Police have arrested three members of an fraud investment syndicate scheme, JJ Poor To Rich (JJPTR) in Petaling Jaya on Tuesday.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Comm Datuk Acryl Sani Abdullah Sani said the trio are Malaysians between 28 to 29 years old.
“One of them is known as Johnson Lee Choong Sen, suspected to be the mastermind of this investment scheme and the other two are his right hand man and personal assistant," he said in a statement.
He said all three men will be brought to the Klang magistrate’s court for remand.
Police had also seized a vehicle, a Honda Accord, five mobile phones, various documents related to JJPTR investment scheme, check books, 11 pieces of debit cards and credit cards of various banks and cash amounting to RM20,936.
The case is being investigated under Section 420 of the Penal Code.
It was reported that JJPTR have collected investments of up to RM1.7billion to date.
Last Week, Acryl said Bukit Aman’s Anti-Money Laundering squad, CCID, Bank Negara, the Companies Commission of Malaysia, Inland Revenue Department, National Revenue Recovery Enforcement Team and Cyber Security raided eight different locations in Penang.
He said following the raid, 15 workers and four investors have been held for documentation process and questioning.
He had also said that action to freeze accounts belonging to JJPTR were also being carried out under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.
T K Letchumy Tamboo
Tue May 16 2017
He said following the raid, 15 workers and four investors have been held for documentation process and questioning.
Industri minyak sawit disaran guna semula sisa untuk bahan api penerbangan mampan - Liew
Industri minyak sawit perlu mengkaji penggunaan semula sisa sebagai stok suapan penting untuk bahan api penerbangan mampan (SAF), di luar penggunaan tradisional minyak sawit.
SDG: UTP lahir pelajar berkemahiran, tinggi tanggungjawab sosial
UTP berhasrat mendidik pelajar bukan sahaja untuk mahir dalam aspek teknikal tetapi juga untuk menjadi warganegara yang bertanggungjawab.
MAA semak semula unjuran jualan kenderaan 2024 kepada 765,000 unit
Persatuan Automotif Malaysia (MAA) telah menyemak semula unjuran jualan kenderaan bermotor baharu bagi 2024 kepada 765,000 unit daripada anggaran sebelumnya sebanyak 740,000 unit.
RUU 355: Pindaan perlu untuk praktikaliti, keadilan
Apa sahaja pindaan terhadap akta itu perlu berjalan selari dengan persediaan mereka yang bertanggungjawab melaksanakannya.
Rasionalisasi RON95 dijangka beri impak lebih besar kepada PKS - SAMENTA
SAMENTA menjangkakan rasionalisasi RON95 akan memberi impak yang lebih besar kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) berbanding pelarasan subsidi diesel.
Malaysia sasar pengeluaran 40 peratus sektor akuakultur menjelang 2030
Malaysia menyasarkan pengeluaran 40 peratus hasil sektor akuakultur menjelang 2030 dalam usaha membantu mengimbangi keperluan perikanan negara.
10 Berita Pilihan - (16 Julai 2024
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
PAC beri tempoh tiga bulan kepada HRD Corp
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) memberi tempoh tiga bulan kepada Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRD Corp) untuk mengemukakan laporan tindakan susulan terhadap syor jawatankuasa itu.
Kylian Mbappe tandatangan kontrak dengan Real Madrid
Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak selama lima tahun dengan kelab Sepanyol Real Madrid pada Selasa.
Pelepasan ketujuh air sisa nuklear Fukushima ke laut selesai
Jepun telah menyelesaikan pusingan ketujuh pelepasan air sisa radioaktif yang dirawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke Lautan Pasifik pada Selasa.
Polis kesan kumpulan ajaran sesat PMYT dipimpin Sittah Annur
Polis sedang mengumpul maklumat dan mengesan kumpulan Perjalanan Mimpi Yang Terakhir (PMYT) yang dipercayai menyebarkan ajaran sesat termasuk didakwa mencetuskan Perang Dunia Ketiga di Sabah.
Polis tahan tiga ahli sindiket penipuan skim pelaburan JJPTR
Kesemua mereka adalah warganegara Malaysia, berbangsa Cina dan berusia di antara 28 dan 29 tahun.
Pengerusi MyWatch Sanjeevan ditahan lagi, didakwa tipu ijazah
Pengerusi Petugas Pemantau Jenayah Malaysia (MyWatch), Datuk R Sri Sanjeevan sekali lagi ditahan selepas dipercayai menggunakan ijazah palsu untuk tujuan menipu.
Jenazah anggota polis maut selamat dikebumikan
Jenazah Lans Koperal Mohd Azuan Abdullah yang maut selepas motosikalnya dirempuh sebuah kereta dinaiki penjenayah, selamat dikebumi
Anggota polis maut sepatutnya nikah esok
Mohd Azuan Abdullah, 25, yang maut selepas dirempuh sebuah kereta dinaiki penjenayah di Parit Buntar semalam, sepatutnya bernikah esok.
Dua inspektor polis direman bantu siasatan
Dua pegawai polis berpangkat Inspektor direman dilokap untuk disiasat berhubung dakwaan bahawa mereka telah mencederakan seorang suspek.