Lebih RM400,000 wang syarikat pelancongan masuk akaun bank bekas MB Perlis - Saksi
Mahkamah Sesyen diberitahu bahawa terdapat kemasukan wang berjumlah RM447, 216.35 ke dalam dua akaun CIMB milik bekas Menteri Besar Perlis.
Thu Aug 01 2024
Mekanik warga emas rugi RM17,220 terperdaya iklan palsu jualan MPV
Mangsa yang membuat laporan polis semalam mendakwa telah membuat bayaran ke dalam dua akaun bank tempatan yang diberikan seorang suspek.
Tue Jun 18 2024
Bekas pensyarah berputih mata, RM1.43 juta lesap diperdaya 'scammer'
Mangsa diarah mengumpulkan semua wang simpanan dan menggadai barang kemas untuk dimasukkan ke dalam dua akaun bank bagi tujuan 'siasatan'.
Fri Feb 09 2024
Bekas calon Warisan mengaku tidak bersalah tipu urusan pembalakan
Azman Idris, 55, didakwa memperdayakan Chin Yet Lun, 37, dalam urusan pembalakan yang tidak wujud sehingga mangsa menyerahkan wang sebanyak RM171,500 ke dalam dua akaun bank tertuduh.
Mon Nov 27 2023
Beku akaun: Mahkamah benarkan Bersatu mula semakan kehakiman
Bersatu berjaya dalam permohonan keduanya untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman kedua, bagi mencabar keputusan SPRM membekukan dua akaunnya.
Mon Oct 30 2023
Jejak wang 1MDB dalam akaun Najib selesai - Saksi
Penganalisis Pasukan Petugas Khas 1MDB membuat rumusan selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang 1MDB yang dipindahkan ke dua akaun peribadi Najib.
Mon Oct 09 2023
30 Okt keputusan permohonan Bersatu cabar SPRM berhubung pembekuan akaun
Mahkamah Tinggi menetapkan 30 Okt keputusan permohonan kebenaran semakan kehakiman kedua Bersatu bagi mencabar keputusan SPRM membekukan dua akaunnya.
Thu Sep 07 2023
Najib terima RM2.28 bilion hasil 1MDB sejak 2011 - Penganalisis BNM
Menurut analisisnya, jejak wang dana tersebut yang diterima oleh dua akaun bank peribadi (berakhir dengan nombor 694 dan 880) boleh dikesan dan dibahagikan kepada empat fasa.
Wed Aug 30 2023
Polis ambil keterangan 10 saksi bantu siasatan tohmahan ke atas pegawai perkhidmatan awam
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain berkata polis juga sedang mengesan, pemilik kedua-dua akaun Facebook berkenaan.
Mon Aug 28 2023
Tindakan SPRM sita dua akaun bank sulitkan operasi Bersatu - Ahmad Faizal
Tindakan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita dua akaun bank Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) akan menyulitkan operasi parti itu.
Sun Apr 23 2023
Selepas beku, SPRM sita dua akaun bank Bersatu
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita dua akaun bank Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) selepas membekukannya pada Januari lepas.
Thu Apr 20 2023
Azam Baki sahkan beku dua akaun Parti Bersatu
Tan Sri Azam Baki mengesahkan membekukan akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Wed Feb 01 2023
Guru wanita rugi RM216,000 terpedaya Macau Scam
Kesemua transaksi pengeluaran wang itu dibuat melalui perbankan internet yang dipindahkan kepada dua akaun lain yang dikawal oleh suspek setelah mangsa mendedahkan maklumat perbankan.
Sat Jan 01 2022
Pasar raya buat laporan polis berhubung fitnah tidak jual produk Bumiputera, Muslim
Pihaknya turut memberi tempoh 48 jam kepada kedua-dua akaun Facebook itu untuk menarik balik dakwaan itu serta memohon maaf atas maklumat palsu yang ditularkan di media sosial.
Tue Sep 03 2019
Perbicaraan SRC: Ismee mengaku tidak maklum bekas PM berhubung dua akaun meragukan
Tan Sri Ismee Ismail mengakui, tidak memaklumkan Datuk Seri Najib Razak berhubung kewujudan akaun tidak diaudit dan meragukan.
Thu Jun 13 2019