Sepasang suami isteri yang diburu sebelum ini kerana dipercayai mendalangi sindiket penipuan pelaburan tukaran wang asing atau forex ditahan sebaik sahaja pasangan itu tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA2) pada Isnin lepas.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata lelaki berusia 56 tahun bersama isterinya 55, ditahan sejurus pulang dari negara jiran selepas keluar negara sejak 11 Feb lepas.
Katanya setakat ini polis menahan lima suspek utama sindiket itu termasuk tiga lelaki yang ditahan pada 10 Feb lepas.
"Sindiket ini dipercayai bermula pada 2013 sehingga Ogos 2016 dan seramai 70,000 mangsa dianggarkan menjadi mangsa sindiket ini," katanya dalam sidang media di sini, hari ini.
Menurutnya polis turut merampas hartanah bernilai RM10.4 juta antaranya rumah Semi D, sebuah kondominium, sebuah lot kedai dan dua lot kilang milik pasangan terbabit.
Selain itu, polis turut merampas lapan kenderaan mewah suspek jenis Mercedes Benz, Porsche Cayenne, BMW dan Audi selain 50 jam tangan pelbagai jenama yang dianggarkan kesemuanya RM12 juta.
Pada 10 Feb lepas, polis menahan tiga individu kerana disyaki terlibat dalam sindiket itu melibatkan kerugian hampir RM1 bilion.
Suspek-suspek ini memperdayakan mangsa untuk menyertai pelaburan berkonsepkan pertukaran mata wang asing serta mengaburi mangsa dengan mengadakan seminar di hotel-hotel, menawarkan jaminan keuntungan 12 peratus setiap bulan, menggunakan syarikat yang berdaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan melibatkan penganjur atau pengurusan atasan yang bergelar Datuk.
Sementara itu, dalam kes berasingan Amar Singh berkata seorang pengerusi sebuah badan kebajikan antara 10 yang ditahan di sekitar Sepang dipercayai terlibat dalam sindiket penipuan tuntutan pencen ilat dari Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) dan syarikat insurans melibatkan kerugian masing-masing bernilai RM1.2 juta.
Menurutnya, lapan lelaki dan dua wanita berusia lingkungan 34 hingga 60 tahun itu ditahan dalam Op Ilat pada 13 Mac lepas.
"Kami menerima 24 laporan polis berkaitan kes ini dan sindiket berkenaan dipercayai telah dijalankan sejak September 2016. Modus operandi yang digunakan anggota sindiket ini ialah mengemukakan permohonan kepada Perkeso dan insurans dengan memanipulasikan laporan perubatan," katanya.
Katanya, pengerusi badan kebajikan yang merupakan suspek utama telah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Seremban, Negeri Sembilan pada 26 Mac 2018 manakala terdapat beberapa ahli sindiket yang masih direman dan ada yang sudah dibebaskan dengan jaminan polis.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Mar 29 2018
Amar Singh (tengah) berkata, pihaknya menerima 24 laporan polis berkaitan kes penipuan tuntutan pencen ilat dan sindiket berkenaan dipercayai telah dijalankan sejak September 2016. --fotoBERNAMA
Dr Wan Azizah cadang wujudkan 'rumah kucing'
Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mencadangkan supaya 'rumah kucing' diwujudkan bagi menjaga kebajikan kucing gelandangan, terutama di kawasan perumahan kos rendah.
Sami Malaysia ditahan di Thailand, disyaki mencuri di kuil
Pihak polis Chang Phueak di Chiang Mai menerima laporan mengenai kehilangan barangan berharga daripada wat itu.
Pendapatan Selangor tidak hanya bergantung kepada hasil tanah - Amirudin
Amirudin berkata pentadbirannya tidak hanya bergantung kepada hasil tanah dan sumbangan kerajaan Persekutuan dalam menambah hasil negeri.
New Zealand isytihar wabak batuk kokol peringkat awal
Pegawai kesihatan New Zealand giat mengkaji trend terkini kebangsaan dan antarabangsa mengenai batuk kokol atau pertusis, di seluruh negara.
Keputusan ceburi bidang sukan bawa tuah buat 'Pocket Rocketman'
Biarpun keputusan yang diambil ketika beliau berusia 15 tahun itu amat berat, Azizulhasni nekad demi mengejar impiannya.
Polis siasat status kemasukan tujuh warga Indonesia maut dalam kemalangan
Polis kini menjalankan siasatan lanjut bagi menentukan status kemasukan tujuh warga Indonesia yang maut dalam kemalangan jalan raya di Sarikei petang semalam adalah secara sah atau sebaliknya.
AWANI 7:45 [20/11/2024] – Delegasi perniagaan bayar RM4.5 juta | Perolehan aset luar negara | Penjenayah perang | Polis 'curi tulang'
Kerajaan jimat hampir RM1 juta, PM ke lima negara.
SPRM masih siasat isteri dan keluarga Tun Daim.
Waran tangkap Netanyahu, kemenangan kepada dunia, kata PM.
Dron kenal pasti polis main golf waktu kerja.
SPRM masih siasat isteri dan keluarga Tun Daim.
Waran tangkap Netanyahu, kemenangan kepada dunia, kata PM.
Dron kenal pasti polis main golf waktu kerja.
Bomba Perak giat cari lelaki Orang Asli hilang ketika memancing
JBPM Perak sedang giat mencari seorang lelaki Orang Asli yang dipercayai hilang selepas keluar memancing di Sungai Tumboh, Kampung Gajah, dekat sini sejak petang semalam.
PDRM kutip lebih RM1 juta saman pada hari pertama program 2TM
PDRM berjaya mengutip RM1.03 juta pembayaran saman setakat 3 petang pada hari pertama penganjuran Program Dua Tahun Kerajaan MADANI (2TM) di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur di sini hari ini.
#AWANIRingkas 22 November 2024 | 9 PM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 malam, 25 November 2024
1️⃣ Bukit Aman belum terima maklumat tentang Jho Low
2️⃣ Dua beranak mengaku tidak bersalah
3️⃣ Harga antara AS65 dan AS75 dolar setong pada 2025
#awaniringkas
1️⃣ Bukit Aman belum terima maklumat tentang Jho Low
2️⃣ Dua beranak mengaku tidak bersalah
3️⃣ Harga antara AS65 dan AS75 dolar setong pada 2025
#awaniringkas
Polis tahan 18 disyaki terlibat penipuan Forex, sasar mangsa di Korea Selatan, AS
Seramai 18 individu termasuk seorang wanita warga asing ditahan dua hari lepas kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian berkaitan forex.
Bekas Presiden Iran berdepan pertuduhan 'campur tangan' dalam Forex, pasaran saham
Rouhani, tokoh politik reformis, berkhidmat sebagai Presiden Iran selama dua penggal antara 2013 dan 2021.
BNM campur tangan di pasaran forex, bendung pergerakan mata wang berlebihan
Bank Negara Malaysia (BNM) mengikut mandatnya, akan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan.
Dijanjikan keuntungan forex 120 peratus, penjawat awam rugi RM21,550
Seorang penjawat awam berputih mata apabila kerugian RM21,550 apabila diperdaya sindiket pelaburan matawang asing (forex) yang tidak wujud.
Sindiket forex berselindung di sebalik perniagaan telekomunikasi tumpas
Hasil serbuan mendapati 23 lelaki dan 15 wanita serta seorang pengelola syarikat sedang sibuk berurusan menggunakan telefon bimbit disyaki sedang memancing pelanggan.
Bila nak buktikan saya ambil untung dari skandal forex? - Anwar
Skandal Forex merupakan kerugian pertukaran wang asing sekitar RM31.5 bilion antara 1991 hingga 1994 oleh Bank Negara pada 90an.
Audio tiru suara Anwar macam projek pelajar kolej - Penganalisis
Menurut Profesor Datuk Dr Mohamad Agus Yusoff, jika diteliti audio ucapan itu jelas dilihat dibuat oleh golongan tertentu untuk menimbulkan fitnah.
Pemilik syarikat produksi bergelar datuk ditahan, bantu siasatan kes forex
Suspek yang berusia 35 tahun itu telah ditahan oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Urus Setia Ketua Polis Negara (AMLA) di Menara 238, Jalan Tun Razak kira-kira 5.30 petang semalam.
Forex: Suami isteri ditahan di KLIA2 sebaik tiba dari luar negara
Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata lelaki berusia 56 tahun bersama isterinya 55, ditahan sejurus pulang dari negara jiran selepas keluar negara sejak 11 Feb lepas.
Hutang 1MDB RM42 bilion boleh dibayar, bukan macam kerugian forex - PM Najib
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak akui 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menanggung hutang berjumlah RM42 bilion.