The Royal Customs Department has detained a married couple for fraudulent Goods and Services Tax (GST) refund claim through the GST-03 statement, involving nearly RM25.58 million.
Customs director-general Datuk Seri T. Subromaniam said the male suspect, who is a businessman, was arrested last Aug 25 in Ipoh, Perak, while the wife, was arrested last Aug 27 in Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur.
"The bank accounts of both the suspects have also been frozen for investigation under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001," he told a media conference here yesterday.
He said both the suspects would be charged in the Ipoh Sessions Court in Perak on Wednesday.
He said the suspects were detained after several months of investigation by the National Revenue Recovery Enforcement Team (NRRET).
"The department is now identifying several others believed to be involved, and also those who have been deceived by the couple to make the fraudulent claims," he added.
On the GST collection, Subromaniam said RM41.2 billion was collected last year and the amount exceeded the target of RM39 billion.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Aug 29 2017
Subromaniam (pic) said both the suspects would be charged in the Ipoh Sessions Court in Perak on Wednesday. - FILEpic
Ribuan warga Perancis protes parlimen gantung di Paris
Ia susulan pakatan berhaluan kiri cipta keputusan mengejutkan, memperoleh kerusi paling banyak dalam pilihan raya Perancis.
Pegawai kanan Hamas terkorban dalam serangan Israel
Ehad Al-Ghussein dilantik Hamas untuk mentadbir kawasan Bandar Gaza dan bahagian utara bandar berkenaan tiga bulan lalu.
Enam jam kaki tersepit di batu sungai
Mangsa telah dihantar ke Klinik Kuala Balah untuk mendapatkan rawatan.
Lelaki maut motosikal rempuh kereta
Mangsa lelaki berusia 32 tahun itu meninggal dunia di tempat kejadian.
Gabungan baharu NFP mendahului pusingan kedua pilihan raya Perancis
Gabungan baharu New Popular Front iaitu parti berhaluan tengah dan kiri Perancis memenangi kerusi terbanyak dalam pusingan kedua undi.
Pindaan Akta 709 tidak pengaruhi usaha wujudkan 'kill switch' penipuan dalam talian
Pindaan Akta 709 tidak mempengaruhi satu akta baharu yang bakal bertindak sebagai 'kill switch' kepada aktiviti pemipuan dalam talian.
Keputusan pembenihan awan tertakluk pada jawatankuasa khas - Exco Perak
Keputusan untuk melaksanakan OPA di Perak, susulan cuaca kering dan penyusutan empangan Kolam Bukit Merah, akan ditentukan oleh Jawatankuasa Khas yang ditubuhkan kerajaan negeri.
Young Robot Challenge dedah belia tentang bidang teknologi robotik
Youth Robot Challenge 2024 anjuran Kementerian Belia dan Sukan menjadi platform perkongsian idea, pengetahuan dan pendedahan golongan belia dalam bidang teknologi robotik di negara ini.
RUU Mufti Wilayah Persekutuan relevan untuk menyatupadukan masyarakat - RAM
Rang undang-undang itu dilihat sebagai amat relevan dalam usaha menyatupadukan pelbagai latar belakang masyarakat di negara ini.
MINDEF kaji semula SOP penugasan anggota tentera - Adly
Kementerian Pertahanan akan mengkaji semula prosedur operasi standard (SOP) dan menambah baik aspek keselamatan serta komunikasi anggota tentera semasa melaksanakan penugasan di lapangan.
Q&A: Apakah itu GST?
Astro AWANI menyediakan satu Q&A untuk memudahkan anda memahami pengumuman kerajaan tentang pelaksanaan GST.