan Higginbotham didakwa membuat kenyataan palsu dan mengelirukan kepada institusi kewangan AS yang menempatkan akaun untuk mengelirukan institusi-institusi ini mengenai sumber dana dan untuk mengaburkan penglibatan Jho Low dalam urus niaga ini.
Michel dan Higginbotham didakwa bermaksud menggunakan dana ini untuk cuba mempengaruhi penyiasatan Jabatan Keadilan terhadap Jho Low dan 1MDB.
Seperti yang dikatakan dalam aduan itu, Higginbotham, sebagai pegawai Jabatan Kehakiman, tidak memainkan peranan dalam sebarang aspek penyiasatan dan gagal mempengaruhi sebarang aspek penyiasatan Jabatan Rendah atau 1MDB.
"Menurut dakwaan dalam pengaduan itu, Michel dan Higginbotham menipu institusi kewangan Amerika Syarikat dan mencairkan jutaan dolar ke Amerika Syarikat sebagai bagian dari upaya untuk tidak mempengaruhi penyisihan jabatan ke dalam penyelewengan dan skema penyuapan besar-besaran yang melibatkan 1MDB," kata Penolong Pengacara Ketua Benczkowski.
"Divisyen Jenayah dan rakan penguatkuasaan undang-undang kami akan melakukan segala yang kami dapat untuk mengesan, merampas, dan kehilangan hasil rasuah asing yang mengalir melalui sistem kewangan AS," tambah beliau.
FBI juga mengeluarkan kenyataan melalui pegawai mereka tentang salah seorang anggota mereka yang terlibat dalam kes ini.
"Seorang pekerja yang memfasilitasi atau mengambil bahagian dalam aktiviti haram jenis ini akan disiasat dengan teliti oleh OIG, termasuk situasi di mana percubaan dibuat untuk mempengaruhi kemerdekaan Jabatan," kata Agen Khas DOJ-OIG dalam Charge Bonanno
Kes ini dibawa ke unit khas, iaitu Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi oleh pasukan pendakwa.
Unit kleptokrasi ini memberi tumpuan khusus terhadap jenayah kecurian yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan dalam isu Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Unit ini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan untuk membatalkan hasil rasuah rasuah asing dan, jika sesuai, mengembalikan mereka meneruskan untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang dicemari oleh tindakan korupsi dan penyalahgunaan jawatan.
Individu yang mempunyai maklumat tentang kemungkinan hasil rasuah asing yang terletak di atau dicuci melalui Amerika Syarikat harus menghubungi penguatkuasaan undang-undang persekutuan atau menghantar e-mel ke kleptocracy@usdoj.gov (pautan menghantar e-mel).
Penyelidikan itu dijalankan secara bersama oleh Unit Rasuah Antarabangsa FBI dan Pejabat Jabatan Kehakiman Inspektur Jeneral.
Kes itu sedang didakwa oleh Timbalan Ketua Woo S. Lee, dan Peguam Percubaan Joshua L. Sohn dan Rebecca A. Caruso dari Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa Bahagian Jenayah memberikan bantuan yang besar.
Ibrahim Sani
Sat Dec 01 2018
DoJ akan merampas RM300 juta dari empat akaun berasal dari tiga bank, yang mempunyai nama-nama rakan subahat Jho Low. - Foto: justice.gov
Butiran perjanjian penamatan perang dimuktamad Selasa?
Butiran mengenai perjanjian penamatan perang di Gaza akan dimuktamadkan di Doha pada Selasa. Ia selepas draf akhir perjanjian itu diserahkan oleh pengantara kepada Israel dan Hamas pada Isnin.
KKM tidak berhasrat tarik balik larangan merokok di pejabat - Dzulkefly
Kementerian Kesihatan tidak berhasrat menarik balik larangan merokok di pejabat yang berkuat kuasa bermula 1 Januari lepas, kata menteri berkaitan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad.
PM Anwar adakan lawatan kerja ke London dari 15 hingga 19 Januari
Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK dan Ireland Utara, Datuk Zakri Jaafar, lawatan kerja Perdana Menteri ke negara ini adalah atas jemputan rakan sejawatnya Kier Starmar dan ia cerminan hubungan akrab yang terjalin antara kedua-dua negara.
Anak menteri kahwin di negara jiran, sorok daripada keluarga - KPN
Polis mengesahkan sijil nikah anak seorang menteri Kabinet adalah sah selepas mereka berkahwin di negara jiran pada September lalu.
Keunikan Tradisi di Tengah Kehidupan Moden
Hari ini masyarakat Tamil di seluruh negara menyambut perayaan Pongal atau dikenali sebagai pesta menuai, iiatu hari untuk menyatakan kesyukuran kepada alam semula jadi.
Angin Santa Ana mengganas, ancaman baharu Los Angeles
Anggota pasukan bomba di Los Angeles bersiap sedia berdepan angin kencang yang dijangka berlaku sehingga hari ini dengan tiupan angin yang berpotensi menghidupkan semula dua kebakaran besar yang memusnahkan kawasan perumahan, puluhan nyawa terkorban dan membakar kawasan seluas Washington DC.
Agenda AWANI: Dasar Wajib Pendidikan Sekolah Menengah, atasi isu keciciran pelajar
Sejauh mana cadangan Dasar Wajib Pendidikan Sekolah Menengah mampu menangani masalah kehadiran dan keciciran pelajar serta meningkatkan kualiti pendidikan? Diskusi 8.30 malam
KKM komited tingkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan patuh syariah - Dzulkefly
Kementerian Kesihatan komited untuk meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan patuh syariah bagi memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pesakit, terutamanya umat Islam.
Pelaksanaan saringan secara meluas air kencing di konsert tidak praktikal - AADK
Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Datuk Ruslin Jusoh berpandangan, pelaksanaan ujian air kencing secara meluas di tapak konsert dilihat tidak praktikal dan sukar dilaksanakan.
Hakisan pantai: Beberapa kediaman menunggu masa rebah ke Bumi
Lima kediaman di Kampung Cacar Pantai di Dungun, Terengganu rosak teruk akibat hakisan pantai berikutan fenomena air pasang besar serta angin kencang.
1MDB: 'Saya bukan tidak siuman untuk minta bukti dokumen jejas pembelaan' - Najib
Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau bukan tidak siuman untuk meminta bukti dokumen yang boleh menjejaskan pembelaan kes penyelewengan dana RM2.3 bilion milik 1MDB.
'Saya tidak pernah jejak Ambank untuk lakukan rasuah' - Najib
Bekas PM, Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi KL bahawa, beliau tidak pernah menjejakkan kaki di Ambank Jalan Raja Chulan, di ibu negara untuk melakukan jenayah.
Najib tarik rayuan injunksi Mareva AS$681 juta terhadap 1MDB
Datuk Seri Najib Razak menarik balik rayuan untuk membatalkan injunksi Mareva yang diperoleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya bagi menghalang beliau daripada memindah atau melupus aset sehingga AS$681 juta
Kes 1MDB: Hakim tanya peguam Najib beza perbelanjaan peribadi dan politik
Hakim dalam kes 1MDB Najib mengajukan soalan kepada pasukan pembelaan mengenai perbezaan antara perbelanjaan untuk tujuan peribadi dan politik.
1MDB: Seorang meninggal dunia, seorang tidak tahu di mana, keterangan saksi hanya 'dengar cakap' - Peguam bela
Pasukan pembelaan Najib Razak menegaskan, mahkamah tidak sepatutnya mengambil kira keterangan saksi-saksi pendakwaan dalam kes penyelewengan dana 1MDB.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah antara yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Perjanjian penyelesaian DOJ, Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet - Fahmi
Isu berhubung perjanjian penyelesaian di antara Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dengan Low Taek Jho atau Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat
Rosmah nafi barang kemas, beg tangan, aksesori mewah dibeli hasil aktiviti haram
Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.
Jho Low masukkan wang RM100 juta sebagai hadiah kepada bekas peguam 1MDB
Bekas peguam 1Malaysia Development Berhadmengaku di Mahkamah Tinggi bahawa beliau menerima hadiah RM100 juta daripada ahli perniagaan dalam buruan Jho Low, walaupun telah meninggalkan syarikat itu.
'Saya percayakan Jho Low sebab dia sudah miliki wang berjuta' - Jasmine Loo
Bekas peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat bahawa tidak terlintas di fikirannya ahli perniagaan dalam buruan Jho Low adalah seorang penipu.