KUALA LUMPUR: The police have busted four investment fraud syndicates using social media involving bitcoin following the arrest of 21 people in a series of operations in five states in February and early March.
The four fraud syndicates busted in raids around Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Penang and Kelantan were 'Likeshares', ‘Zan Zan Lee’, ‘Isharefans’; and ‘e-Currency Investment Invbitcoin’.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Zainuddin Yaacob in a statement yesterday said the detainees comprised 18 men and three women, all locals.
Various items were also seized including 28 mobile phones; ATM cards (17 pieces); credit cards (11); big pay card (one); computer (two sets); laptops (three); tablet (one); modems (three); SSM documents (nine sets); cheque books (two); business stamp (one); as well as cash amounting to RM11,930.
Zainuddin said the modus operandi used by the syndicate members was to start sending investment advertisements through social media platforms such as Facebook and WhatsApp and the victims would start following the syndicate's instructions to join the investment package promising huge returns in a short time with low capital investment.
"A victim who is attracted to the proposition will then invest a larger amount in order to get a higher profit and this investment syndicate will sever communication with the victim after securing a huge amount of ‘investments’," he said.
The police also advised the public not to easily fall for investment advertisements on social media and to verify accounts and phone numbers through the website http://ccid.rmp.gov.my/semakmule/ first to check if they have been involved in fraud cases.
The public can also contact the CCID Scam Response Centre at 03 26101559 or 03-26101599 if they have information about fraud syndicates on social media.
-- BERNAMA
Bernama
Fri Mar 05 2021
Zainuddin Yaacob, Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director.
Jualan penyaman udara naik mendadak di negara Balkan
Menetap di negara sejuk, mereka tidak pernah terfikir memasang penyaman udara di dalam rumah memandangkan musim panas bukanlah setiap hari. Namun, cuaca panas melampau membuatkan mereka bertukar fikiran.
Malaysia kecam sekeras-kerasnya pencerobohan ekstremis Zionis Israel ke atas Masjid Al-Aqsa
Kerajaan Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan Masjid Al-Aqsa oleh ekstremis Zionis Israel pada 13 Ogos.
Reda dengan pemergian anak walaupun bukan pengakhiran diharapkan - Ayah Nidza Afham
Ayah kepada penyanyi dan Youtubers Muhammad Nidza Afham Mokhtar reda dengan pemergian anak lelakinya walaupun itu bukan pengakhiran yang beliau harapkan.
Ahli perniagaan diberkas, terlibat dalam aktiviti kumpulan mafia
Seorang ahli perniagaan Itali ditangkap di bandar Natal, Brazil pada selasa.
Giuseppe Bruno kini menghadapi tuduhan termasuk melakukan pemerasan dan pengubahan wang haram dan juga penglibatan bersama kumpulan mafia.
Giuseppe Bruno kini menghadapi tuduhan termasuk melakukan pemerasan dan pengubahan wang haram dan juga penglibatan bersama kumpulan mafia.
Srettha hormati keputusan mahkamah
Srettha Thavisin menghormati keputusan Mahkamah Perlembagaan Thailand yang memecatnya daripada jawatan Perdana Menteri.
Lahir empat hari lepas, bayi kembar maut angkara serangan rejim Zionis
Kembar lelaki diberikan nama Asser manakala Ayssel pula nama diberi buat kembar perempuan, kedua-duanya lahir pada 10 Ogos lepas.
Lelaki tikam ibu saudara direman tujuh hari
Seorang lelaki yang disyaki menikam ibu saudaranya di kepala dengan gunting, semalam direman selama tujuh hari hingga 21 Ogos ini.
PN senarai pendek tiga calon, akan diumum selepas PRK Nenggiri
Perikatan Nasional telah menyenarai pendek tiga calon untuk bertanding pada Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Mahkota yang dijadualkan berlangsung pada 28 September depan.
10 cedera dalam kejadian reaktor kilang terbakar di Bintulu
Menurut PGOB kesemua mangsa yang cedera telah dikejarkan ke Hospital Bintulu untuk rawatan lanjut.
Mayat Muhammad Nidza Afham dibawa ke Hospital Shah Alam
Mayat Muhammad Nidza Afham Mokhtar yang ditemukan di Sungai Klang petang tadi dibawa ke Unit Forensik Hospital Shah Alam (HSA) untuk urusan bedah siasat.
Kes penipuan pinjaman wang tidak wujud semakin meningkat - Bukit Aman
Jumlah kes jenayah itu meningkat berbanding 5,309 kes dengan kerugian RM48.4 juta pada tahun sebelumnya.
2,826 individu ditahan terlibat sindiket 'love scam' sejak 2019 - Polis
Bagi mengekang kegiatan sindiket itu sejak 2019, sebanyak 2,251 operasi pembanterasan telah dilaksanakan.
Markas sindiket penipuan pelaburan dalam talian diserbu
Markas sindiket penipuan pelaburan dalam talian diserbu
Sindiket along tawar pinjaman baru untuk lunas pinjaman lama, 29 ditahan polis
Sindiket pemberi pinjam wang tanpa lesen atau along akan menawarkan pinjaman baru kepada peminjam yang gagal membayar balik pinjaman.
Polis kenal pasti sindiket pelaburan dalam talian M2DCoin
Siasatan mendapati platform M2DCoin adalah laman web digital exchanger luar negara yang menggunakan hosting di Arizona, Amerika Syarikat.
PDRM buka kertas siasatan terhadap Anonymous Malaysia
Polis telah membuka satu kertas siasatan terhadap Anonymous Malaysia yang memberi amaran kedua untuk melancarkan serangan siber, hari ini.
Polis tumpas sindiket Macau Scam pindah operasi ke Malaysia susulan COVID-19
Polis menahan 19 lelaki dan tiga perempuan warga tempatan berusia antara 20 hingga 46 tahun.
Polis Kedah gempur sarang dadah di Langkawi
Operasi yang dilakukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Langkawi dan dibantu AADK Langkawi berjaya menahan 80 penagih serta pengedar.
Henti sebar berita pesakit COVID-19 yang boleh cetus panik
Rakyat Kedah diminta menghentikan penyebaran berita berkaitan pesakit yang positif dijangkiti COVID-19.
Jangan cuba curi-curi balik raya! - Tindakan tegas jika rentas negeri tanpa kebenaran
Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaacob, beri amaran pihaknya akan bertindak menangkap serta menahan individu yang cuba merentas negeri pulang ke Kedah.