Seramai 11 individu dan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas pertuduhan pengubahan wang haram dan menerima deposit tanpa lesen.
Mereka ialah pengarah Genneva Malaysia, Datuk Tan Liang Keat, 45; Datuk Philip Lim Jit Meng, 60; Ahmad Khairuddin Ilias, 59; pengurus besarnya, Lim Kah Heng, 46; serta tiga penasihat perniagaan, Datuk Ng Poh Weng, 67; Datuk Marcus Yee Yuen Seng, 65; Datuk Chiew Soo Ling, 53; Ng Wan Yee, 38; dan Ng Yee Yaw, 36; Ng Wan Yean, 33; dan Tony Yao Kee Boon, 56.
Hakim Mat Ghani Abdullah membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan.
Mat Ghani dalam penghakimannya berkata, pengambilan wang yang dimasukkan ke dalam akaun milik Genneva bukan deposit seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
"Dalam kes pengambilan deposit lain tidak terdapat balasan yang nyata, namun, dalam kes ini, terdapat balasan apabila pembayaran dibuat iaitu emas.
"OKS (Genneva) sudah sedaya upaya mematuhi peraturan di bawah BAFIA dan prinsip syariah," katanya.
Liang Keat, Kah Heng, Poh Weng, Jit Meng, Ahmad Khairuddin dan Syarikat Genneva mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram dengan cara memiliki, menerima, memindah dan memperoleh sejumlah wang hasil daripada aktiviti haram melalui cek daripada akaun CIMB Islamic Bank Berhad ke dalam akaun CIMB Bank Berhad milik mereka.
Pendakwaan terhadap mereka dibuat mengikut Subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM10 juta atau 10 tahun penjara atau kedua-duanya.
Enam yang lain pula mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membabitkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang hasil daripada aktiviti haram daripada pelbagai syarikat termasuk Genneva Malaysia.
Mereka didakwa mengikut Subseksyen 4(1) (a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, yang boleh dihukum penjara lima tahun atau denda atau kedua-duanya.
Pihak pendakwaan memanggil 89 saksi manakala pihak pembelaan memanggil 13 saksi semasa perbicaraan kes itu.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Alvin Ong dan Nik Haslini Hashim, manakala peguam Gooi Soon Seng mewakili kesemua tertuduh.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Mar 16 2017
Pengarah Genneva Malaysia, Datuk Tan Liang Keat antara 11 individu yang dilepas dan dibebaskan Mahkamah Sesyen di sini hari ini. -Gambar fail
NASA lakar sejarah terbang paling hampir kepada matahari
Peneroka Parker Solar milik NASA mencipta sejarah pada Selasa apabila menjadi kapal angkasa pertama yang terbang paling dekat dengan matahari.
Presiden AS Biden tandatangani 50 RUU malam Krismas
Antara undang-undang baharu itu ialah Akta Hentikan Penyalahgunaan Institusi Kanak-Kanak yang diperjuangkan oleh selebriti Paris Hilton.
Enam disenarai individu dikehendaki polis Hong Kong
Enam individu disenaraikan sebagai individu dikehendaki polis Hong Kong kerana disyaki melanggar undang-undang keselamatan negara itu.
Yeoh Kay Bin diumum ketua jurulatih baharu team LZJ
Pasukan Lee Zii Jia (Team LZJ) mengumumkan bekas pemain badminton negara Yeoh Kay Bin sebagai ketua jurulatih baharu pasukan itu.
PGA tumpas aktiviti pemerdagangan orang di Pasir Mas
Pasukan Gerakan Am (PGA) Briged Tenggara menumpaskan kegiatan pemerdagangan orang membabitkan enam pendatang tanpa izin menerusi Op Nyah II di Kampung Barol Pial di Rantau Panjang, Pasir Mas semalam.
12 kontena misi bantuan MAPIM berjaya masuk ke Gaza
Menerusi satu kenyataan media pada Rabu, beliau berkata, fasa pertama berjaya dengan 12 kontena manakala pihaknya sedang mengusahakan fasa kedua dan ketiga untuk mencukupkan sasaran 100 kontena untuk Gaza.
25 pemandu bas ekspres, persiaran dikesan pandu seorang diri
Sebanyak 25 bas ekspres dan persiaran dikesan beroperasi dengan hanya seorang pemandu bagi perjalanan jarak jauh dalam operasi yang diadakan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Pulau Pinang di tiga plaza tol di negeri itu, pada Selasa.
Masih terlalu awal klasifikasikan punca insiden
Siasatan mengenai nahas pesawat di Kazakhstan sedang dijalankan dan pada masa ini masih terlalu awal mengklasifikasikan kes tersebut.
Kesemua 28 mangsa terselamat dirawat di hospital berhampiran
Kementerian Situasi Kecemasan Kazakhstan pada rabu mengesahkan kesemua 28 mangsa yang terselamat termasuk dua kanak-kanak dalam nahas kapal terbang Embraer 190, sedang dirawat di hospital berhampiran.
Selain itu pihak berkuasa tempatan juga memaklumkan suruhanjaya kerajaan telah ditubuhkan untuk membuat siasatan terperinci berhubung punca kemalangan.
Selain itu pihak berkuasa tempatan juga memaklumkan suruhanjaya kerajaan telah ditubuhkan untuk membuat siasatan terperinci berhubung punca kemalangan.
Azerbaijan Airlines terhempas, Vladimir Putin ucap takziah
Menurut jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov, pihaknya sangat bersimpati dengan mereka yang terkesan serta mendoakan pemulihan segera kepada semua mangsa yang terselamat.
Ahli ekonomi Australia kembali selepas dipenjara hampir 2 tahun di Myanmar
Sean Turnell, yang pernah berkhidmat sebagai penasihat kepada Aung San Suu Kyi, kembali ke negaranya pada Jumaat selepas hampir 21 bulan menjalani hukuman penjara.
Empat sekeluarga maut: Pemandu treler dibebas dengan jaminan polis hari ini
Pemandu treler yang terbabit dalam kemalangan maut membabitkan empat sekeluarga Rabu lepas, dibebaskan dengan jaminan polis hari ini.
Siasatan lengkap, pemandu lori dibebaskan dengan jaminan polis
Polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kemalangan ngeri yang menyebabkan seorang pemandu wanita maut di Jalan Chemor-Jelapang.
Pembantu warden madrasah tahfiz bebas dengan jaminan
Seorang pembantu warden sebuah madrasah tahfiz yang ditahan reman sejak 23 April lepas bagi membantu siasatan kes pukul pelajar berusia 11 tahun, dibebaskan dengan jaminan bon mahkamah hari ini.
Syarikat pelaburan jongkong emas Genneva, 11 individu bebas
Seramai 11 individu dan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen.
Aktivis Fahmi Reza dibebaskan selepas ditahan pada Sabtu
Aktivis Fahmi Reza yang ditahan polis ketika menyertai acara KL Alternative Bookfest (KLAB) di Publika Kuala Lumpur, pada Sabtu, telah dibebaskan.