KUALA LUMPUR: Penganalisis Pasukan Petugas Khas 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin, merumuskan analisis jejak wang yang mendedahkan pengeluaran dana diperoleh 1MDB dan syarikat berkaitannya, September 2009 dan Disember 2014 lalu.
Adam Ariff Mohd Roslan yang juga penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM), berkata demikian selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang Syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB), membabitkan kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Saksi pendakwaan ke-47 berusia 29 tahun ini berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing.
Beliau merumuskan perkara itu selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang syarikat pelaburan strategik negara ini, yang dipindahkan ke dua akaun peribadi Najib.
Berdasarkan kepada laporan itu, beliau berkata, sebahagian daripada dana kemudiannya dipindahkan kembali ke negara ini, dalam dua akaun Bank AmIslamic bekas Ahli Parlimen Pekan itu.
“Ia dikenal pasti dalam empat fasa, iaitu fasa Good Star, Aabar-BVI, Tanore dan Options Buyback.
“Mengikut fasa pertama, antara 23 Februari dan 14 Jun 2011, wang RM60.6 juta daripada dana terbabit yang dikreditkan ke akaun AmPrivate Banking - MR Najib menerusi akaun di Bank Riyad, Arab Saudi,” katanya.
Adam Ariff berkata, pindahan itu boleh dikesan daripada terbitan Bon Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) pada 2009 dan Pinjaman Bertempoh Bersindiket pada 2010.
Berdasarkan fasa kedua, beliau berkata, RM90.9 juta dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun Standard Charterd Bank, Singapura antara 30 Oktober dan 20 November 2012.
Menurutnya, ia dipegang atas nama Blackstone Asia Real Estate Partners dan boleh dikesan daripada bon yang dikeluarkan oleh 1MDB Energy (Langat) Ltd (1MELL) pada tahun 2012.
Menerusi fasa ketiga, RM2.08 bilion daripada hasil yang dikreditkan ke akaun bekas pemimpin UMNO itu daripada akaun Falcon Private Bank, Singapura atas nama Tanore Finance Corp (syarikat pelaburan) antara 21 Mac dan 10 April 2013.
Perkara itu katanya, boleh dikesan daripada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Global Investment Limited (1GIL) pada 2013.
Fasa keempat katanta, pada 23 Jun 2014, RM4.09 juta daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun tertuduh daripada akaun DBS Bank, Singapura atas nama Blackrock Commodities (Global) Limited.
Beliau berkata, perkara itu didapati boleh dikesan daripada pinjaman AS$250 juta oleh 1MDB Energy Holdings Ltd (1MEHL) 1MEHL pada 2014.
Saksi ini berkata, antara 23 Oktober dan 19 Disember 2014, sebanyak RM45.9 juta daripada hasil yang dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun di Amicorp Bank Barbados yang atas nama Vista Equity International Partners Limited.
“Ia didapati sebahagiannya boleh dikesan daripada hasil pinjaman AS$975 juta oleh 1MEHL pada 2014,” katanya.
Najib, 70, menghadapi empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim, Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) bersambung Selasa. - Sinar Harian
Sinar Harian
Mon Oct 09 2023
Adam Ariff berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing. - Gambar/ Bernama
Pengurus rancangan Felda disyaki salah guna kuasa ditahan
Suspek lelaki berusia 43 tahun tersebut telah ditahan kira-kira jam 7 petang, Rabu di pejabat SPRM Johor.
Jakim akan panggil Harith Iskander
Jakim juga telah buat laporan polis bagi siasatan dan tindakan lanjut kerana telah menimbulkan keresahan umat Islam.
Kepala singa hasil tangan Sifu Siow jadi buruan menjelang Tahun Baharu Cina
Hasil kerja tangan beliau bukan sahaja didambakan pelanggan tempatan malah turut laris sehingga ke negara Eropah dan Australia.
11 maut dalam nahas kereta api di Maharashtra, India
Sekurang-kurangnya 11 maut manakala ramai cedera selepas dilanggar sebuah kereta api di negeri Maharashtra, India, pada Rabu.
Menurut media tempatan, kejadian berlaku di Stesen Kereta Api Paranda di daerah Jalgaon, Utara Maharashtra, kira-kira 400 kilometer dari Mumbai.
Menurut media tempatan, kejadian berlaku di Stesen Kereta Api Paranda di daerah Jalgaon, Utara Maharashtra, kira-kira 400 kilometer dari Mumbai.
Prabowo puji kabinetnya atas komitmen pada tiga bulan pertama
Satu mesyuarat di Istana Presiden pada Rabu, beliau menekankan komitmen dan etika kerja menteri dan timbalan menteri, serta memberi penekanan kepada fokus mereka untuk berkhidmat kepada kepentingan rakyat dan memenuhi jangkaan rakyat.
Perancis keluarkan waran tangkap terhadap Bashar
Ketika ini, enam pegawai kanan tentera Syria telah menjadi sasaran waran tangkap Perancis.
Sabah bakal beri bantuan bulanan RM300 untuk golongan miskin
Kerajaan Sabah akan melaksanakan program Sentuhan Kasih Rakyat 2025 mulai bulan depan dengan menyediakan bantuan bulanan RM300 kepada ketua isi rumah miskin tegar dan miskin serta ahli keluarga mereka berumur 18 tahun dan ke atas.
Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata Kabinet negeri telah menyokong program itu yang akan dijalankan secara berperingkat untuk memberi manfaat kepada 100,000 orang sebagai permulaan.
Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata Kabinet negeri telah menyokong program itu yang akan dijalankan secara berperingkat untuk memberi manfaat kepada 100,000 orang sebagai permulaan.
Wanita hilang selama 11 hari di Sitiawan ditemui di Kajang
Seorang wanita berusia 48 tahun yang dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke rumahnya di Taman Bintang, Sitiawan, dekat Manjung sejak 10 JanUARI lepas berjaya ditemui di Kajang, Selangor dan kembali ke pangkuan keluarganya PADA SELASA.
Ketua Polis Daerah Manjung ACP Hasbullah Abd Rahman dalam kenyataan pada rabu berkata Ling Siew Siew disahkan berada di Kajang oleh ahli keluarganya yang memaklumkan perkara tersebut kepada polis.
Ketua Polis Daerah Manjung ACP Hasbullah Abd Rahman dalam kenyataan pada rabu berkata Ling Siew Siew disahkan berada di Kajang oleh ahli keluarganya yang memaklumkan perkara tersebut kepada polis.
PM Singapura tubuh Jawatankuasa Semakan Sempadan Pilihan Raya
Ini sekaligus merupakan satu petunjuk pilihan raya umum di negara itu mungkin diadakan tidak lama lagi.
Sindiket seludup vape di kargo KLIA tumpas
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan vape (rokok elektronik) di Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).
Menurut SPRM, seramai 14 individu ditahan termasuk enam pegawai kastam kerana disyaki bersekongkol dalam kegiatan tersebut, baru-baru ini.
Menurut SPRM, seramai 14 individu ditahan termasuk enam pegawai kastam kerana disyaki bersekongkol dalam kegiatan tersebut, baru-baru ini.
Mahkamah Rayuan tetapkan 2 Julai untuk dengar rayuan Najib saman Tommy Thomas
Mahkamah Rayuan menetapkan 2 Julai ini untuk mendengar rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengembalikan semula saman RM1.9 juta terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas.
Najib guna panggilan telefon untuk pengaruh 1MDB jalin usaha sama dengan PSI - Pendakwaan
Pihak pendakwaan dalam perbicaraan Najib di Mahkamah Tinggi mendakwa bekas Perdana Menteri itu menggunakan panggilan telefon untuk memberi tekanan kepada 1MDB supaua membentuk usaha sama dengan PSI.
Najib mengaku bersemuka, tidak selesa gaya hidup mewah Jho Low
Semasa pemeriksaan balas oleh Mohamad Mustaffa, Najib berkata beliau tidak selesa dengan gaya hidup Jho Low dan bersemuka dengannya berhubung perkara itu.
Najib mengaku guna bantuan Jho Low
Najib mengaku di Mahkamah Tinggi bahawa beliau bergantung kepada Jho Low untuk membantu pegawai khasnya meninjau projek berpotensi menjana kekayaan.
Saya telah bertemu Jho Low di Abu Dhabi sebelum sertai 1MDB - Arul Kanda
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy memberitahu beliau bertemu Jho Low di Abu Dhabi, empat tahun sebelum pelantikannya ke dalam syarikat itu.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 14 Januari 2025.
Najib nafi belanja jutaan ringgit untuk tingkatkan imej peribadi
Najib menegaskan bahawa wang disalurkan daripada Tanore Finance Corporation ke dalam akaun peribadinya merupakan wang derma daripada Raja Arab Saudi.
Arul Kanda tidak tahu dana 1MDB beli barang kemas Rosmah
Arul Kanda memberitahu Mahkamah Tinggi beliau tidak mempunyai pengetahuan peribadi mengenai wang dana syarikat itu digunakan untuk membeli barang kemas Rosmah bernilai AS$1.3 juta.
Surat derma Arab Saudi langsung tidak sebut nama Raja Abdullah, mahkamah diberitahu
Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa surat yang didakwa diterima Najib berhubung pemberian derma daripada Almarhum Raja Abdullah langsung tidak menyebut nama raja itu.
1MDB: Najib akui kadangkala boleh buat silap
Najib berkata kesilapan boleh berlaku jika sesuatu perkara disalah nyatakan, disalahmaklumkan atau diperdayakan.