KUALA LUMPUR: Sebanyak 497 entiti telah dimasukkan ke dalam Senarai Amaran Pengguna Kewangan di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sehingga 2023, kata Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Senarai Amaran Pengguna Kewangan adalah panduan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai entiti atau skim yang telah disalah anggap atau kelihatan sebagai entiti atau skim berlesen atau dikawal selia oleh BNM.
Selain pengemaskinian entiti terlibat, bank pusat juga mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa memperoleh lesen dan kelulusannya termasuklah mengambil tindakan undang-undang di atas penyalahgunaan nama BNM, katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.
Semasa menjawab soalan Datuk Seri Sh Mohmed Puzi Sh Ali (BN-Pekan) mengenai keberkesanan BNM dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil penipuan pelaburan, skim ponzi dan dalam talian, Lim memberitahu bahawa perkara-perkara itu dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing.
Bagi BNM, beliau berkata kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka.
Selain itu, kerjasama strategik pelbagai pihak juga berterusan di antara BNM, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, institusi-institusi kewangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bagi tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap ke atas sindiket jenayah penipuan pelaburan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak dan mengesan aliran wang haram.
"Penjenayah pengubahan wang haram bukan sahaja boleh dikenakan hukuman penjara, malah aset serta wang hasil yang diperolehi menerusi kegiatan haram juga boleh disita atau dilucuthakkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
"Contohnya, pihak SC telah mengambil tindakan menyita wang berjumlah RM116 juta dalam tempoh 2021 hingga 2023," katanya.
Justeru, tegasnya tahap keberkesanan dalam mengesan dan memperoleh semula aset/wang hasil permerdayaan boleh dinilai melalui usaha yang dilaksanakan dari segi pencegahan dan penguatkuasaan.
Katanya sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan lima langkah utama iaitu mempercepatkan peralihan kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja (OTP), mengetatkan peraturan pengesanan penipuan bank, tempoh pengesahan dan menunggu untuk pendaftaran kali pertama perkhidmatan perbankan, mengehadkan hanya satu peranti mudah alih untuk didaftarkan dan menyediakan saluran aduan khusus untuk pelanggan.
Selain BNM, SC telah mengambil pelbagai tindakan untuk membanteras penipuan kewangan termasuk mengambil 15 tindakan pentadbiran dengan mengenakan penalti dan melucuthakkan keuntungan; kemasukan 315 syarikat ke dalam Senarai Peringatan Pelabur (Investor Alert List) dan pengeluaran lima notis henti operasi (cease and desist).
SC juga membuat 97 laporan polis berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa PDRM, serta 128 rujukan kepada agensi tempatan atau pengawal selia asing dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk melakukan sekatan laman sesawang bagi 146 kes, serta bersama Meta Malaysia bagi sekatan Facebook dan Instagram (95 kes) dan sekatan akaun aplikasi Telegram (153 kes).
-- BERNAMA
Bernama
Wed Mar 06 2024
LIM HUI YING: Kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan. -Gambar fail/Bernama
Asas ekonomi kukuh, petunjuk pertumbuhan mampan
Pakar Ekonomi, MIDF Research, Abdul Mui’zz Morhalim mengupas berkenaan situasi ekonomi negara ketika ini, termasuk pengukuhan ringgit serta faktor yang bakal mempengaruhi pertumbuhan pada masa akan datang.
Data & Statistik KRI: Perubahan perbelanjaan isi rumah di Malaysia (2019 - 2022)
Pola perbelanjaan isi rumah berubah ketara selepas pandemik, berdasarkan kajian Khazanah Research Institute. Dapatan ini memberikan gambaran mengenai ketidaksamaan kewangan antara kumpulan pendapatan.
AWANI Ringkas: Fatwa GISBH di Selangor
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Ringgit dbuka tinggi berbanding dolar AS
Pada 8 pagi, unit tempatan berada pada 4.2160/2240 berbanding dolar AS daripada paras penutup 4.2185/2250 pada Khamis.
Konflik Asia Barat: Harga minyak lonjak lebih 5 peratus dalam tempoh sehari
Niaga hadapan minyak mentah Brent menokok 5.03 peratus pada AS$77.62 setong.
[TERKINI] Harga minyak melonjak lebih 5 peratus akibat konflik di Asia Barat
Harga minyak mentah global melonjak selepas konflik di Asia Barat semakin meruncing. Pada Khamis, minyak mentah Brent naik 5.03%, menokok kepada $77.62 setong, manakala U.S. West Texas Intermediate (WTI) turut meningkat 5.15% kepada $73.71 setong. Kenaikan ini membawa jumlah peningkatan harga minyak minggu ini melebihi 8%, yang tertinggi sejak Januari lalu.
[TERKINI] Perkembangan terkini evakuasi rakyat Malaysia dari Lubnan
Kementerian Luar Negeri mengesahkan bahawa seramai empat (4) orang rakyat Malaysia telah
selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dari Lubnan pada pagi ini,
4 Oktober 2024. Seorang lagi rakyat Malaysia dijadualkan tiba pada petang hari yang sama.
selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dari Lubnan pada pagi ini,
4 Oktober 2024. Seorang lagi rakyat Malaysia dijadualkan tiba pada petang hari yang sama.
NR-REE: Perak lancar 2 inisiatif, pacu revolusi mineral negara
Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, inisiatif itu adalah langkah kerajaan negeri dalam merealisasikan agenda perlombongan bertanggungjawab ekoran penemuan lantanida, sejenis Unsur Nadir Bumi Bukan Radioaktif (NR-REE) di Mukim Kenering, Hulu Perak.
Paya Indah Wetlands diberi nafas baharu, mantapkan ekopelancongan di Selangor
Perjanjian berkenaan akan berkuat kuasa hingga 31 Julai 2037 dengan DWSB mengambil alih aspek operasi dan pengurusan PIW.
#AWANIRingkas 4 Oktober 2024 | 9 AM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 pagi, 4 Oktober 2024
1️⃣ Menyeleweng daripada akidah Islam sebenar
2️⃣ Hasil langkah pengurangan risiko bencana
3️⃣ Pakistan gembira perbincangan produktif
#awaniringkas
1️⃣ Menyeleweng daripada akidah Islam sebenar
2️⃣ Hasil langkah pengurangan risiko bencana
3️⃣ Pakistan gembira perbincangan produktif
#awaniringkas
Pasaran hartanah Malaysia raih paras tertinggi dalam lima tahun pada separuh pertama 2024
Pasaran hartanah Malaysia pada separuh pertama 2024 mencatat pertumbuhan tertinggi bilangan dan nilai transaksi dalam tempoh lima tahun, kata Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).
Ekosistem kewangan perlu peruntuk lebih sumber bantu PKMS - Hui Ying
Keberkesanan program kerajaan untuk pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) bergantung kepada kerjasama antara institusi kewangan (FI) dan institusi kewangan pembangunan (DFI).
SST beri kesan fiskal lebih cepat, GST tak akan dilaksanakan lagi - MoF
Kerajaan masih belum berhasrat untuk melaksanakan semula GST dan ia akan dipertimbangkan apabila terdapat persekitaran ekonomi yang bersesuaian.
Dewan Rakyat lulus RUU Kastam (Pindaan) 2024
Rang Undang-Undang itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga dikemukakan Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Budi Madani dibangunkan guna kepakaran dalaman, pegawai kerajaan
Tidak wujud isu menggunakan tender terbuka atau tidak memandangkan sistem tersebut menggunakan infrastruktur sedia ada.
Tiada peningkatan kos ketara bagi pembinaan projek RTS Link - MoF
Kerajaan menjangkakan tiada sebarang peningkatan kos yang ketara bagi projek infrastruktur Rapid Transit System Link (RTS Link) sehingga tamat tempoh pembinaannya.
Penyasaran subsidi diesel: MOF teliti cadangan, rayuan petani Cameron Highlands
Kementerian Kewangan akan meneliti cadangan pengusaha dan pekebun sayur di Cameron Highlands susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel.
Dasar cukai yang berkesan penting dalam memupuk pertumbuhan berterusan - Lim Hui Ying
Beliau berkata hasil cukai adalah penting untuk menyokong perkhidmatan awam, pembangunan infrastruktur dan program sosial, yang mana ia merupakan asas kepada kemakmuran negara.
Dewan Negara lulus pindaan Akta Wang Tak Dituntut 1965
Persidangan Dewan Negara hari ini meluluskan Rang Undang-Undang (RUU) Wang Tak Dituntut (Pindaan) 2024.
Sistem cukai SST beri kesan fiskal lebih cepat berbanding GST - Hui Ying
Sistem cukai kepenggunaan semasa iaitu Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) mampu memberi kesan fiskal yang lebih cepat kepada negara berbanding pelaksanaan cukai nilai tambah seperti GST.