KUALA LUMPUR: Nine individuals aged between 23 and 62 were arrested on Saturday (June 19) on suspicion of being involved in investment scam schemes involving losses amounting to nearly RM1.9 million around Kedah, Kuala Lumpur and Johor.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said all the local suspects were detained under Ops Nuri on suspicion of being involved in bogus investment schemes - the Banker Capital Investment Scheme (BKC) and Wow Exchange OU Investment Scheme.
He said the syndicate would dupe victims by convincing them that their money would be invested in the domestic and foreign investment sectors and promising them high returns with a profit rate of between 100 per cent and 400 per cent.
"Several packages are offered, ranging from 'trainee' packages worth as low as US$100 to 'Capitalist' packages worth US$10,000," he said in a statement today.
Mohd Kamarudin said the Wow Exchance OU scheme was a cryptocurrency-based investment scheme whereby the syndicate promoted a cryptocurrency platform and e-wallet called WOWX token.
"The WOWX token is said to be registered and based in Singapore through Wow Global Pte Ltd and is in the process of obtaining a licence from the Singapore government.
"Investors are instructed to make investment capital payments to several bank accounts directed by the syndicate, but the victims never got any returns from the capital issued for the investments," he said.
He said that police had, so far, opened nine investigation papers on the syndicate, which targeted Malaysians, adding that they have also seized 13 mobile phones, 11 ATM cards, three laptops and five cars as well as RM9,000 cash, 208,000 Korean won, US$26 and S$644.
He said the case is being investigated under Section 420 of the Penal Code for fraud and Section 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism and Proceeds of Unlawful Activities Act and under the Prevention of Crime Act (POCA) 1959.
He said the bogus investment schemes, which are advertised via social media such as on Facebook, YouTube, WeChat, WhatsApp, proved attractive as they promised high profits as well as affordable investment packages, more so when many affected economically due to the COVID-19 pandemic.
Mohd Kamarudin advised the public to check with relevant government agencies regarding the status of investment schemes and companies offering these investments by verifying the account and telephone numbers on http://ccid.rmp.gov.my/semakmule/.
"Contact the CCID Scam Response Centre at 03-26101559 or 03-26101599 or send a message via WhatsApp to the CCID Infoline at 013-2111222 to channel information on any commercial crime activities," he said.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Jun 21 2021
Bukit Aman CCID director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said the local suspects were detained under Ops Nuri on suspicion of being involved in bogus investment schemes - the Banker Capital Investment Scheme (BKC) and Wow Exchange OU Investment Scheme.
10 Berita Pilihan - (17 September 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
AWANI Ringkas: PN tolak draf MoU kerana ada niat tersirat - Muhyiddin
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
#AWANIRingkas 17 September 2024 | 9 PM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 malam, 17 September 2024
1️⃣ PN tolak draf MoU kerana ada niat tersirat - Muhyiddin
2️⃣ Banjir: cuti anggota, pegawai bomba Kedah dibekukan
3️⃣ 'Abang bas' bebas selepas bayar ikat jamin RM40,000
#awaniringkas
1️⃣ PN tolak draf MoU kerana ada niat tersirat - Muhyiddin
2️⃣ Banjir: cuti anggota, pegawai bomba Kedah dibekukan
3️⃣ 'Abang bas' bebas selepas bayar ikat jamin RM40,000
#awaniringkas
Peruntukan pembangkang, pembangunan kawasan parlimen wajar diperundangkan - Pakar
Mantan Ahli Tetap Jawatankuasa Reformasi Pilihan Raya (ERC), Dr. G Manimaran berkata peruntukan kepada pembangkang dan dana pembangunan kawasan parlimen wajar untuk diperundangkan berbanding dibuat secara Perjanjian Persefahaman (MoU) semata-mata. Pada masa yang sama, beliau berpendapat sikap pembangkang terhadap MoU yang ditawarkan Kerajaan Perpaduan ketika ini bersifat politik semata-mata. #AgendaAWANI
MoU peruntukan pembangkang berat sebelah, sepatutnya digubal undang-undang khusus - Pakar
Timbalan Ketua (Strategi) Ibu Pejabat Asia UNSDSN, Universiti Sunway, Prof. Wong Chin Huat berkata Perjanjian Persefahaman (MoU) peruntukan pembangkang yang ada ketika ini disifatkan berat sebelah memandangkan hanya menyentuh mengenai pengisytiharan harta oleh pembangkang sahaja. Jelasnya, hal tersebut sepatutnya dilakukan secara saksama oleh semua ahli parlimen dan dilakukan berdasarkan satu Akta khusus berbanding sekadar dalam bentuk MoU. #AgendaAWANI
Negara luar minat labur di Malaysia mahu pengiktirafan JAKIM
Bagi menjayakan usaha ini, beliau telah membuat rancangan dengan kerajaan negeri untuk menyediakan tanah yang akan dibeli atau disewa bagi membolehkan kilang berkenaan didirikan.
Ribut tropika Pulasan mungkin hampiri barat daya Jepun - Agensi cuaca
Menurut agensi cuaca Jepun pada Selasa, ribut tropika besar yang semakin kuat mungkin menghampiri wilayah Okinawa dan kawasan Amami di wilayah Kagoshima di barat daya Jepun pada Rabu.
MP PN tolak draf MoU kerana ada niat tersirat - Muhyiddin
Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa MoU itu antaranya mengandungi satu bab khusus mengenai isu bangsa, agama dan Raja-Raja, di mana Ahli-ahli Parlimen PN dilarang untuk bersuara mengenainya kerana menyentuh isu itu dianggap sebagai menyebarkan kebencian.
24 mangsa, tiga kanak-kanak diselamatkan
Bomba menyelamatkan 24 mangsa termasuk tiga kanak-kanak yang terperangkap akibat di Kampung Kubang Kayu, Bukit Kayu Hitam.
Malaysia raih dua emas, Mohamad Aniq lebur rekod kebangsaan di Fiji
Jaguh angkat berat negara Mohamad Aniq Kasdan merangkul pingat emas kategori 61 kilogram (kg) di Kejohanan Angkat Berat Komanwel 2024 di Suva, Fiji hari ini.
Kos sijil halal tidak tinggi, serendah RM100 setahun bagi perniagaan kecil - HDC
Ketua Perundingan Halal, HDC Berhad, Dhaliff G. Anuar berkata yuran untuk mendapatkan sijil halal adalah serendah RM100 sahaja bagi perniagaan kecil.
Isu sijil halal: Teresa Kok selesai beri keterangan di Bukit Aman
Teresa tinggalkan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman selepas keterangannya direkodkan lebih sejam 30 minit.
Isu sijil halal: Teresa Kok tiba di Bukit Aman untuk beri keterangan
Teresa ditemani peguam Syahredzan Johan tiba kira-kira pukul 9.42 pagi.
Penjawat awam dipercayai dalang edar dadah antara 10 ditahan
Dadah yang dirampas itu mampu menanggung penggunaan 30,000 penagih dadah.
Muhyiddin tiba di pejabatnya untuk dirakam keterangan
Presiden Bersatu itu akan dirakam keterangan oleh pegawai polis daripada Unit Siasatan Jenayah Terkelas (USJT) D5 Bukit Aman.
Polis sahkan kejadian tembakan di Bandar Sunway
Polis mengesahkan berlaku kejadian tembakan di Bandar Sunway dekat sini, petang tadi.
Polis bongkar stor dadah berselindung di sebalik kedai ubat tradisional
Polis menahan dua lelaki termasuk seorang warga asing selepas menyerbu sebuah kedai menjual ubat tradisional dan menemukan 209.65 kilogram (kg) dadah di Taman Desa Petaling di sini dua hari lepas.
Guna Dato’ Sri palsu, SU Sulit Tengku Mahkota Pahang buat laporan polis
Amir Syaffiq ketika dihubungi Astro AWANI mengesahkan bahawa laporan polis telah dibuat pada 26 Julai lalu.
1,671 pegawai, anggota polis dibuang kerja - Bukit Aman
Seramai 1,671 pegawai dan anggota polis dikenakan tindakan hukuman buang kerja atas pelbagai kesalahan sejak 2014 hingga Jun tahun ini.
10 individu terlibat curi duit dalam akaun bank di Sabah didakwa Khamis ini
Seramai 10 individu disyaki terlibat sindiket mencuri wang deposit tetap milik pelanggan dianggarkan bernilai RM24.7 juta akan dituduh di Mahkamah Kota Kinabalu, Khamis ini.