SHAH ALAM: Seorang bekas ketua pegawai eksekutif institut automotif mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas sembilan pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM4 juta pada 2021 dan 2022.
Datuk Mohamad Madani Sahari, 56, didakwa dengan enam pertuduhan terlibat secara tidak langsung dalam transaksi melibatkan hasil aktiviti haram melalui akaun bank milik peguamnya, Norizan & Associates melalui surat arahan kepada peguam itu kepada akaun milik beberapa individu dan syarikat, berjumlah RM750,000.
Dia didakwa di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Bagi tiga lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4(1)(b) akta yang sama, lelaki itu didakwa membuat pembayaran untuk yuran guaman kepada peguamnya berjumlah RM250,000 dan membeli Islamic Redeemable Preferance Shares Class F, berjumlah RM3 juta.
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjarakan maksimum 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta, yang mana yang lebih tinggi.
Mohamad Madani dituduh melakukan kesemua kesalahan itu di Hong Leong Bank Cawangan Shah Alam dan di Trillion Cove Holdings Bhd, Subang Business Center, Subang Jaya antara 10 Julai 2021 hingga 21 Feb 2022.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asraf Mohamed Akhir; Haresh Prakash Somiah dan Nurul Atiqah Mohamad Alias manakala tertuduh diwakili peguam Rahmat Hazlan dan Rahmat Abu Bakar.
Hakim Rozilah Salleh membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk kes itu dipindahkan dan dibicara bersama di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur dan mengguna pakai wang jaminan RM300,000 daripada kes yang dihadapinya sebelum ini di Mahkamah Sesyen Shah Alam.
Sebutan semula kes pada 9 Jun ini. - Bernama
Bernama
Wed May 10 2023
Mohamad Madani (dua, kiri) mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas sembilan pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM4 juta pada 2021 dan 2022. - Foto BERNAMA
Penjawat awam Pulau Pinang terima bonus setengah bulan gaji Disember ini
Kerajaan Pulau Pinang meluluskan bayaran bonus akhir tahun sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada penjawat awam di negeri ini.
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia naik kepada AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024, meningkat berbanding AS$117.6 bilion pada 30 Okt, 2024.
Penjawat awam Negeri Sembilan dapat bonus dua bulan gaji
Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan pemberian Bantuan Khas Kewangan (BKK) sebanyak dua bulan gaji kepada semua penjawat awam di negeri itu.
Kerajaan tanggung RM1.662 juta kos penerbangan lawatan rasmi PM - Fahmi
Kerajaan berjaya menjimatkan hampir RM1 juta untuk sewaan penerbangan khas bagi lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke lima buah negara, baru-baru ini.
Harga dalam julat antara AS$65 dan AS$75 setong pada 2025
Malaysian Rating Corporation Bhd (MARC Ratings) mengunjurkan harga minyak berada dalam julat antara 65 dan 75 dolar amerika setong pada 2025.
Siasatan kes perolehan aset di luar negara keluarga Tun Daim diteruskan - SPRM
SPRM ketika ini sedang melakukan penyelidikan kewangan (money trail) di luar negara dengan kerjasama agensi-agensi antarabangsa.
Untung bersih Affin Bank melonjak
Keuntungan bersih Affin Bank Berhad meningkat 45% kepada RM145.82 juta pada suku ketiga tahun kewangan 2024, didorong oleh peningkatan pendapatan daripada kadar faedah dan segmen perbankan Islam.
JIPS guna dron pantau warga PDRM main golf ketika bertugas
Pemantauan dan penyiasatan membabitkan warga Polis Diraja Malaysia (PDRM) dibuat menggunakan dron oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standards (JIPS) Bukit Aman.
FGV diarah kemuka pembelaan saman sebelum 4 Disember
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan FGV Bulkers Sdn Bhd, anak syarikat tidak langsung FGV, untuk mengemukakan pembelaan saman sebelum 4 Disember 2024 berkaitan dakwaan pelanggaran perjanjian bekalan isirong tandan sawit.
DRB-Hicom terkesan penurunan jualan kenderaan, kerugian Pos Malaysia
Pendapatan sembilan bulan pertama DRB-Hicom Bhd bagi tahun kewangan 2024 terkesan disebabkan penurunan jualan kenderaan dan perkhidmatan pos.
Bekas CEO institut automotif hadapi 9 pertuduhan AMLA
Mohamad Madani Sahari, 56, didakwa dengan enam pertuduhan terlibat secara tidak langsung dalam transaksi melibatkan hasil aktiviti haram melalui akaun bank milik peguamnya, Norizan & Associates.