KUALA LUMPUR: Makmal analisis jenayah mata wang kripto yang mula beroperasi sejak 2021 merekodkan pencapaian membanggakan dan berjaya menyelesaikan kes-kes besar antaranya penipuan mata wang kripto melibatkan kerugian bernilai jutaan ringgit.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, makmal itu yang dibangunkan oleh Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency JSJK dilengkapi dengan teknologi canggih, dikendalikan pegawai dan anggota JSJK berpengalaman serta berkemahiran tinggi.
Beliau berkata, unit itu mampu menyediakan perkhidmatan analisis siasatan yang unggul dan berkualiti menggunakan peralatan terkini, dengan makmal berkenaan turut berperanan menganalisis transaksi, mengesan dan mengenal pasti pengguna.
"Sebagai contoh, kes kematian Nora Anne Quoirin pada 2019 apabila keluarga remaja itu menerima emel meminta wang tebusan dalam bentuk mata wang kripto.
"Berdasarkan analisis yang dijalankan, emel itu dipercayai hanya bersifat mengambil kesempatan atas situasi yang sedang berlaku dan penghantar emel tidak mempunyai kaitan dengan kematian remaja berkenaan," katanya kepada Bernama baru-baru ini.
Ramli berkata, tujuan analisis transaksi ini dijalankan adalah untuk mendapatkan titik lemah setiap transaksi mata wang kripto yang dijalankan oleh penjenayah.
"Pegawai-pegawai penyiasat di peringkat kontinjen dan daerah yang menjalankan siasatan melibatkan kes-kes berkaitan mata wang kripto akan mengemukakan permohonan untuk menjalankan analisis transaksi kepada Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency," katanya.
Ramli berkata, pihaknya menerima 179 permohonan daripada pegawai penyiasat untuk membuat analisis mata wang kripto dari 2018 sehingga 31 Dis 2023.
"Bagaimanapun, unit ini turut menerima pemohonan bagi tujuan risikan, operasi khas, dan lain-lain permohonan untuk menjalankan analisis transaksi cryptocurrency dan jumlah keseluruhan secara tidak rasmi dianggarkan lebih kurang 500 analisis yang telah dijalankan.
"Berdasarkan permohonan menjalankan analisis yang diterima daripada pegawai penyiasat, didapati antara kes paling tinggi yang dipohon oleh pegawai penyiasat untuk dijalankan analisis adalah kes-kes melibatkan pelaburan mata wang kripto yang menjanjikan pulangan tinggi kepada pelabur dalam jangka masa yang singkat," katanya.
Selain itu, Ramli berkata, unit berkenaan telah menerima sebanyak 5,507 laporan polis di seluruh negara bagi tempoh lima tahun (2019-2023) berkaitan kes penggunaan mata wang kripto sebagai medium pembayaran antaranya di dalam penipuan pelaburan mata wang kripto, tipu jual beli mata wang kripto, macau scam serta ransomware.
Menurutnya, pemantauan dan siasatan JSJK telah mengesan terdapat aktiviti meragukan melalui mata wang kripto dan dijangkakan kes penipuan mata wang kripto akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan adanya kemajuan teknologi blockchain.
"Selain itu, JSJK juga mengesahkan ada mengesan sindiket mencuci wang haram yang beroperasi di Malaysia dengan menggunakan lapisan transaksi.
"Sindiket-sindiket ini menggunakan platform exchanger yang tidak berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, atau menggunakan perkhidmatan 'peer-to-peer' untuk menukar cryptocurrency kepada mata wang fiat," katanya. - BERNAMA
Bernama
Thu Jan 25 2024
Ramli berkata, makmal itu yang dibangunkan oleh Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency JSJK dilengkapi dengan teknologi canggih, dikendalikan pegawai dan anggota JSJK berpengalaman serta berkemahiran tinggi. - Gambar fail/Bernama
Tiada maklumat Jho Low berada di Myanmar - KPN
PDRM yakin kerjasama baik dengan rakan setugas di peringkat antarabangsa mampu merungkai pencarian ahli perniagaan buruan, Low Taek Jho atau dikenali sebagai Jho Low.
Trump pilih Pam Bondi sebagai Peguam Negara
Trump memuji Bondi atas usahanya menangani isu pengedaran dadah dan dos berlebihan fentanyl semasa berkhidmat.
Tikam mangsa guna pisau 'rambo' hingga lumpuh, bekas bintang muda EPL dipenjara
Tikam mangsa guna pisau 'rambo' hingga lumpuh, bekas bintang muda EPL dipenjara
AWANI Ringkas: Cederakan rakan pelatih, pegawai kadet UPNM didakwa di mahkamah
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Serangan udara Israel mengenai sebuah bangunan di pinggir selatan Beirut pada Khamis.
Rakaman yang diambil dari Baabda menunjukkan saat-saat serangan itu mengenai bangunan, diikuti dengan letupan yang kuat dan asap tebal yang memenuhi ruang udara.
#AWANInews
#AWANInews
Polis mengaku tidak bersalah curi barang kemas wanita meninggal dunia
Seorang anggota polis mengaku tidak bersalah di mahkamah atas pertuduhan mencuri barang kemas milik seorang wanita yang meninggal dunia akibat serangan jantung.
MOTAC lantik 11 individu anggotai MAKEN sesi 2025/2027
Sebanyak 11 individu daripada pelbagai latar belakang telah dilantik menganggotai Majlis Kebudayaan Negara (MAKEN) bagi sesi 2025/2027.
Menurut Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC), kesemua individu berkenaan adalah daripada kalangan ilmuwan, budayawan, penggiat dan pentadbir seni budaya yang berpengalaman luas serta telah menunjukkan ketokohan besar dalam menerajui bidang seni, budaya dan warisan negara.
Menurut Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC), kesemua individu berkenaan adalah daripada kalangan ilmuwan, budayawan, penggiat dan pentadbir seni budaya yang berpengalaman luas serta telah menunjukkan ketokohan besar dalam menerajui bidang seni, budaya dan warisan negara.
Peka apabila kanak-kanak lapor diganggu secara seksual
Masyarakat disaran tidak menghakimi agar kanak-kanak berupaya melaporkan kes gangguan seksual ke atas mereka meskipun melibatkan ahli keluarga sendiri.
Menurut jurucakap Children’s Protection Society, Tengku Yasmin Nastasha tindakan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkan persekitaran yang selamat bagi kanak-kanak.
Menurut jurucakap Children’s Protection Society, Tengku Yasmin Nastasha tindakan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkan persekitaran yang selamat bagi kanak-kanak.
Isu pintu sempadan: Imigresen sedia buka kaunter lebih awal
Jabatan Imigresen Malaysia sedia untuk melaksanakan keputusan kerajaan berhubung isu pelajar merentas Sungai Golok menggunakan laluan haram untuk bersekolah di Rantau Panjang, Kelantan.
Masters China: Tang Jie-Ee Wei pamer kebangkitan penuh dramatik sebelum mara ke separuh akhir
Beregu campuran nombor satu negara, Chen Tang Jie-Toh Ee Wei, berjaya melangkah ke separuh akhir Masters China.
Teknologi canggih makmal analisis cryptocurrency selesai kes jenayah besar
Makmal analisis jenayah mata wang kripto yang mula beroperasi sejak 2021 merekodkan pencapaian membanggakan dan berjaya menyelesaikan kes-kes besar.
"Untung" RM110, rugi lebih RM200,000 akibat pelaburan tak wujud
Lelaki berusia 55 tahun itu mendakwa tertarik menyertai pelaburan yang dikatakan patuh syariah selain menjanjikan pulangan lumayan.
Pelajar IPTA di Arau alami kerugian RM38,000 ditipu Macau Scam
Seorang pelajar IPTA di Arau mengalami kerugian RM38,000 selepas dipercayai ditipu Macau Scam apabila terpedaya dengan dakwaan terlibat dalam siasatan kes pengubahan wang haram.
Macau Scam: Pesara guru rugi RM199,500
Mangsa mendakwa dihubungi suspek yang memperkenalkan diri sebagai pekerja syarikat penghantaran yang memaklumkan terdapat barang atas namanya.
PDRM sedang kenal pasti dalang seludup 43 rakyat Malaysia ke Peru
Polis sedang mengenal pasti dalang utama sindiket Macau Scam yang menyebabkan 43 rakyat Malaysia menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Peru.
Kerajaan usaha bawa balik mangsa 'scam' luar negara
Buat masa ini kerajaan sedang berusaha mengesan mereka yang menjadi mangsa, kata Timbalan Perdana Menteri.
43 rakyat Malaysia mangsa sindiket Macau Scam diselamatkan di Peru
Seramai 43 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penyeludupan manusia sindiket Macau Scam berjaya diselamatkan polis Republik Peru pada 7 Oktober lalu.
Guru paling ramai dalam kalangan penjawat awam jadi mangsa scammer di Johor - Polis
Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata faktor itu dipercayai berikutan terdapat banyak komuniti guru di negeri ini iaitu kira-kira 50,000 orang.
Macau Scam: Pekebun sayur rugi hampir RM800,000
Mangsa yang takut dengan ugutan itu mendakwa telah diarah memindahkan wang daripada akaun simpanan ke lima akaun berbeza.
Sebanyak 5,513 aduan penipuan dalam talian dilapor ke MCMC, ini lima jenis scam
Sebanyak 5,513 aduan penipuan dalam talian dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dari 2020 hingga Mei tahun ini.