KUALA LUMPUR: Penganalisis Pasukan Petugas Khas 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin, merumuskan analisis jejak wang yang mendedahkan pengeluaran dana diperoleh 1MDB dan syarikat berkaitannya, September 2009 dan Disember 2014 lalu.
Adam Ariff Mohd Roslan yang juga penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM), berkata demikian selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang Syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB), membabitkan kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Saksi pendakwaan ke-47 berusia 29 tahun ini berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing.
Beliau merumuskan perkara itu selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang syarikat pelaburan strategik negara ini, yang dipindahkan ke dua akaun peribadi Najib.
Berdasarkan kepada laporan itu, beliau berkata, sebahagian daripada dana kemudiannya dipindahkan kembali ke negara ini, dalam dua akaun Bank AmIslamic bekas Ahli Parlimen Pekan itu.
“Ia dikenal pasti dalam empat fasa, iaitu fasa Good Star, Aabar-BVI, Tanore dan Options Buyback.
“Mengikut fasa pertama, antara 23 Februari dan 14 Jun 2011, wang RM60.6 juta daripada dana terbabit yang dikreditkan ke akaun AmPrivate Banking - MR Najib menerusi akaun di Bank Riyad, Arab Saudi,” katanya.
Adam Ariff berkata, pindahan itu boleh dikesan daripada terbitan Bon Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) pada 2009 dan Pinjaman Bertempoh Bersindiket pada 2010.
Berdasarkan fasa kedua, beliau berkata, RM90.9 juta dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun Standard Charterd Bank, Singapura antara 30 Oktober dan 20 November 2012.
Menurutnya, ia dipegang atas nama Blackstone Asia Real Estate Partners dan boleh dikesan daripada bon yang dikeluarkan oleh 1MDB Energy (Langat) Ltd (1MELL) pada tahun 2012.
Menerusi fasa ketiga, RM2.08 bilion daripada hasil yang dikreditkan ke akaun bekas pemimpin UMNO itu daripada akaun Falcon Private Bank, Singapura atas nama Tanore Finance Corp (syarikat pelaburan) antara 21 Mac dan 10 April 2013.
Perkara itu katanya, boleh dikesan daripada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Global Investment Limited (1GIL) pada 2013.
Fasa keempat katanta, pada 23 Jun 2014, RM4.09 juta daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun tertuduh daripada akaun DBS Bank, Singapura atas nama Blackrock Commodities (Global) Limited.
Beliau berkata, perkara itu didapati boleh dikesan daripada pinjaman AS$250 juta oleh 1MDB Energy Holdings Ltd (1MEHL) 1MEHL pada 2014.
Saksi ini berkata, antara 23 Oktober dan 19 Disember 2014, sebanyak RM45.9 juta daripada hasil yang dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun di Amicorp Bank Barbados yang atas nama Vista Equity International Partners Limited.
“Ia didapati sebahagiannya boleh dikesan daripada hasil pinjaman AS$975 juta oleh 1MEHL pada 2014,” katanya.
Najib, 70, menghadapi empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim, Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) bersambung Selasa. - Sinar Harian
Sinar Harian
Mon Oct 09 2023
Adam Ariff berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing. - Gambar/ Bernama
#AWANIRingkas 22 November 2024 | 9 AM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 pagi, 25 November 2024
1️⃣ Pembayaran Piecemeal RTM guna tatacara perolehan WP10.9
2️⃣ Malaysia kecewa gencatan senjata Gaza diveto
3️⃣ Rusia ugut akan serang lagi Ukraine
#awaniringkas
1️⃣ Pembayaran Piecemeal RTM guna tatacara perolehan WP10.9
2️⃣ Malaysia kecewa gencatan senjata Gaza diveto
3️⃣ Rusia ugut akan serang lagi Ukraine
#awaniringkas
Suspek kes buli UPNM didakwa di bawah seksyen 323
Bersama Wartawan Astro AWANI, Umavathi Ramayah di lokasi Mahkamah Sesyen KL membawakan perkembangan tentang kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) yang akan didakwa mengikut Sesyen 323 pada Jumaat.
Analisis ekonomi terkini bersama Abdul Mui’zz Morhalim
Pakar Ekonomi MIDF Research, Abdul Mui’zz Morhalim, membincangkan prestasi eksport dan import Malaysia, imbangan dagangan luar, kesan hubungan antarabangsa, serta jangkaan inflasi dan faktor-faktor utama dalam Indeks Harga Pengguna (IHP) dalam sesi Google Meet ini.
RUU Pekerja Gig: Suara pekerja gig
Bersama rakan setugas Khalis Kadir di lokasi mendapatkan pandangan pekerja gig terhadap permintaan pemain industri supaya pembentangan RUU Pekerja Gig ditangguhkan.
Signifikan penangguhan RUU pekerja gig
Pemain industri gig, termasuk Mohd Dzulkarnean dari GoGet dan Rahman Hussin dari KiddoCare, meminta kerajaan menangguhkan pembentangan RUU Pekerja Gig pada Disember depan untuk memastikan kejayaan inisiatif ini dan menghasilkan RUU yang seimbang.
Abidin angkat sumpah ADUN Sungai Bakap
Naib Yang Dipertua Pas Nibong Tebal berusia 56 tahun itu mengangkat sumpah di hadapan Speaker DUN Pulau Pinang, Datuk Law Choo Kiang.
ASB latih skil inovasi, buka ruang pembelajaran langsung
ASB sebagai sebuah institusi tempatan, mengambil pendekatan langsung, memfokuskan pada Pembelajaran Tindakan atau Action Learning.
Yayasan RI salur dana RM6.21 juta pada UM, USIM untuk pembangunan ummah
Kerjasama dengan Universiti Malaya terbit terjemahan Kutub Sittah sementara dengan USIM pula berkolaborasi hasilkan al-quran versi OKU pendengaran.
AWANI Pagi: Lindungi Anak Dari Sentuhan Tidak Selamat
Saksikan perbincangan eksklusif #AWANIPagi bersama Tengku Yasmin Nastasha, Jurucakap, Children’s Protection Society yang akan membincangkan cara mendidik anak-anak tentang sentuhan selamat dan cara menangani sentuhan tidak selamat.
Devan tagih pemain Melaka FC yakin, tunjuk kemampuan saingi lawan lebih kuat
Biarpun pasukannya dianggap 'underdog', mereka tidak berada dalam tekanan untuk melayan kunjungan Sang Penyu di Stadium Hang Jebat.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 19 November 2024.
Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar - Muhammad Shafee
Peguam, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah mendakwa, ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar dan dilindungi oleh junta tentera negara itu.
Hakim tarik diri dengar kes saman AS$346 juta 1MDB terhadap Rosmah
Hakim Mahkamah Tinggi Leong Wai Hong menarik diri daripada mendengar kes saman terhadap Datin Seri Rosmah Mansor berhubung pembelian barangan mewah.
Kes Najib saman Tommy tangguh lagi, hakim kedua tarik diri
Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Faizah Jamaludin menarik diri daripada mendengar rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk mengembalikan semula saman RM1.9 juta terhadap Tan Sri Tommy Thomas.
Mahkamah: 11 Dis untuk putuskan permohonan kerajaan sekat PetroSaudi guna dana 1MDB
Mahkamah Tinggi menetapkan 11 Dis untuk membuat keputusan permohonan kerajaan menyekat PetroSaudi dan Pengarahnya Tarek Obaid daripada menggunakan dana 1MDB.
Irwan Serigar dibenar masukkan tiga individu sebagai pihak ketiga dalam saman 1MDB
Irwan Serigar berjaya dalam rayuannya untuk memasukkan tiga individu sebagai pihak ketiga dalam saman US$6.59 bilion yang difailkan terhadap beliau oleh 1MDB.
Pulang aset 1MDB: PAC akan panggil Tengku Zafrul, Guan Eng
PAC telah mendengar mengenai usaha-usaha kerajaan dalam mendapatkan aset-aset 1MDB serta pembiayaan hutang 1MDB yang berjumlah RM9.456 bilion.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Isnin, 4 November 2024.
Jho Low dan rakan guna AS$13 juta wang 1MDB untuk berjudi selama dua hari - Saksi
Penyiasat penipuan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom, Richard Templeman mendedahkan nama dua individu.
KJ pernah cadang Najib ambil tindakan terhadap Jho Low
Najib bagaimanapun enggan berbuat demikian dengan alasan Jho Low merupakan seorang ahli perniagaan yang sah dan berjaya.