SINGAPURA: Nilai aset yang dirampas atau dikeluarkan mengikut larangan perintah pelupusan oleh Pasukan Polis Singapura (SPF) berkaitan kes pengubahan wang haram baru-baru ini kini berjumlah lebih S$2.8 bilion Singapura.
Angka terbaru itu diumumkan oleh Menteri Kedua Hal Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo dalam Kenyataan Menteri mengenai Rejim Pencegahan Pengubahan Wang Haram Singapura di Parlimen pada Selasa.
Pada 20 Sept 2023, SPF mengemas kini jumlah nilai aset yang disita atau dikeluarkan dengan perintah larangan pelupusan berjumlah lebih S$2.4 bilion.
"Sejak itu, polis telah menjalankan operasi lanjutan dan siasatan menyeluruh," katanya.
Menteri itu berkata larangan perintah pelupusan dikeluarkan terhadap 152 hartanah dan 62 kenderaan dengan nilai anggaran lebih S$1.24 bilion, selain beribu-ribu botol minuman keras dan wain.
Rampasan lain termasuk wang dalam akaun bank berjumlah lebih S$1.45 bilion, wang tunai (termasuk mata wang asing) berjumlah lebih S$76 juta, mata wang kripto lebih S$38 juta, 68 jongkong emas, 294 beg mewah, 164 jam tangan mewah dan 546 barang kemas.
"Polis masih meneruskan siasatan. Dalam siasatan lebih lanjut ini, mungkin lebih banyak tangkapan akan dibuat dan aset dirampas," katanya.
Menurut Josephine, pada 15 Ogos 2023, lebih 400 pegawai polis membuat serbuan serentak di beberapa lokasi di seluruh negara.
Sepuluh orang ditahan dan didakwa atas kesalahan, termasuk hasil daripada aktiviti jenayah pengubahan wang haram di luar negara, dan merampas aset boleh rampas mereka di Singapura.
"Ini adalah antara operasi antipengubahan wang haram terbesar di Singapura," katanya.
Josephine menerima banyak soalan yang tertumpu pada keberkesanan langkah sedia ada Singapura untuk mengesan dan menentang aktiviti pengubahan wang haram; dan sama ada langkah tambahan diperlukan bagi membendung pengubahan wang haram di Singapura.
Berdasarkan fakta kes, Josephine berkata hasil itu mungkin datang daripada aktiviti jenayah yang berlaku di luar Singapura termasuk "perjudian haram dalam talian dan pinjaman wang tanpa lesen."
Selain pengubahan wang haram, menteri itu berkata mereka didakwa atas pertuduhan pemalsuan.
"Dua daripada 10 orang didakwa atas kesalahan tambahan iaitu menentang penangkapan dan menghalang tindakan penguatkuasaan.
"Ramai lagi yang tidak ditangkap, sedang membantu siasatan dan ada yang dikehendaki polis untuk siasatan tidak berada di Singapura," katanya.
Josephine berkata: "kes ini adalah antara operasi antipengubahan wang haram terbesar di Singapura, dan mungkin juga di dunia."
"Kami menyiasat secara menyeluruh dari segi tindakan dan operasi bagi mengesan kaitannya.
"Kami tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas terhadap mereka yang akan menggunakan Singapura sebagai tempat perlindungan untuk mencuci hasil jenayah. Kami akan bertindak terhadap mereka dan keuntungan yang diperoleh secara haram mengikut undang-undang," katanya.
Josephine berkata pada 2021, rejim antipengubahan wang haram republik itu menerima beberapa maklumat, termasuk penggunaan dokumen palsu yang disyaki dapat membuktikan sumber dana dalam akaun bank di Singapura.
"Beberapa Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) difailkan oleh institusi kewangan dan syarikat lain. Polis turut menyiasat kes itu secara berasingan," katanya.
Pada awal 2022, beliau berkata polis melancarkan siasatan risikan yang komprehensif dan terkoordinasi.
"Penyiasatan itu mengenal pasti sekumpulan individu yang dipercayai mempunyai hubungan, termasuk hubungan kekeluargaan," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Oct 03 2023
Angka terbaru itu diumumkan Josephine Teo dalam Kenyataan Menteri mengenai Rejim Pencegahan Pengubahan Wang Haram Singapura di Parlimen pada Selasa. - Ga,bar FB Josephine Teo
Puteri Jordan sambut kelahiran anak pertama
Pasangan itu menamakan bayi perempuan mereka, Aminat.
Penampilan pertama kembar panda gergasi kelahiran Hong Kong, pukau pengunjung
Pelawat berlari ke tempat pameran yang menempatkan panda gergasi sebaik sahaja taman hiburan dibuka.
Liga Super: Dua gol Darren Lok bantu Sabah ikat Sri Pahang
Babak pertama menyaksikan Darren meletakkan Sabah di hadapan selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-21.
THT ubat kecewa, juarai MHL 2025
Kemenangan itu merupakan kali ketujuh buat THT, yang pernah menjuarai liga pada edisi 2014, 2015, 2016, 2018, 2022, dan 2023.
Projek cendawan pintar iMistroom 2.0 UiTM bantu perkasa ekonomi asnaf mualaf
Projek itu dijalankan menerusi kaedah moden menggunakan sistem iMistroom 2.0 hasil inovasi Hamid bersama pasukannya.
HDC sasar 2,000 pemain industri halal sertai Ekspo Dunia 2025 di Osaka
Khairul Azwan berkata ekspo yang dijadual berlangsung selama enam bulan bermula pertengahan April akan turut disertai pelbagai agensi kerajaan.
Pendapatan Sarawak dijangka meningkat lagi tahun ini - Abang Johari
Katanya, Sarawak telah diiktiraf oleh Bank Dunia dan Ketua Audit Negara kerana berjaya menguruskan kewangannya dengan baik.
RUU Iltizam Kecekapan pentadbiran awam dijangka diwartakan sebelum akhir tahun - KSN
Ia sebahagian usaha kerajaan meningkatkan kedudukan Malaysia dalam CPI dengan menambah baik proses pentadbiran kerajaan secara menyeluruh.
Kampung Angkat MADANI komitmen kerajaan tingkat kualiti hidup rakyat
Mohd Dusuki berkata, pihak Jabatan Peguam Negara amat berbesar hati kerana turut berpeluang terlibat dengan Projek Kampung Angkat MADANI.
Kerajaan Pusat salur RM16 juta untuk KETENGAH baik pulih kemudahan di Pulau Petang
KETENGAH kini di peringkat melantik kontraktor setelah peruntukan itu disalurkan pada akhir tahun lepas.
Polis mohon bantuan kesan ibu muda bersama bayi dilaporkan hilang
Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang ibu muda bersama bayi perempuannya yang dilaporkan tidak pulang selepas keluar dari rumah di Felda Sungai Kelamah di sini, awal pagi semalam.
Lelaki cedera dalam kejadian tembakan di Klang
Seorang lelaki cedera di punggung sebelah kiri dalam kejadian tembakan di sebuah restoran di Lebuh Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi, di Klang pada 2.15 pagi, Jumaat lepas.
Polis tahan tiga lelaki, selesai 13 kes curi kabel
Polis percaya dapat menyelesaikan 13 kes kecurian kabel di sekitar daerah Seberang Perai Utara (SPU) dan Seberang Perai Selatan (SPS) susulan penangkapan tiga lelaki tempatan di Jalan Bukit Panchor.
Remaja cedera dipukul angkara telefon bimbit
Polis menahan tiga pelajar sekolah di sekitar bandar Raub semalam kerana disyaki terlibat memukul seorang remaja lelaki hingga cedera, Jumaat lepas.
Penemuan pergelangan tangan manusia: Gaduh rebut kawasan dadah dipercayai punca kejadian
Abang Zainal Abidin berkata pihaknya menerima laporan berkaitan pergaduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap tiga lelaki berusia 26 hingga 30 tahun itu pada 11.03 pagi.
Suspek kes tembak KLIA, direman esok di Kelantan - Bukit Aman
Suspek yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 1, awal pagi semalam, akan direman esok di Mahkamah Kota Bharu.
Suspek kes pukul pekerja krematorium ditahan reman
Seorang lelaki direman tiga hari kerana disyaki terbabit dalam kes pukul seorang pekerja sebuah kremotarium di Batu Gantung, semalam.
Pakaian Zayn Rayyan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis
Pakaian yang dipakai oleh Zayn Rayyan, ketika mayatnya ditemukan di aliran anak sungai berhampiran Apartment Idaman, Damansara Damai di sini telah diserahkan ke Jabatan Kimia untuk dianalisis.
Polis tahan lelaki keluar kenyataan sokong hubungan diplomatik dengan Israel
Mohd Shuhaily berkata memandangkan kes itu masih dalam siasatan, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang ulasan atau spekulasi mengenainya.
Identiti wanita yang mayatnya ditemukan disimen dalam kolah masih belum dikenal pasti
Identiti wanita yang mayatnya ditemukan dalam keadaan disimen di dalam sebuah kolah di sebuah rumah di Kampung Pendamar, Klang, Ahad lepas masih belum dapat dikenal pasti.