KUALA LUMPUR: The 2020 National Risk Assessment (NRA) report has identified five types of major crimes that contribute to the high threat of money laundering activities in Malaysia.
The five are fraud, including fraud in an illegal investment scheme; trafficking of illicit drugs; corruption and smuggling offences; customs and excise duty evasion; and organised crime.
Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) deputy chief commissioner (operations) Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya said the status of the five major crimes was marked as high risk and expected to remain unchanged for the next three years.
He said the NRA 2020 report involves quantitative and qualitative data sources that combine statistics from various agencies, internal and external reports and surveys conducted by law enforcement agencies, reporting institutions and international stakeholders.
"Another matter that needs attention is the possible increase in the use of technology and the transition of criminal activities to online platforms.
"We expect a continuous increase in the use of virtual assets among criminals and terrorists to launder the proceeds of their illegal activities, especially due to the difficulty in tracking related funds and identifying the beneficiaries involved," he said at the 'Examining The Link Between Corruption and Top 5 High-Risk Crimes Identified In The National Risk Assessment' dialogue here today.
Ahmad Khusairi said virtual assets including cryptocurrencies are seen to be gaining traction and being exploited by black market traders and terrorist organisations.
"Based on the NRA 2020 report, we can also see an increase in technology that has been exploited to facilitate fraud, extortion and falsification of public and private sector documentation.
"We expect this to continue to increase in the coming years. To prevent and combat this factor more effectively, we must all be skilled and efficient in the ins and outs of using technology," he said.
He said technology is a powerful element in the fight against corruption and money laundering.
Ahmad Khusairi added that the NRA 2020 report has also identified company secretaries, law firms, and distributors of precious metals and stones as among the sectors exposed to money laundering activities.
In this regard, he said, compliance officers from these sectors should be more sensitive and alert to the risk of their business being misused for money laundering activities.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 21 2022
![NRA 2020: Five types of crimes contribute to high threat of money laundering activities NRA 2020: Five types of crimes contribute to high threat of money laundering activities](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-01/71609740621_DatukSeriAhmadKhu.jpg)
The 2020 NRA report has identified five types of major crimes that contribute to the high threat of money laundering activities in Malaysia, said MACC deputy chief commissioner (operations) Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya. - BERNAMA
![Mahkamah Rayuan kekal keputusan lucut hak aset milik bekas Exco Johor dan lapan lagi Mahkamah Rayuan kekal keputusan lucut hak aset milik bekas Exco Johor dan lapan lagi](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-08/71659856762_AbdulLatifBandi.jpg)
Mahkamah Rayuan kekal keputusan lucut hak aset milik bekas Exco Johor dan lapan lagi
Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan pendakwaan melucut hak aset bernilai lebih RM3.2 juta milik bekas exco Johor Datuk Abdul Latif Bandi dan lapan lagi.
10 Berita Pilihan - (17 Julai 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
![Mekanisme penyasaran subsidi RON95 guna data PADU sepenuhnya - Kementerian Ekonomi Mekanisme penyasaran subsidi RON95 guna data PADU sepenuhnya - Kementerian Ekonomi](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-02/51708753549_PADU.jpg)
Mekanisme penyasaran subsidi RON95 guna data PADU sepenuhnya - Kementerian Ekonomi
Menurut kementerian itu, sistem PADU adalah repositori data individu serta isi rumah warganegara dan pemastautin tetap yang berada di Malaysia.
![Polis Thailand temukan sianida dalam teko teh di bilik hotel enam individu maut Polis Thailand temukan sianida dalam teko teh di bilik hotel enam individu maut](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/51721208356_Bangkokhotel.jpg)
Polis Thailand temukan sianida dalam teko teh di bilik hotel enam individu maut
Bukti forensik mendapati cawan yang diletakkan di bilik terlibat mengandungi sianida.
![UPSI salur bantuan kepada keluarga arwah Nur Farah Kartini UPSI salur bantuan kepada keluarga arwah Nur Farah Kartini](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/81721224074_UPSI.jpg)
UPSI salur bantuan kepada keluarga arwah Nur Farah Kartini
UPSI menyalurkan bantuan kepada keluarga bekas pelajarnya Allahyarham Nur Farah Kartini Abdullah, 25, termasuk kos penginapan dan pengangkutan sepanjang tempoh mereka berada di Tanjung Malim.
![Pemandu lori diserang sakit jantung, langgar enam kenderaan, dua maut Pemandu lori diserang sakit jantung, langgar enam kenderaan, dua maut](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2015-09/41442737822_kemalangan.jpg)
Pemandu lori diserang sakit jantung, langgar enam kenderaan, dua maut
Seorang pemandu dipercayai mengalami serangan jantung sehingga lori dipandunya hilang kawalan lalu merempuh enam kenderaan lain.
![Sebanyak 1,038 tempat TVET yang ditawar oleh MCI sudah diisi - TPM Sebanyak 1,038 tempat TVET yang ditawar oleh MCI sudah diisi - TPM](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/41721222103_ZahidHamidi.jpg)
Sebanyak 1,038 tempat TVET yang ditawar oleh MCI sudah diisi - TPM
Ahmad Zahid berkata inisiatif itu akan memberikan kemahiran dalam menggunakan peralatan teknologi tinggi kepada pelajar Malaysia.
![EU gesa Rusia terima tanggungjawab tembak jatuh MH17 pada ulang tahun ke-10 tragedi EU gesa Rusia terima tanggungjawab tembak jatuh MH17 pada ulang tahun ke-10 tragedi](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41716854859_tbJosepBorrellFont.jpg)
EU gesa Rusia terima tanggungjawab tembak jatuh MH17 pada ulang tahun ke-10 tragedi
EU mengulangi sokongan penuh untuk semua usaha dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan akauntabiliti, selaras dengan Resolusi 2166 Majlis Keselamatan PBB.
![Tikam rakan serumah 11 kali: Suspek lari, terjun dari tingkat lima Tikam rakan serumah 11 kali: Suspek lari, terjun dari tingkat lima](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/41721227164_TBTIKAM.jpg)
Tikam rakan serumah 11 kali: Suspek lari, terjun dari tingkat lima
Seorang lelaki ditemui berlumuran darah dengan 11 kesan tikaman di badan dipercayai dilakukan rakan serumahnya di sebuah rumah pangsa di Desa Mentari.
![Perhalusi gaji premium TVET antara cadangan dimuktamad oleh JTDC - TPM Zahid Perhalusi gaji premium TVET antara cadangan dimuktamad oleh JTDC - TPM Zahid](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/61721222055_ZahidHamidi.jpg)
Perhalusi gaji premium TVET antara cadangan dimuktamad oleh JTDC - TPM Zahid
Ahmad Zahid berkata cadangan memperhalusi gaji premium bagi graduan TVET dijangka mampu diperluas ke negeri lain.
![SPRM sahkan tiada penyelewengan, rasuah dikesan dalam projek NTC setakat ini SPRM sahkan tiada penyelewengan, rasuah dikesan dalam projek NTC setakat ini](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-04/61714299467_SPRMLogoSPRM.jpg)
SPRM sahkan tiada penyelewengan, rasuah dikesan dalam projek NTC setakat ini
SPRM mengesahkan tidak menemui sebarang penyelewengan serta rasuah setakat ini berhubung cadangan projek pembinaan National Training Center (NTC) di Putrajaya yang dianggar bernilai RM25 juta.
![Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-09/61663763196_DatukSeriAhmadKhu.jpg)
Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara
Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
![SPRM sokong Azam Baki, sifatkan tuduhan bermotif politik dendam SPRM sokong Azam Baki, sifatkan tuduhan bermotif politik dendam](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-12/51638868869_SPRMJKKNAzamBak.jpg)
SPRM sokong Azam Baki, sifatkan tuduhan bermotif politik dendam
Kes membabitkan Azam sedang disiasat Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).
![Kartel daging: Dokumen syarikat import bahan sejuk beku sejak 2015 dirampas - SPRM Kartel daging: Dokumen syarikat import bahan sejuk beku sejak 2015 dirampas - SPRM](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-01/71609740621_DatukSeriAhmadKhu.jpg)
Kartel daging: Dokumen syarikat import bahan sejuk beku sejak 2015 dirampas - SPRM
SPRM akan mengkaji semua dokumen dan akaun-akaun syarikat yang terlibat, dalam mengesan keseluruhan dalang, termasuk anggota penguatkuasa terlibat melindungi kegiatan ini.
![Tiga lagi penguat kuasa MBSA dicekup SPRM Tiga lagi penguat kuasa MBSA dicekup SPRM](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-08/41597368463_SPRM.jpg)
Tiga lagi penguat kuasa MBSA dicekup SPRM
Ketiga-tiga anggota penguat kuasa akan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini untuk perintah reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah.
![Seorang lagi anggota penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah - SPRM Seorang lagi anggota penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah - SPRM](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-08/71597188846_PengarahBahagianPe.jpg)
Seorang lagi anggota penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah - SPRM
Suspek keempat itu merupakan anggota penguatkuasa MBSA dari Cawangan Sungai Buloh.
![Lindungi premis tanpa lesen: Tiga penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah ribuan ringgit Lindungi premis tanpa lesen: Tiga penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah ribuan ringgit](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-08/81597192335_MenaraSPRM.jpg)
Lindungi premis tanpa lesen: Tiga penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah ribuan ringgit
Hasil siasatan awal SPRM mendapati penguatkuasa yang ditahan dipercayai menerima rasuah antara ratusan hingga ribuan ringgit sebulan, bagi sebuah premis perniagaan.
![SPRM tahan 3 pengarah syarikat peroleh kontrak promosi iklan lebih RM90 juta SPRM tahan 3 pengarah syarikat peroleh kontrak promosi iklan lebih RM90 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-06/71591852726_SPRM.jpg)
SPRM tahan 3 pengarah syarikat peroleh kontrak promosi iklan lebih RM90 juta
Menurut sumber SPRM, kesemua suspek berusia 31 hingga 48 tahun tersebut ditahan petang semalam di Ibu Pejabat SPRM.
![Bangladesh enggan terima Rohingya ditahan di Malaysia Bangladesh enggan terima Rohingya ditahan di Malaysia](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-06/61591631766_PATIROHINGYALANGKA.jpg)
Bangladesh enggan terima Rohingya ditahan di Malaysia
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya mengesahkan kesemua empat tangkapan berkenaan.