Polis jejak transaksi, aset GISB - KPN
Polis sedang menjejaki transaksi kewangan dan aset milik Global Ikhwan Services and Business (GISB) Holdings Sdn Bhd dalam negara.
Fri Sep 27 2024
AI Generatif menyumbang kepada peningkatan penipuan dalam talian - Pakar
Pengguna perlu lebih waspada berurusan secara dalam talian, terutamanya apabila melibatkan maklumat sensitif atau transaksi kewangan.
Fri Jul 12 2024
Indonesia siasat dakwaan 1,000 anggota Dewan Rakyat terlibat judi dalam talian
Siasatan itu didorong oleh laporan daripada Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Kewangan (PPATK).
Thu Jun 27 2024
PDPW: Transaksi kewangan, pembayaran digital dijangka terus meningkat
Ia selepas pandemik COVID-19 telah memacu penembusan pembayaran digital di negara ini kepada lebih 30 peratus.
Wed May 24 2023
Sindiket penipuan guna keldai akaun di Melaka meningkat, catat RM12.3 juta
Antara punca peningkatan kes ialah kurang pendedahan terhadap jenayah melibatkan transaksi kewangan dan desakan hidup.
Sat Jul 16 2022
Kemudahan digital galak pendeposit TH tambah simpanan sewaktu pandemik
Umat Islam di Malaysia kini boleh melakukan hampir keseluruhan transaksi kewangan berkaitan urusan haji secara dalam talian.
Wed Jun 02 2021
Kumpulan Rohingya di KL dikaitkan dengan Zakir Naik didakwa rancang serangan di India
Agensi perisikan India dilaporkan memintas transaksi kewangan kumpulan etnik Rohingya berpangkalan di Malaysia yang dipercayai mahu melancarkan serangan keganasan di India.
Sun Dec 13 2020
Inilah pulau peranginan pertama di Malaysia jayakan kempen bayaran tanpa tunai MyDebit
Sehingga kini kira-kira 63 peniaga di pulau peranginan itu serta kawasan sekitarnya telah menerima manfaat menerusi program berkenaan.
Mon Sep 30 2019
Panama Papers: 'Jangan kaitkan data dengan perbuatan jenayah' - Khairy
Panama Papers antara lain menunjukkan rekod transaksi kewangan oleh pemimpin dan bekas pemimpin dunia termasuk di Argentina, Iceland, Arab Saudi dan Rusia.
Tue Apr 05 2016
Bukti dikongsi dengan pihak berkuasa, kata 1MDB kepada Tun M
1MDB memberitahu, semua keterangan dan bukti berkaitan perniagaan dan transaksi kewangan syarikat telah dikongsi dengan juruaudit bebas dan pihak berkuasa Malaysia.
Thu Jun 18 2015
Calon bermasalah, pengumuman kabinet Jokowi ditangguh lagi
Penangguhan itu adalah disebabkan beberapa nama calon menteri tidak melepasi saringan analisis transaksi kewangan dan rasuah.
Wed Oct 22 2014