SINGAPURA: Pihak berkuasa Singapura mengambil tindakan terhadap bekas timbalan ketua pegawai eksekutif (CEO) BSI Bank Ltd, Cawangan Singapura (BSIS) atas kegagalan bank itu memfailkan perintah larangan (PO) mencurigakan berhubung urus niaga berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Raj Sriram yang juga bekas ketua Perbankan Swasta BSIS menerima amaran bersyarat 24 bulan daripada Jabatan Hal Ehwal Komersial (CAD) Pasukan Polis Singapura dan PO 10 tahun oleh Penguasa Kewangan Singapura (MAS).
Timbalan Pengarah Urusan (Penyeliaan Kewangan) MAS Ho Hern Shin dalam satu kenyataan bersama pada Isnin berkata Sriram (ketika itu) ialah timbalan CEO BSIS dan Ketua Perbankan Swasta.
Ho berkata MAS menarik balik lesen BSIS pada Mei 2016 atas kesalahan serius dan berulang berkaitan kes Pengubahan Wang Haram /Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) .
"Tanggungjawab memastikan institusi kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan AML/CFT terletak pada lembaga pengarah serta pengurusan kanannya.
"MAS akan mengambil tindakan terhadap ahli lembaga pengarah dan pengurusan kanan yang mengakibatkan institusi kewangan mereka melanggar undang-undang dan peraturan," katanya.
Menurut kenyataan itu, CAD menjalankan siasatan terhadap Sriram berhubung peranannya dalam urusan perniagaan dan hubungan BSIS dengan anak syarikat 1MDB serta Aabar Investments PJS Ltd, anak syarikat berpangkalan di Abu Dhabi.
CAD mendapati terdapat alasan munasabah untuk BSIS memfailkan STR berkenaan transaksi berkaitan 1MDB seperti termaktub di bawah Notis 1014 MAS mengenai Pengubahan Wang Haram /Pencegahan Pembiayaan Keganasan - Merchant Bank.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Oct 10 2022
CAD mendapati terdapat alasan munasabah untuk BSIS memfailkan STR berkenaan transaksi berkaitan 1MDB seperti termaktub di bawah Notis 1014 MAS mengenai Pengubahan Wang Haram /Pencegahan Pembiayaan Keganasan - Merchant Bank. - Gambar fail
AWANI Borneo [16/07/2024] – SUKMA 2024 | Sentiasa berwaspada | Pintu sempadan
AWANI Borneo Selasa, 16 Julai 2024 bersama Fauzi Zin.
- SUKMA 2024 : Nasib acara takraw wanita diketahui Khamis ini.
- Ribut petir diramal di Sabah, Bomba saran penduduk berhati-hati.
- Urusan imigresen di sempadan, Malaysia-Brunei adakan rundingan.
- SUKMA 2024 : Nasib acara takraw wanita diketahui Khamis ini.
- Ribut petir diramal di Sabah, Bomba saran penduduk berhati-hati.
- Urusan imigresen di sempadan, Malaysia-Brunei adakan rundingan.
Hukuman penjara bapa lakukan serangan seksual ke atas 3 anak perempuan dikurangkan
Dalam penghakimannya, Che Mohd Ruzima berkata perayu gagal membuktikan bahawa Mahkamah Sesyen terkhilaf dalam memutuskan kes itu.
Malaysia-Brunei adakan rundingan mudahkan urusan Imigresen
Malaysia dan Brunei akan mengadakan rundingan bagi memudahkan proses keluar masuk rakyat kedua-dua negara.
Pan-gon mahu kekal hubungan baik dengan Malaysia
Bekas ketua jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon mahu mengekalkan hubungan baik dengan skuad itu biarpun tidak lagi bersama.
Kos pampasan tanah fasa 1B proses Projek LPB Sabah RM1.2 bilion - Alexander
Anggaran kos pengambilan balik tanah bagi keseluruhan Fasa 1B proses pengambilan tanah dan penilaian pampasan tanah bagi Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah (LPB Sabah) berjumlah RM1.2 bilion.
Sentiasa berhati-hati, ribut petir diramal berlaku di Sabah
Orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan berisiko di Sabah disaran agar bersiap siaga terutama dari segi perubahan cuaca yang tidak menentu yang seterusnya akan mengakibatkan bencana banjir dan pokok tumbang.
Nasib acara sepak takraw wanita diketahui Khamis ini
Nasib acara sepak takraw wanita berpasukan dalam Sukan Malaysia (SUKMA) edisi ke-21 di Sarawak akan ditentukan dalam Mesyuarat Jawatankuasa SUKMA Peringkat Kebangsaan pada Khamis ini.
JPBM Sabah serah jentera khas buat pasukan sukarela
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) negeri Sabah sedang dalam perancangan untuk menyerahkan jentera khas, iaitu Volunter Fire Rescue Tender (VFRT) untuk Pasukan Bomba Sukarela (PBS) di Sabah.
Sarawak akan pertahan pingat sukan Muay Thai edisi lalu
Skuad Sarawak akan berusaha mempertahankan masing-masing dua emas, perak dan gangsa dalam kejohanan SUKMA yang dimenangi dalam edisi lalu.
Usaha pujuk Pan-gon tidak berhasil - Yusoff Mahadi
FAM pernah berusaha memujuk Kim Pan-gon untuk terus mengemudi skuad Harimau Malaya hingga kontraknya tamat secara rasmi pada akhir tahun depan.
Bilangan bayi dilahirkan di Singapura pada 2023 terendah dalam tempoh 50 tahun
a berdasarkan "Laporan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 2023" yang diterbitkan pada 11 Julai, sejumlah 33,541 bayi dilahirkan pada 2023
Malaysia Fest 2024 pamer produk tempatan di Singapura mulai 25 Julai
Ekspo Malaysia Fest 2024 mulai 25 hingga 28 Julai di pusat konvensyen dan pameran EKSPO Singapura akan pamer pelbagai produk makanan, fesyen, kecantikan dan pelancongan negara ini.
Singapura sedia iktiraf negara Palestin pada masa sesuai - Menteri Luar
Singapura bersedia secara prinsip untuk mengiktiraf negara Palestin pada masa yang sesuai, kata Menteri Luar Dr Vivian Balakrishnan.
Pengiriman wang kekal berisiko tinggi untuk aktiviti pembiayaan keganasan di Singapura
Pengiriman wang kekal sebagai sektor berisiko tertinggi dieksploitasi untuk Pembiayaan Keganasan (TF) di Singapura, menurut laporan yang diterbitkan pada Isnin.
Singapura ketatkan had pelepasan asap kenderaan diesel asing mulai April 2026
Had 50 HSU adalah selaras dengan piawaian pelepasan di bawah Perjanjian Rangka Kerja ASEAN mengenai Kemudahan Barangan dalam Transit.
Pasar Singapura promosi gaya hidup sihat, kelestarian dan keterangkuman
Pasar Central Singapura yang dianjurkan oleh CDC bertujuan memenuhi slogan 'A Market with a Difference'.
Apple Vision Pro dijual di beberapa negara bermula 12 Julai
Apple Vision Pro kini tersedia di beberapa negara selain Amerika Syarikat termasuk China, Hong Kong, Jepun dan Singapura.
Seabad Tambak Johor: Peranannya menghubungkan budaya dan sejarah
Adam berkata, pada 1970-an dia sering ke Johor Bahru melalui Tambak Johor untuk menonton wayang, rawatan perubatan dan melawat datuk di Pontian.
PM Singapura mahu hubungan lebih erat dengan Malaysia sempena 100 tahun Tambak Johor
Wong berkata Tambak Johor yang dibuka secara rasmi pada 28 Jun 1924, telah menjadi penghubung antara rakyat dari kedua-dua negara selama 100 tahun.
Singapura rampas S$6 bilion hasil kegiatan jenayah, pengubahan wang haram sejak 2019
Singapura merampas S$6 bilion yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah dan pengubahan wang haram antara Januari 2019 dan Jun 2024.