Hakim dan ketua pendakwaan baharu, bicara kes Wan Saiful 22 Ogos ini
Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi Wan Saiful berhubung Jana Wibawa, bersambung pada 22 Ogos di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen yang baharu.
Mon Aug 19 2024
12 rakyat Malaysia ditahan kes pengubahan wang haram guna akaun Singapura
Melalui siasatan dan pengumpulan bukti yang berpanjangan, sebuah sel pengubahan wang haram yang beroperasi di Johor, Malaysia telah dikenal pasti.
Mon Aug 19 2024
Bicara kes rasuah, pengubahan wang haram Wan Saiful ditangguh ke 24 Jun
Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa ditangguhkan ke 24 Jun.
Wed Jun 19 2024
Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan
Ahli perniagaan Singapura yang juga pemaju hartanah terkenal di Malaysia, Datuk Seri Akbar Khan dilaporkan disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh SPRM.
Thu Mar 14 2024
Dua bekas anggota penguat kuasa ditahan disyaki minta rasuah RM18,000
Kedua-dua suspek menyamar sebagai pegawai Unit Risikan Bukit Aman meminta balasan untuk tidak mengambil tindakan bagi kes pengubahan wang haram terhadap mangsa.
Tue Jan 16 2024
Pelajar IPTA di Arau alami kerugian RM38,000 ditipu Macau Scam
Seorang pelajar IPTA di Arau mengalami kerugian RM38,000 selepas dipercayai ditipu Macau Scam apabila terpedaya dengan dakwaan terlibat dalam siasatan kes pengubahan wang haram.
Fri Dec 01 2023
Kes pengubahan wang haram, rasuah Wan Saiful dibicarakan bersama
Mahkamah Sesyen membenarkan permohonan pihak pendakwaan supaya kes pengubahan wang haram dan rasuah berhubung projek Jana Wibawa yang dihadapi Wan Saiful dibicarakan bersama.
Fri Dec 01 2023
Pengarah syarikat bebas kes AMLA RM9.1 juta, pecah amanah RM7.6 juta
Seorang pengarah syarikat pembinaan dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen atas satu kes pengubahan wang haram RM9.1 juta dan pecah amanah RM7.6 juta.
Thu Nov 16 2023
Kes pecah amanah: Syed Saddiq sedia hadapi keputusan, mahu bersih nama
Keputusan kes pengubahan wang haram membabitkan dana Armada itu akan diketahui pada pagi Khamis.
Wed Nov 08 2023
Kes pelaburan wang haram Singapura: Lebih S$2.8 bilion aset dirampas
Nilai aset yang dirampas atau dikeluarkan mengikut larangan perintah pelupusan oleh PSPF berkaitan kes pengubahan wang haram baru-baru ini kini berjumlah lebih S$2.8 bilion Singapura.
Tue Oct 03 2023
Muhyiddin akan mohon tiga kes AMLA digugurkan
Muhyiddin memberitahu Mahkamah Sesyen pihaknya akan memfailkan permohonan untuk menggugurkan tiga kes pengubahan wang haram (AMLA) mencecah RM200 juta yang dihadapinya.
Tue Sep 19 2023
PDRM sedia bantu Polis Gujerat buru 5 warga tempatan kes pengubahan wang haram
PDRM sedia membantu Polis India untuk mengesan lima rakyat negara ini yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram RM18.6 juta.
Mon Sep 18 2023
Najib hantar representasi mohon gugur tuduhan kes pengubahan wang haram dana SRC RM27 juta
Najib menghantar surat representasi kepada AGC untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan kes pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sdn Bhd (SRC) berjumlah RM27 juta yang dihadapinya.
Fri Aug 18 2023
Suspek kes pengubahan wang haram meninggal dunia
Seorang suspek yang ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dengan kes pengubahan wang haram berkaitan perlombongan tanpa permit di Pahang meninggal dunia.
Thu Jun 15 2023
Rosmah ke perbicaraan hari pertama kes pengubahan wang haram, elak cukai esok
Perbicaraan hari pertama kes pengubahan wang haram lebih RM7 juta dan pengelakan cukai, membabitkan Datin Seri Rosmah Mansor dijangka berlangsung di Mahkamah Tinggi di sini pada Jumaat.
Thu May 11 2023