Carian mengenai topik transaksi-mencurigakan

Pihak SPRM telah mengesan beberapa transaksi mencurigakan sewaktu menyemak dokumen-dokumen yang diperolehi, susulan siasatan terhadap syarikat FashionValet dan 30 Maple Sdn.Bhd.

Sebuah Portal Fraud Kebangsaan telah diluncurkan sebagai ikhtiar memerangi penipuan dalam talian. Portal ini mempermudah pengesanan transaksi mencurigakan secara automatik.

#Belanjawan2025
#Belanjawan25

Portal Fraud Kebangsaan (NFP) sedang ditambah baik bagi membolehkan kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan bagi mengenal pasti transaksi mencurigakan.

Pegawai penyiasat mengesan wujudnya perkara-perkara yang mencurigakan yang memerlukan penelitian mendalam.

Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia (FIU) menerima kira-kira 250,000 laporan transaksi mencurigakan (STR) pada 2022 iaitu peningkatan hampir 30 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Institusi kewangan perlu menyalurkan maklumat kepada SPRM sekiranya terdapat kemasukan wang dalam jumlah yang banyak serta mencurigakan bagi menangani jenayah rasuah di negara ini.

Pelbagai peranti elektronik syarikat yang ditugaskan kepada suspek utama tidak dapat ditemui di premis Caely.

Suspek memberitahu terdapat satu kad kredit yang didaftarkan atas nama mangsa didapati melakukan transaksi mencurigakan.

Joanna Yu Ging Ping juga berkata pada masa itu AmBank didenda RM53.7 juta oleh Bank Negara Malaysia susulan kegagalan bank itu untuk memfailkan laporan transaksi mencurigakan.

Daripada jumlah itu, 34 didedahkan untuk tindakan lanjut agensi penguat kuasa.