![Pengarah syarikat didakwa tipu, ubah wang haram RM5.1 juta Pengarah syarikat didakwa tipu, ubah wang haram RM5.1 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2025-02/51739175539_RGopinatanPillai.jpg)
Pengarah syarikat didakwa tipu, ubah wang haram RM5.1 juta
Seorang pengarah syarikat dituduh menipu dan pengubahan wang haram berjumlah RM5.1 juta melibatkan urusan jual beli sarung tangan.
Mon Feb 10 2025
Polis Vietnam tumpas sindiket ubah wang haram AS$1.2 bilion
Polis Vietnam menahan lima individu dan berjaya menumpaskan sindiket pengubahan wang haram yang membawa masuk wang jenayah bernilai sekitar AS$1.2 bilion ke dalam negara.
Thu Jan 23 2025
[TERKINI] SPRM, BNM tumpaskan sindiket rasuah syarikat perunding kewangan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menumpaskan sindiket kegiatan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan syarikat perunding kewangan dengan pegawai-pegawai bank di beberapa institusi kewangan.
Tue Jan 14 2025
![Penahanan pegawai tiada kaitan dengan Sarawak Media Group/TVS Penahanan pegawai tiada kaitan dengan Sarawak Media Group/TVS](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2025-01/81736608469_TBtvs.jpg)
Penahanan pegawai tiada kaitan dengan Sarawak Media Group/TVS
Sarawak Media Group/TVS berpegang teguh kepada prinsip keadilan dan akan memberi bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa, jika diperlukan.
Sat Jan 11 2025
CEO syarikat penyiaran antara 5 ditahan kes ubah wang haram
Tan Sri Razarudin Husain berkata hasil serbuan yang dijalankan, pasukan AMLA berjaya merampas, membekukan dan menyita aset-aset seperti kenderaan, akaun bank serta dokumen-dokumen dengan nilai keseluruhan berjumlah RM17,434,217.36.
Fri Jan 10 2025
Rosmah lepas, bebas 17 tuduhan ubah wang haram, elak cukai
Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan Datin Seri Rosmah Mansor daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram dan lima kes gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). #AWANInews
Thu Dec 19 2024
[TERKINI] Rosmah lepas, bebas 17 tuduhan ubah wang haram, elak cukai
Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan Datin Seri Rosmah Mansor daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram dan lima kes gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Thu Dec 19 2024
![Rosmah bebas 12 kes ubah wang haram lebih RM7 juta, lima kes LHDN Rosmah bebas 12 kes ubah wang haram lebih RM7 juta, lima kes LHDN](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-11/81732013789_RosmahMansor.jpg)
Rosmah bebas 12 kes ubah wang haram lebih RM7 juta, lima kes LHDN
Hakim, K Muniandy memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Rosmah untuk membatalkan semua kes itu.
Thu Dec 19 2024
![Bangladesh mohon bantuan Singapura dapatkan semula wang dipindahkan secara haram Bangladesh mohon bantuan Singapura dapatkan semula wang dipindahkan secara haram](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-11/61731251195_tbSingapore.jpg)
Bangladesh mohon bantuan Singapura dapatkan semula wang dipindahkan secara haram
Sejumlah besar wang telah dipindahkan keluar dari Bangladesh ke banyak negara, termasuk Singapura
Sun Nov 10 2024
![Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-01/61706686320_TBCourtHammer.jpg)
Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram
Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas dua tuduhan rasuah dan satu pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Jan 31 2024
![Ketua kumpulan jenayah terancang ditahan di Istanbul Ketua kumpulan jenayah terancang ditahan di Istanbul](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-12/61703686836_Ketuakumpulanjenay.jpg)
Ketua kumpulan jenayah terancang ditahan di Istanbul
Schroeder diburu kerana menubuhkan organisasi dengan niat untuk melakukan jenayah, ubah wang haram daripada aset jenayah dan mengedar dadah.
Wed Dec 27 2023
![Syed Saddiq didapati bersalah tuduhan pecah amanah, salah guna harta, ubah wang haram Syed Saddiq didapati bersalah tuduhan pecah amanah, salah guna harta, ubah wang haram](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-11/71699496838_TBsyedsaddiqjpg.jpg)
Syed Saddiq didapati bersalah tuduhan pecah amanah, salah guna harta, ubah wang haram
Hakim mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan.
Thu Nov 09 2023
![Ahmad Fauzan syukur bebas tuduhan ubah wang haram Ahmad Fauzan syukur bebas tuduhan ubah wang haram](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-10/61697006399_AhmadFauzan.jpg)
Ahmad Fauzan syukur bebas tuduhan ubah wang haram
Anak kepada bekas Exco Kerajaan Johor bersyukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang kekal melepaskan dan membebaskannya daripada pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Oct 11 2023
![Keputusan peguam bebas sembilan tuduhan ubah wang haram RM6.5 juta kekal Keputusan peguam bebas sembilan tuduhan ubah wang haram RM6.5 juta kekal](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/61690187975_CourtGavel.jpg)
Keputusan peguam bebas sembilan tuduhan ubah wang haram RM6.5 juta kekal
Hakim K. Muniandy membuat keputusan itu selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 30 Nov 2022, yang membebas dan melepaskan M. Pathmarajah, 67.
Thu Oct 05 2023
![Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-03/81679548677_DatinSeriRosmahM.jpg)
Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta
Perbicaraan kes pengubahan wang haram RM7 juta dan gagal menyerahkan penyata pendapatan LHDN membabitkan Rosmah di Mahkamah Tinggi akan didengar hakim baharu iaitu K Muniandy.
Thu Mar 23 2023