KUCHING: Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang meneliti perkaitan antara pengendali perniagaan perkhidmatan kiriman wang secara haram di negara ini, dengan jenayah berat yang lain seperti jenayah terancang termasuklah perjudian haram dan penipuan.
Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay berkata pihaknya dalam proses menganalisis urus niaga tunai serta transaksi kewangan mencurigakan, melibatkan 39 akaun bank dengan jumlah dana RM47 juta dari tahun 2021 sehingga 2023.
"Ini ekoran peranan pengendali tersebut mungkin didorong sebagai pemudah cara dalam membantu aktiviti haram lain melalui pergerakan dana," katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak (IPK) di sini, hari ini.
Ayob Khan berkata pemindahan wang secara haram ke luar negara, telah meningkatkan saiz ekonomi bayangan, yang dianggarkan sekitar 18 peratus daripada jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar atau RM275 billion.
"Antara aktiviti jenayah kewangan yang dikesan menyumbang kepada ekonomi bayangan ialah kesalahan tanda dagangan, pemindahan dana ke luar negara menerusi saluran tidak sah dan gejala rasuah," katanya.
Dalam pada itu, Ayob Khan turut memaklumkan, premis bagi menjalankan kegiataan perniagaan kiriman wang secara haram di Sarawak telah dikesan berselindung di sebalik perniagaan lain, seperti kedai runcit dan telekomunikasi demi mengaburi mata pihak berkuasa.
Beliau berkata PDRM dengan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM), telah mengadakan operasi khas ke atas pengendali perniagaan tanpa lesen itu semalam, dengan sejumlah lapan premis di beberapa kawasan di Sarawak diserbu dan 17 warga tempatan ditahan bagi membantu siasatan.
"Aktiviti kiriman wang ini melibatkan destinasi ke Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Filipina... jadi melibatkan pekerja asing, mungkin sebab mereka tiada dokumen dan tak boleh buka akaun bank. Namun, itu bukan alasan untuk mereka menggunakan perkhidmatan penghantaran wang tanpa lesen," katanya dan menambah premis sedemikian beroperasi di kawasan yang mempunyai jumlah pekerja asing yang tinggi.
Ayob Khan berkata kesemua premis berkenaan diserbu secara serentak, melibatkan masing-masing dua premis di Sibu, Selangau dan Batu Niah, serta masing-masing satu premis di Mukah dan Bekenu, dengan keseluruhan rampasan wang tunai berjumlah kira-kira RM1 juta serta 1.1 juta rupiah (RM332).
Ayob Khan berkata pengendali perniagaan itu disiasat di bawah Seksyen 4(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dan berkemungkinan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, yang merupakan kesalahan di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
"Kita akan adakan lebih banyak serbuan selepas ini. Mungkin juga ada premis (haram ini) ada mempunyai kaitan dengan sindiket dan ada juga yang menggunakan konsep sama dengan hawala (penghantaran wang 'bawah tanah').
"Tindakan ini adalah suatu amaran kepada mana-mana pengendali perniagaan perkhidmatan kewangan secara haram yang lain, untuk menghentikan sebarang operasi yang tidak berlesen," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Nov 29 2023
Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay (kanan) pada sidang media mengenai operasi kiriman wang haram di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak, hari ini. - Foto BERNAMA
Moscow lancar peluru berpandu hipersonik Oreshnik, Zelensky gusar
Zelenskyy "secara langsung menuduh sekutunya di barat meninggalkannya tanpa perlindungan ketika menghadapi tindakan Rusia."
China bakal laksana dasar visa percuma untuk sembilan negara lagi
Pengecualian visa akan diberikan kepada pemegang pasport biasa dari Bulgaria, Romania, Croatia, Montenegro, Macedonia Utara, Malta, Estonia, Latvia dan Jepun secara percubaan.
Piala Malaysia: Perak mula bergaya, KDA belum selamat
Perak FC merobek gawang KDN FC menerusi Clayton Da Silva yang menanduk masuk hantaran Adilet Kanybekov pada minit ke-22.
Masyarakat pelbagai linguistik jadi pemangkin keharmonian Malaysia
Masyarakat itu bukan sahaja tahu untuk berkomunikasi, tetapi juga menghargai kepelbagaian budaya dan bahasa yang ada di sekeliling mereka.
Misi Jelajah Dunia Akhir BWF Aaron-Wooi Yik terima tamparan
Aaron-Wooi Yik terpaksa akur dengan kehebatan pasangan tuan rumah He Ji Ting-Ren Xiang Yu dalam aksi yang berlanjutan ke set penentuan.
Kerajaan Pahang tingkatkan Bantuan Prihatin Pahang Siswa kepada RM14.18 juta
Peningkatan RM6.18 juta itu bagi membolehkan peruntukan BPP Siswa diagihkan kepada 19,525 mahasiswa daripada pelbagai IPT.
RM10 untuk dapatkan salinan sijil SPM di Program 2TM
Harga asal bagi penggantian sijil SPM ialah RM30 dan 'kadar istimewa' itu hanya berlangsung hingga hari terakhir program pada Ahad ini.
KKDW perkenal konsep Smart Village, perkasa komuniti desa dengan teknologi moden
Projek rintis 'Smart Village' KKDW akan diadakan di tiga kampung yang memenangi Anugerah Desa MADANI (ADM) 2024.
Empat projek sedang, bakal dilaksana JPS atasi risiko banjir akibat air pasang besar
Sebanyak empat projek sedang dan bakal dilaksanakan JPS Melaka di beberapa lokasi pesisir pantai negeri ini bagi mengurangkan risiko banjir berikutan fenomena air pasang besar.
Skim galakan guna motosikal elektrik MARiiCas hampir capai sasaran 2024 - MARii
Inisiatif Skim Galakan Penggunaan Motosikal Elektrik (MARiiCas) terbukti mendapat sambutan dan hampir mencapai sasaran yang ditetapkan bagi tahun ini.
PDRM kutip lebih RM1 juta saman pada hari pertama program 2TM
PDRM berjaya mengutip RM1.03 juta pembayaran saman setakat 3 petang pada hari pertama penganjuran Program Dua Tahun Kerajaan MADANI (2TM) di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur di sini hari ini.
JIPS guna dron pantau warga PDRM main golf ketika bertugas
Pemantauan dan penyiasatan membabitkan warga Polis Diraja Malaysia (PDRM) dibuat menggunakan dron oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standards (JIPS) Bukit Aman.
Tiada maklumat Jho Low berada di Myanmar - KPN
PDRM yakin kerjasama baik dengan rakan setugas di peringkat antarabangsa mampu merungkai pencarian ahli perniagaan buruan, Low Taek Jho atau dikenali sebagai Jho Low.
2TM: Orang ramai dipelawa tukar al-Quran tiada perakuan KDN, rosak
Orang ramai dipelawa menyerahkan al-Quran tiada perakuan Kementerian Dalam Negeri (KDN) atau rosak untuk diganti dengan yang baharu, bersempena dengan Program 2TM.
2TM: PDRM tawar pengurangan saman 60 peratus
Setiausaha Bahagian Komunikasi Korporat, Kementerian Dalam Negeri (KDN) Fairul Nizam Che Rus berkata kadar diskaun tahun ini meningkat berbanding 50 peratus yang ditawarkan pada program tahun lepas.
Perhalusi cadangan hukuman tahanan di rumah - KPN
Polis Diraja Malaysia (PDRM) berharap supaya cadangan kerajaan untuk menggubal akta baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah diteliti dan diperhalusi.
PDRM umum pertukaran 21 pegawai kanan
Polis Diraja Malaysia (PDRM) hari ini mengumumkan pertukaran 21 pegawai kanannya berkuat kuasa 16 Dis ini.
Kanak-kanak 8 tahun ditemukan lemas di tebing Sungai Danga
Seorang kanak-kanak lelaki berumur lapan tahun yang terjatuh ke dalam longkang besar di kawasan Bandar Baru Uda, Tampoi di sini semalam ditemukan lemas di tebing Sungai Danga petang tadi.
Astro tegas menentang pencerobohan digital
Astro menggiatkan usaha memerangi pencerobohan digital melalui langkah-langkah yang signifikan pada separuh pertama tahun kewangan (FY) 2025.
Tahap integriti polis masih membimbangkan - KPN
Tahap integriti warga PDRM masih membimbangkan walaupun peringatan dan amaran diberikan berulang kali mengenai perkara berkenaan.