Jurutera didakwa gubah wang haram, tipu, rasuah babit RM131,600
Tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayob, Hakim Azura Alwi dan Hakim Suzana Hussin.
Fri Feb 17 2023
'Tidak sangka seseorang akan guna akaun Najib Razak untuk gubah wang haram' - Bekas Pengurus Ambank
Bekas pengurus perhubungan Ambank Datuk Seri Najib Razak, Joanna Yu Gin Ping memberitahu dia tidak menyangka seseorang akan menggunakan akaun bekas perdana menteri itu untuk pengubahan wang haram.
Tue Feb 07 2023
Nicky Liow mengaku tidak bersalah dakwaan gubah wang haram
Nicky didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas 26 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
Tue Apr 12 2022
Warga emas mengaku tidak bersalah gubah wang haram RM2.7 juta
Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas 21 pertuduhan memindah dan menggunakan akaun miliknya bagi aktiviti pengubahan wang haram, berjumlah RM2.7 juta.
Thu Jan 06 2022
Bekas pegawai bank hadapi 14 tuduhan ubah wang haram bernilai RM3.6 juta
Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda daripada aktiviti haram.
Mon Dec 13 2021
Tiga sekeluarga didakwa rasuah RM12.5 juta, ubah wang haram
Pasangan suami isteri dan kakak kepada si suami terlibat dalam urusan mencurigakan sejak tiga tahun lalu.
Thu Jan 04 2018
Bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Sabah mengaku tidak bersalah gubah wang haram
Bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Sabah mengaku tidak bersalah terhadap 146 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM32 juta.
Wed Dec 13 2017
Bekas CEO TH Heavy Engineering hadapi tiga tuduhan gubah wang haram RM1.57 juta
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH Heavy Engineering Bhd, Datuk Nor Badli Munawir Mohamad Alias Lafti dihadapkan ke Mahkamah Sesyen atas tiga pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram.
Thu Mar 02 2017
Bekas pengurus besar agensi kerajaan diburu SPRM, disyaki gubah wang haram RM9 juta
Ia susulan daripada siasatan sebelum ini yang mana suspek pernah disiasat selepas SPRM menerima maklumat daripada orang awam pada tahun 2014
Mon Sep 19 2016
'Datuk Seri' dari DBKL direman tujuh hari berhubung kes rasuah, gubah wang haram
Seorang pegawai kanan DBKL bergelar Datuk Seri yang ditahan SPRM semalam, ditahan reman selama tujuh hari bermula hari ini.
Tue Aug 16 2016