KUALA LUMPUR: Polis menumpaskan sindiket pelaburan tidak wujud yang beroperasi di sebuah banglo yang pernah dijadikan pejabat dan kediaman konsulat kehormat negara asing dalam serbuan di sini, pada 22 Nov lepas.
Bagi mengaburi mata pihak berkuasa, banglo di kawasan yang menempatkan beberapa lagi pejabat konsulat asing lain dikekalkan identitinya untuk kelihatan sebagai pejabat konsulat yang masih beroperasi dan dikawal pengawal bersenjata malah papan tanda konsulat berkenaan, turut tidak diturunkan.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata dalam serbuan itu seramai 28 individu ditahan melibatkan 16 lelaki dan 12 wanita berusia lingkungan 20 hingga 62 tahun.
Bercakap pada sidang media khas di sini hari ini, beliau berkata mereka yang ditahan itu terdiri daripada 13 rakyat tempatan, tujuh China dan masing-masing empat orang warga Brunei Darussalam dan Korea Selatan.
Ramli berkata modus operandi sindiket itu adalah dengan menawarkan pelaburan berkonsepkan 'money games' yang menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat.
Beliau berkata sindiket itu menawarkan pelaburan berkenaan kepada pelabur warga tempatan, China, Brunei Darussalam dan Korea Selatan.
"Pelaburan ditawarkan melalui matawang kripto dan sindiket ini menawarkan pelaburan bermula 155 USDT sehingga 31,000 USDT dan pulangan yang dijanjikan secara harian sebanyak satu hingga dua peratus selama 155 hari," katanya.
Menurut Ramli dalam serbuan berkenaan pihaknya turut merampas pelbagai barangan, antaranya 41 telefon bimbit, 13 pasport dan sebuah kereta jenis Lexus.
"Jumlah kerugian masih dalam siasatan manakala pemilik banglo berkenaan telah dikenal pasti dan akan dipanggil bagi memberi keterangan dalam masa terdekat berikutan beliau berada di luar negara," katanya.
Ramli berkata semua individu warga tempatan telah dibebaskan dengan jaminan polis manakala warga asing direman mengikut Akta Imigresen 1959 sehingga 8 Dis dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan 511 Kanun Keseksaan.
Mengulas mengenai statistik kes melibatkan jenayah komersial, Ramli berkata bagi tempoh Januari hingga 26 Nov lepas, sebanyak 37,651 kertas siasatan dibuka melibatkan kerugian berjumlah lebih RM1.9 bilion.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Nov 29 2023
Ramli berkata dalam serbuan itu seramai 28 individu ditahan melibatkan 16 lelaki dan 12 wanita berusia lingkungan 20 hingga 62 tahun. - Gambar fail
Hamas terima cadangan AS runding tebusan - Laporan
Hamas telah menggugurkan tuntutan agar Israel terlebih dahulu melakukan gencatan senjata kekal sebelum menandatangani perjanjian itu.
PM baharu Britain mansuh rancangan hantar migran ke Rwanda
Dasar Rwanda akan dibatalkan kerana hanya kira-kira 1 peratus pemohon suaka akan dikeluarkan dan ia akan gagal bertindak sebagai penghalang.
AWANI Pagi: Berita tumpuan & menarik di astroawani.com [07 Julai 2024]
Fokus Awani Pagi bersama Afiezy Azaman & Farhan Hakimi
- PM seru umat Islam istiqamah, hayati hijrah Rasulullah
- Analisis pasca PRK Sungai Bakap
- Fahmi jumpa penyedia platform media, tangani isu buli siber
#AWANInews #AWANIPagi
- PM seru umat Islam istiqamah, hayati hijrah Rasulullah
- Analisis pasca PRK Sungai Bakap
- Fahmi jumpa penyedia platform media, tangani isu buli siber
#AWANInews #AWANIPagi
Kerajaan MADANI insafi keputusan PRK Sungai Bakap - PM Anwar
Negara sedang meniti fasa penyesuaian dengan gelombang perubahan yang sedang giat dilaksanakan di bawah hala tuju baharu Kerajaan MADANI.
Tergamak pukul ibu kandung depan jiran
Kejadian itu dipercayai berlaku di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di Sumatera Utara, Indonesia.
Ribuan warga Israel gesa pilihan raya baharu
Demonstrasi yang dilakukan hampir setiap minggu itu bagaimanapun masih belum mengubah landskap politik atau menjatuhkan Netanyahu.
PM baharu Britain kata rancangan hantar migran ke Rwanda dimansuhkan
Perdana Menteri baharu Britain, Keir Starmer berkata, rancangan kontroversi kerajaan terdahulu untuk menghantar migran ke Rwanda kini "dimansuhkan".
Ribuan warga Israel gesa pilihanraya baharu
Ribuan penunjuk perasaan anti-kerajaan berkumpul di Tel Aviv pada Sabtu menggesa pilihan raya baharu yang berpotensi menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang memimpin salah satu gabungan berhaluan kanan paling dalam sejarah Israel.
Demonstrasi yang kerap dilakukan setiap minggu itu bagaimanapun masih belum mengubah landskap politik, dan Netanyahu masih menguasai majoriti stabil di parlimen.
Demonstrasi yang kerap dilakukan setiap minggu itu bagaimanapun masih belum mengubah landskap politik, dan Netanyahu masih menguasai majoriti stabil di parlimen.
Kekejaman zionis: 16 rakyat Palestin maut dalam serangan Israel di sekolah
Sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh dalam serangan Israel ke atas sebuah sekolah yang melindungi keluarga Palestin akibat kehilangan tempat tinggal di tengah Gaza pada Sabtu.
Kekejaman zionis: UK cari keseimbangan dalam perang di Gaza
Britain mahukan kedudukan seimbang dalam perang di Asia Barat dan akan menggunakan usaha diplomatik untuk memastikan gencatan senjata dicapai dan tebusan yang dipegang oleh Pejuang Hamas dibebaskan.
Peguam rugi RM1.3 juta ditipu sindiket Kripto Kakaue
Seorang peguam mengalami kerugian RM1.3 juta akibat terpedaya iklan pelaburan di media sosial diiklankan oleh sindiket mata wang kripto Kakaue Exchange.
Pasukan Petugas Khas jemaah haji tamat 12 malam ini
Pasukan Petugas Khas jemaah Haji terkandas yang diaktifkan di KLIA bermula 10 Jun lalu akan menamatkan tugas mereka pada jam 12 malam ini.
Wang dalam akaun hilang babitkan kerugian RM24.2 juta, polis tahan kakitangan bank
Polis menahan seorang kakitangan bank yang disyaki terbabit dalam kes kehilangan wang daripada empat akaun simpanan tetap membabitkan kerugian RM24.2 juta.
Polis kesan sindiket penipuan sasar warga emas, tawar pekerjaan sambilan
Polis Diraja Malaysia (PDRM) berjaya mengesan sindiket penipuan yang menyasarkan warga emas dengan menawarkan pekerjaan sambilan dalam talian sebagai ejen tempahan hotel, kata Pengarah Jabatan Siasata
Skim pelaburan di laman sosial taktik menipu - Pengarah JSJK Bukit Aman
Kebanyakan skim pelaburan di laman sosial seperti Facebook dan Telegram, adalah berbentuk penipuan serta tidak boleh dipercayai.
PDRM kesan skim penipuan pelaburan 'MIDF Investment' libat kerugian lebih RM2 juta
PDRM mengesan kewujudan skim penipuan pelaburan 'MIDF Investment' yang menawarkan skim pelaburan melalui aplikasi Facebook dengan keuntungan dalam tempoh antara tiga hingga enam jam.
Pecah amanah: JSJK dedah dua kes baharu oleh firma guaman, pelanggan rugi RM8 juta
JSJK mendedahkan dua kes terbaharu membabitkan jenayah pecah amanah oleh firma guaman melibatkan kerugian wang pelanggan berjumlah RM8 juta.
Empat individu termasuk wanita Vietnam ditahan terlibat sindiket pinjaman tanpa lesen
Selain wanita warga asing, turut ditahan tiga lelaki tempatan berusia 22 hingga 34 tahun.
Menyamar pegawai NSRC, nilai kerugian lebih RM6.8 juta
Lebih RM6.8 juta nilai kerugian dicatatkan melibatkan kes penyamaran sebagai pegawai Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC) sejak 1 Januari lalu.
10,106 kes jenayah komersial dicatat sejak Januari-April, libat kerugian RM866 juta
Sejumlah 10,106 kes jenayah komersial direkodkan melibatkan kerugian melebihi RM866 juta bermula Januari hingga 28 April tahun ini.