SHAH ALAM: Businessman Nicky Liow Soon Hee pleaded not guilty to 26 counts of money laundering and possession of illegal money amounting to more than RM36 million from 2016 to last year at the Sessions Court in Shah Alam today
Liow, 34, made the plea as soon as the charges were read by an interpreter before Judge Helina Sulaiman.
According to the first to 24th charges, the accused and three companies linked to him were charged with directly engaging in transactions from money laundering activities over RM33.7 million under paragraph 4 (1) (a) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds from Unlawful Activities Act 2001 (AMLATFPUAA 2001) which are punishable under subsection 4 (1) of the same act.
On two more charges, he was accused of possessing receipts of money from the same activities involving more than RM2.29 million under paragraph 4(1) (b) of AMLATFPUAA 2001 which could be punished under subsection 4(1) of the same act.
All the offences were committed at two banks in Bandar Puteri Puchong and Ampang town from 2016 to 2021.
If convicted, the accused could be jailed a maximum of 15 years and fined not less than five times of the total amount or value of proceeds from the illegal activity or equipment of the offence, at the time the offence was committed or RM5 million, whichever is higher.
The prosecution was conducted by deputy public prosecutor Noor Zalizan Lazarous, Rozaliana Zakaria and Syafinas Shabudin while the accused was represented by Datuk Rajpal Singh, Jay Moy Wei Jiun and Mardhiyah Siraj.
Deputy Public Prosecutor Noor Zalizan earlier sought the court to impose bail at RM3.6 million in two sureties and the accused is to report himself to the Bukit Aman Commercial CID and hand over his passport to the court.
Counsel Rajpal agreed with the application of the prosecution but appeal for bail below RM1 million.
The court allowed bail at RM1 million to be paid in instalments today and tomorrow with two guarantors and is to report to Bukit Aman Commercial CID twice a month and surrender his passport to the court.
The case will be mentioned on May 26.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Apr 12 2022
![Nicky Liow pleads not guilty to charges of laundering more than RM36 mln Nicky Liow pleads not guilty to charges of laundering more than RM36 mln](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-04/81649751083_NickyLiowwanghar.jpg)
Nicky Liow accompanied by policemen to face charges under the Anti -Money Laundering, Anti -Terrorism Financing and Proceeds from Illegal Activities Act 2001 (AMLAFTA) at the Shah Alam Sessions Court today. - Astro AWANI/SHAHIR OMAR
![Ibu Menteri Besar Kedah meninggal dunia Ibu Menteri Besar Kedah meninggal dunia](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/51723690075_ibumeninggalduni.jpg)
Ibu Menteri Besar Kedah meninggal dunia
Allahyarham Meriam Ahmad menghembuskan nafas terakhir pada usia 74 tahun di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar.
![Skuad bola tampar pantai Pulau Pinang berlatih di Songkhla Skuad bola tampar pantai Pulau Pinang berlatih di Songkhla](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/51723688922_bolatamparsukma.jpg)
Skuad bola tampar pantai Pulau Pinang berlatih di Songkhla
Pasukan bola tampar pantai Pulau Pinang di Pantai Samila, Songkhla selama lima hari sebagai persediaan menggalas cabaran membawa pulang pingat pada SUKMA 2024.
![Pemandu treler maut, nahas lima kenderaan di PLUS arah utara Pemandu treler maut, nahas lima kenderaan di PLUS arah utara](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/51723688542_KemalanganMaut.jpg)
Pemandu treler maut, nahas lima kenderaan di PLUS arah utara
Kemalangan melibatkan lima buah kenderaan termasuk tiga buah treler, sebuah lori satu tan dan sebuah MPV Toyota Vellfire.
Niaga AWANI: Jiwa SME: Kuih tradisonal sejuk beku 'diterbangkan' ke Tanah Suci
Inovasi pembuatan makanan sejuk beku, terutama kuih muih tradisional telah berjaya membawa produk itu ke peringkat global, terutama dalam memenuhi citarasa jemaah haji dan umrah rakyat Malaysia di Tanah Suci Mekah dan Madinah.
Global Financial Shifts: What emerging economies need to know
We're looking at recent shifts in the global financial scene. Today, we'll talk about how lower inflation and possible Fed rate cuts could impact investor confidence, global stability, and important sectors like tech and real estate. We'll also see how these changes might affect emerging economies like Malaysia, a key player in global trade. Let's break down these topics to understand what they mean for the future.
![MyJPJ rekod lebih RM28 juta transaksi dalam tempoh sebulan MyJPJ rekod lebih RM28 juta transaksi dalam tempoh sebulan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-08/61723687760_AedyFadlyRamli.jpg)
MyJPJ rekod lebih RM28 juta transaksi dalam tempoh sebulan
JPJ merekodkan kutipan lebih RM28 juta menerusi aplikasi MyJPJ bulan lepas iaitu sebulan selepas transaksi dalam talian diperkenalkan pada Jun.
Urban Redevelopment Act: A comprehensive solution or a temporary fix?
Datuk Chang Kim Loong, Secretary-General of the National House Buyers Association (HBA), will speak about tackling one of the most pressing urban issues of our time: the Urban Redevelopment Act. Is this legislation the comprehensive solution we’ve been waiting for to eradicate urban slums, or is it merely a temporary fix?
![Ringgit kekal dibuka tinggi, menjelang data KDNK suku kedua Malaysia esok Ringgit kekal dibuka tinggi, menjelang data KDNK suku kedua Malaysia esok](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-01/41705320699_TBringgitmalaysia.jpg)
Ringgit kekal dibuka tinggi, menjelang data KDNK suku kedua Malaysia esok
Pada 8 pagi, ringgit meningkat sedikit kepada 4.4150/4250 berbanding dolar AS daripada 4.4170/4235 ketika ditutup pada Rabu.
#AWANIRingkas 15 Ogos 2024 | 9 AM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 pagi, 15 Ogos 2024
1️⃣ TPM wakili Malaysia di EMM di Peru
2️⃣ Misteri kehilangan Nidza Afham
3️⃣ Rundingan gencatan Gaza di Qatar hari ini
#awaniringkas
1️⃣ TPM wakili Malaysia di EMM di Peru
2️⃣ Misteri kehilangan Nidza Afham
3️⃣ Rundingan gencatan Gaza di Qatar hari ini
#awaniringkas
Belia & pekerjaan: Pengangguran belia global menurun, cabaran tetap ada
Walaupun kadar pengangguran belia global menurun, kebimbangan meningkat mengenai belia NEET (tidak bekerja, belajar, atau menjalani latihan). Laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mendedahkan jurang dan cabaran besar yang terus menghantui belia, terutama di wilayah tertentu dan kalangan wanita muda. Bagaimana untuk menganalisis tren global dalam konteks keadaan tempatan bagi memastikan penemuan antarabangsa dapat disesuaikan dengan strategi nasional?
![Kes Nicky Liow: PDRM tidak pernah runding dengan mana-mana pihak Kes Nicky Liow: PDRM tidak pernah runding dengan mana-mana pihak](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-03/41648100326_KamarudinMdDinJS.jpg)
Kes Nicky Liow: PDRM tidak pernah runding dengan mana-mana pihak
Polis Diraja Malaysia (PDRM) tidak pernah melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana pihak, berhubung siasatan kes melibatkan ahli perniagaan Nicky Liow Soon Hee.
![Nicky Liow mengaku tidak bersalah dakwaan gubah wang haram Nicky Liow mengaku tidak bersalah dakwaan gubah wang haram](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-04/51649752249_NickyLiowwanghar.jpg)
Nicky Liow mengaku tidak bersalah dakwaan gubah wang haram
Nicky didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas 26 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
![Selepas setahun 'lesap', akhirnya Nicky Liow serah diri Selepas setahun 'lesap', akhirnya Nicky Liow serah diri](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-04/71649674356_TBNICKYLOW.jpg)
Selepas setahun 'lesap', akhirnya Nicky Liow serah diri
Ahli perniagaan yang diburu polis Datuk Seri Nicky Liow serah diri di pejabat JSJK hari ini. menurut Timbalan Ketua Polis Negara
![Jho Low, Nicky Liow belum disenarai Notis Merah Interpol - KPN Jho Low, Nicky Liow belum disenarai Notis Merah Interpol - KPN](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-12/61639300899_JhoLow.jpg)
Jho Low, Nicky Liow belum disenarai Notis Merah Interpol - KPN
Polis akan menyemak semula beberapa prosedur yang mungkin perlu dilengkapkan bagi memastikan dua individu dikehendaki tersenarai dalam Notis Merah Interpol.
![Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-03/71615045172_BTP.jpg)
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut antara berita paling menjadi tumpuan sepanjang Khamis, 15 April 2021.
![Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-03/61615358392_BTP.jpg)
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut antara berita yang menjadi tumpuan sepanjang Jumaat, 9 April 2021.
![Polis mohon bantuan Interpol jejaki Datuk Seri Nicky Liow Polis mohon bantuan Interpol jejaki Datuk Seri Nicky Liow](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-04/61617211513_KetuaPolisJohorDa.jpg)
Polis mohon bantuan Interpol jejaki Datuk Seri Nicky Liow
Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan Nicky Liow sedang mencuba untuk menyelusup keluar dari negara ini bagi melarikan diri.
![Anak buah sendiri pengkhianat - KPN dedah 34 anggota penguat kuasa sekongkol dengan Geng Nicky Anak buah sendiri pengkhianat - KPN dedah 34 anggota penguat kuasa sekongkol dengan Geng Nicky](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2020-01/81578297868_IGP.jpg)
"Anak buah sendiri pengkhianat" - KPN dedah 34 anggota penguat kuasa sekongkol dengan Geng Nicky
Beliau enggan mendedahkan agensi yang terlibat namun mengesahkan ada anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) turut sama bersekongkol dengan sindiket berkenaan.
![Geng Nicky: Dua Datuk Seri, enam Datuk antara yang ditangkap Geng Nicky: Dua Datuk Seri, enam Datuk antara yang ditangkap](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-03/81617100549_GengNickytangkap.jpg)
Geng Nicky: Dua Datuk Seri, enam Datuk antara yang ditangkap
Antara pengarah yang dimaksudkan adalah adik kepada Nicky Liow dan rakannya yang mana kesemua mereka memakai gelaran Datuk Seri dan Datuk.