KUCHING: Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang meneliti perkaitan antara pengendali perniagaan perkhidmatan kiriman wang secara haram di negara ini, dengan jenayah berat yang lain seperti jenayah terancang termasuklah perjudian haram dan penipuan.
Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay berkata pihaknya dalam proses menganalisis urus niaga tunai serta transaksi kewangan mencurigakan, melibatkan 39 akaun bank dengan jumlah dana RM47 juta dari tahun 2021 sehingga 2023.
"Ini ekoran peranan pengendali tersebut mungkin didorong sebagai pemudah cara dalam membantu aktiviti haram lain melalui pergerakan dana," katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak (IPK) di sini, hari ini.
Ayob Khan berkata pemindahan wang secara haram ke luar negara, telah meningkatkan saiz ekonomi bayangan, yang dianggarkan sekitar 18 peratus daripada jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar atau RM275 billion.
"Antara aktiviti jenayah kewangan yang dikesan menyumbang kepada ekonomi bayangan ialah kesalahan tanda dagangan, pemindahan dana ke luar negara menerusi saluran tidak sah dan gejala rasuah," katanya.
Dalam pada itu, Ayob Khan turut memaklumkan, premis bagi menjalankan kegiataan perniagaan kiriman wang secara haram di Sarawak telah dikesan berselindung di sebalik perniagaan lain, seperti kedai runcit dan telekomunikasi demi mengaburi mata pihak berkuasa.
Beliau berkata PDRM dengan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM), telah mengadakan operasi khas ke atas pengendali perniagaan tanpa lesen itu semalam, dengan sejumlah lapan premis di beberapa kawasan di Sarawak diserbu dan 17 warga tempatan ditahan bagi membantu siasatan.
"Aktiviti kiriman wang ini melibatkan destinasi ke Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Filipina... jadi melibatkan pekerja asing, mungkin sebab mereka tiada dokumen dan tak boleh buka akaun bank. Namun, itu bukan alasan untuk mereka menggunakan perkhidmatan penghantaran wang tanpa lesen," katanya dan menambah premis sedemikian beroperasi di kawasan yang mempunyai jumlah pekerja asing yang tinggi.
Ayob Khan berkata kesemua premis berkenaan diserbu secara serentak, melibatkan masing-masing dua premis di Sibu, Selangau dan Batu Niah, serta masing-masing satu premis di Mukah dan Bekenu, dengan keseluruhan rampasan wang tunai berjumlah kira-kira RM1 juta serta 1.1 juta rupiah (RM332).
Ayob Khan berkata pengendali perniagaan itu disiasat di bawah Seksyen 4(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dan berkemungkinan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, yang merupakan kesalahan di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
"Kita akan adakan lebih banyak serbuan selepas ini. Mungkin juga ada premis (haram ini) ada mempunyai kaitan dengan sindiket dan ada juga yang menggunakan konsep sama dengan hawala (penghantaran wang 'bawah tanah').
"Tindakan ini adalah suatu amaran kepada mana-mana pengendali perniagaan perkhidmatan kewangan secara haram yang lain, untuk menghentikan sebarang operasi yang tidak berlesen," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Nov 29 2023
Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayob Khan Mydin Pitchay (kanan) pada sidang media mengenai operasi kiriman wang haram di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak, hari ini. - Foto BERNAMA
Peniaga rugi RM140,000 terima 'cek tendang' urusan jualan jam Rolex
Mangsa lelaki rakyat tempatan mengiklankan jam tangan miliknya di aplikasi Facebook dengan harga RM88,000 pada 27 Okt lepas.
Kerajaan ada rancangan sandaran jika MALBATT terpaksa berundur
Katanya, buat masa ini komitmen negara masih berterusan seperti negara-negara lain yang menghantar anggota tentera mereka ke Lubnan.
AWANI Ringkas: PM: Akrab dengan China tidak bermakna menyebelahi
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
MetMalaysia keluarkan nasihat taufan Yinxing
Taufan itu berada pada kedudukan latitud 18.4 utara dan longitud 119.5 timur, kira-kira 118 km ke Barat Laut Laoag City, Filipina.
AWANI Pagi: Jiwa SME | Rahsia usahawan tempatan menawan cabaran untuk kecapi kejayaan
Diskusi 8.30 pagi Jumaat bersama tiga tetamu, Naib Presiden Unifi Business, Mohamad Yusman Ammeran, Pengasas Sumatraa Sdn Bhd, Mohammad Syaifullah Che Ghani dan Nor Hedayah Kaulan, Pengasas Hedy's International Sdn Bhd berkongsi rahsia kejayaan dalam bidang keusahawanan dan bagaimana mereka menerima bantuan untuk mengecapi kejayaan itu.
Kita Gempur: KPDN Pulau Pinang rekod 121 kes dengan nilai rampasan lebih RM100,000
Menerusi pemeriksaan terhadap 3,239 premis di sekitar Pulau Pinang, kompaun RM18,600 turut dikeluarkan dalam tempoh berkenaan.
Gobind komited bantu pemain bandar pintar Malaysia lebar sayap ke pentas dunia
Beliau menegaskan, syarikat tempatan mempunyai potensi yang besar untuk bersaing di peringkat global.
Trump namakan Susie Wiles sebagai Ketua Turus Rumah Putih
Beliau menyifatkan Wiles sebagai seorang yang "tegas, pintar, inovatif dan dihormati serta dikagumi oleh semua pihak."
#AWANIRingkas 8 November 2024 | 9 AM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 pagi, 8 November 2024
1️⃣ Hasil lawatan PM ke China
2️⃣ Kejayaan penting buat Malaysia
3️⃣ Pendakwaan di Mahkamah Kuala Lumpur
#awaniringkas
1️⃣ Hasil lawatan PM ke China
2️⃣ Kejayaan penting buat Malaysia
3️⃣ Pendakwaan di Mahkamah Kuala Lumpur
#awaniringkas
Isu FashionValet: Hari keempat SPRM rekod keterangan Vivy, suami
Difahamkan, proses merakam keterangan mereka hari ini adalah berkait dengan dokumen serta beberapa transaksi didakwa meragukan.
PDRM mula siasatan kes buli, dera pegawai kadet UPNM
Kertas siasatan dibuka selepas mangsa berusia 20 tahun itu membuat laporan pada 1 November.
Kes buli pegawai kadet, PDRM sedia siasat jika ada laporan polis - KPN
Razarudin mengesahkan setakat ini belum ada mana-mana pihak tampil membuat laporan polis berhubung kejadian itu termasuk mangsa.
Rakyat Malaysia jadi tentera upahan: PDRM berhubung dengan Kedutaan Rusia
PDRM telah berhubung dengan pihak Kedutaan Rusia bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung dakwaan seorang warga tempatan terlibat sebagai tentera upahan asing dalam konflik Ukraine dan Rusia.
Kes culik ahli perniagaan: Polis jumpa semula RM7.2 juta wang tebusan
Polis berjaya menemukan semula RM7.2 juta daripada kira-kira RM20 juta wang tebusan yang dibayar keluarga seorang ahli perniagaan yang diculik dalam kejadian pada 13 Okt lepas.
707 mangsa sindiket penipuan tawaran kerja di luar negara diselamatkan
Sejumlah 707 mangsa warganegara Malaysia yang terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara berjaya diselamatkan dan dihantar pulang ke tanah air setakat semalam.
Polis siasat kesahihan kad pengenalan, lesen memandu ditemukan di Ukraine - KPN
Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang menyiasat kesahihan maklumat berhubung dakwaan penemuan kad pengenalan dan lesen memandu Malaysia dipercayai milik rakyat negara ini di Ukraine.
PDRM, agensi lain sentiasa bekerjasama kekang penyeludupan dadah - Pengarah JSJN
Polis akan sentiasa bekerjasama erat dengan pelbagai agensi kerajaan untuk mengekang aktiviti penyeludupan dadah ke negara ini.
Polis siasat kewujudan kumpulan 'sexual grooming' - KPN
PDRM sudah memulakan siasatan berhubung kewujudan kumpulan pengantunan kanak-kanak (sexual grooming) di akaun media sosial.
Serah pada polis siasat kes kibar bendera negara asing - TPM Zahid
Ahmad Zahid memberi kepercayaan sepenuhnya kepada polis untuk menyiasat insiden perarakan mengibarkan bendera negara China di Teluk Intan.
Polis akan panggil pemilik syarikat didakwa seleweng dana latihan penerbangan
Semua pihak lain yang terlibat, termasuk pelatih penerbangan yang menjadi mangsa dan saksi-saksi lain, akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes itu.