pengubahan wang

Siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan syarikat perunding kewangan serta pegawai di beberapa institusi kewangan dalam Op Sky dijangka selesai dalam tempoh sebulan.

Laporan berita padat dan ringkas #AWANI745 bersama Irfan Faruqi

1. Larangan tubuh syarikat, ribuan syarikat agensi kerajaan rugi besar
2. Lantik tiga syarikat pusat pemeriksaan kenderaan, tidak rugikan kerajaan
3. Biar kami mati, Gaza tetap bersama kami
4. Kenapa Ops Sky? Sebabnya terlalu mudah melangit dapatkan kelulusan, laporan eksklusif bersama Tan Sri Azam Baki

Mudah seperti terbang di langit dan akhirnya dapat kelulusan, itu menjadi istilah mengapa kod nama Ops Sky digunakan.

Menerusi Op Sky Januari lepas, SPRM menumpaskan kegiatan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan syarikat perunding kewangan serta pegawai bank di beberapa institusi kewangan.

Tiga selebriti yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) didapati tidak terlibat menguruskan sebarang kegiatan milik syarikat perunding kewangan yang terbabit dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram.

Tiga selebriti yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) didapati tidak terlibat menguruskan sebarang kegiatan milik syarikat perunding kewangan yang terbabit dalam kes rasuah.

Bekas Duta Malaysia ke Arab Saudi hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa beliau tidak mendengar perbualan berkaitan bantuan dana yang dibincangkan Najib dan Raja Arab Saudi.

Seorang pengarah syarikat dituduh menipu dan pengubahan wang haram berjumlah RM5.1 juta melibatkan urusan jual beli sarung tangan.

SPRM selesai merekod keterangan tiga selebriti yang dikaitkan dengan syarikat perunding kewangan yang tumpas dalam Op Sky.

Azam berkata ketiga-tiga individu itu dipanggil pada 10 pagi ini untuk membantu siasatan SPRM dalam pelbagai aspek penyiasatan.

Pihak pendakwaan membantah permohonan Wan Saiful bagi mendapatkan penyata bank sebuah syarikat berhubung kes pengubahan wang haram dan rasuah projek Jana Wibawa.

Berdasarkan siasatan awal, artis-artis berkenaan dibayar sehingga ratusan ribu ringgit bagi menggunakan wajah mereka untuk meyakinkan orang awam menggunakan perkhidmatan disediakan.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) melancarkan kemudahan akses kepada maklumat mengenai pemunya benefisial syarikat bagi memperkukuhkan ketelusan dalam urusan korporat.

Polis Vietnam menahan lima individu dan berjaya menumpaskan sindiket pengubahan wang haram yang membawa masuk wang jenayah bernilai sekitar AS$1.2 bilion ke dalam negara.

Pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah membeku 98 akaun syarikat dan individu bernilai lebih RM22 juta berhubung sindiket pengubahan wang haram didalangi syarikat perunding kewangan.

Dalam satu sidang media khas di Putrajaya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata, seramai 21 individu sudah ditahan di bawah Op Sky bagi membantu siasatan, selain lapan pengarah dan kakitangan sebuah syarikat, 12 pegawai bank, dan seorang orang awam yang berperanan sebagai ejen.

Seramai 21 individu telah ditahan di bawah Op Sky, termasuk lapan pengarah dan kakitangan syarikat, 12 pegawai bank, dan seorang ejen awam.