KUALA LUMPUR: Seorang usahawan wanita berusia 50-an akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur esok atas kesalahan terlibat dalam aktiviti penstrukturan transaksi melibatkan wang berjumlah lebih RM230,000, kes pertama seumpamanya di negara ini.
Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkata usahawan disyaki melakukan kesalahan itu bagi cuba mengelak transaksi berkenaan dikesan oleh pihak bank yang perlu melaporkan kepada Bank Negara Malaysia (BNM).
''Pada Januari hingga Mei 2018 suspek dipercayai mengarahkan seorang individu mendepositkan wang ke dalam akaun perniagaannya dengan jumlah tidak melebihi RM50,000 secara beberapa kali pada hari sama bagi mengelak dikesan sebagai transaksi mencurigakan,'' kata sumber SPRM.
Menurutnya jumlah keseluruhan wang melebihi RM230,000 dimasukkan ke dalam akaun milik perniagaan wanita terbabit melalui beberapa pecahan transaksi.
Pihak bank perlu melaporkan kepada BNM jika terdapat transaksi kemasukan atau pengeluaran wang berjumlah melebihi RM50,000 dalam sehari dilakukan oleh pelanggan.
Bagaimanapun pihak bank yang terlibat dalam menguruskan transaksi itu tidak membuat Laporan Transaksi Tunai (Cash Threshold Report-CTR) kepada BNM kerana transaksi yang dilakukan secara berganda dalam hari yang sama adalah dibenarkan.
Jelasnya, penstrukturan transaksi atau smurfing merupakan satu teknik yang digunakan oleh penjenayah kewangan untuk memasukkan atau mengeluarkan wang tunai hasil daripada kegiatan haram di mana-mana institusi kewangan.
"Perbuatan itu merupakan satu kesalahan dan boleh dituduh di bawah Seksyen 4A(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001," katanya.
Bernama
Mon Jun 28 2021
Usahawan itu disyaki melakukan kesalahan berkenaa untuk cuba mengelak transaksi dikesan oleh pihak bank. - Gambar fail
SDG: UTP lahir pelajar berkemahiran, tinggi tanggungjawab sosial
UTP berhasrat mendidik pelajar bukan sahaja untuk mahir dalam aspek teknikal tetapi juga untuk menjadi warganegara yang bertanggungjawab.
MAA semak semula unjuran jualan kenderaan 2024 kepada 765,000 unit
Persatuan Automotif Malaysia (MAA) telah menyemak semula unjuran jualan kenderaan bermotor baharu bagi 2024 kepada 765,000 unit daripada anggaran sebelumnya sebanyak 740,000 unit.
RUU 355: Pindaan perlu untuk praktikaliti, keadilan
Apa sahaja pindaan terhadap akta itu perlu berjalan selari dengan persediaan mereka yang bertanggungjawab melaksanakannya.
Rasionalisasi RON95 dijangka beri impak lebih besar kepada PKS - SAMENTA
SAMENTA menjangkakan rasionalisasi RON95 akan memberi impak yang lebih besar kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) berbanding pelarasan subsidi diesel.
Malaysia sasar pengeluaran 40 peratus sektor akuakultur menjelang 2030
Malaysia menyasarkan pengeluaran 40 peratus hasil sektor akuakultur menjelang 2030 dalam usaha membantu mengimbangi keperluan perikanan negara.
10 Berita Pilihan - (16 Julai 2024
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
PAC beri tempoh tiga bulan kepada HRD Corp
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) memberi tempoh tiga bulan kepada Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRD Corp) untuk mengemukakan laporan tindakan susulan terhadap syor jawatankuasa itu.
Kylian Mbappe tandatangan kontrak dengan Real Madrid
Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak selama lima tahun dengan kelab Sepanyol Real Madrid pada Selasa.
Pelepasan ketujuh air sisa nuklear Fukushima ke laut selesai
Jepun telah menyelesaikan pusingan ketujuh pelepasan air sisa radioaktif yang dirawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke Lautan Pasifik pada Selasa.
Empat termasuk kapten maut dalam pertempuran
Empat anggota tentera India termasuk kapten meninggal dunia akibat kecederaan selepas pertempuuran pada malam isnin di Hutan Desa.
PRN Sabah: Skim Pemulihan Perniagaan Tekun bantu peniaga kecil terjejas akibat PKP
Jika tidak kuat, pasti ada dalam kalangan peniaga kecil akan tersungkur di pertengahan jalan akibat terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.