Jho Low dan rakan guna AS$13 juta wang 1MDB untuk berjudi selama dua hari - Saksi
Penyiasat penipuan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom, Richard Templeman mendedahkan nama dua individu.
Mon Nov 04 2024
Taikun hartanah Vietnam dipenjara seumur hidup
Mahkamah Vietnam menjatuhi hukuman penjara seumur hidup ke atas taikun hartanah, Truong My Lan berkaitan kes penipuan kewangan terbesar dalam sejarah negara itu.
Thu Oct 17 2024
4 rakyat Malaysia antara 10 ditahan di Sri Lanka
Pihak berkuasa Sri Lanka telah menahan 10 warga asing kerana disyaki terlibat dalam penipuan kewangan berasaskan internet, susulan serbuan di sebuah hotel di bandar pantai Chilaw pada Selasa
Wed Oct 16 2024
Empat rakyat Malaysia antara 10 ditahan di Sri Lanka kerana penipuan kewangan dalam talian
Menurut polis, tangkapan dibuat selepas pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Bahagian Puttalam bertindak atas maklumat berhubung aktiviti mencurigakan di sebuah hotel.
Wed Oct 16 2024
Jho Low pindah US$2.4 juta wang ke akaun selebriti Hollywood
Penyiasat penipuan kewangan Richard Templeman dari United Kingdom berkata siasatannya mendedahkan bahawa 1MDB telah memindahkan USS$1.03 bilion untuk manfaat Jho Low melalui syarikatnya, Good Star Ltd.
Mon Sep 09 2024
Teknologi perlindungan perisian hasad baharu bank lindungi daripada penipuan kewangan
Bank-bank di Malaysia mula menerapkan teknologi perlindungan daripada perisian hasad ke dalam aplikasi perbankan mudah alih masing-masing sebagai sebahagian usaha bersepadu untuk melindungi pelanggan.
Fri Aug 09 2024
Bekas pensyarah berputih mata, lebih RM1.4 juta lesap ditipu 'pegawai NSRC'
Seorang bekas pensyarah kerugian lebih RM1.4 juta setelah terperdaya taktik penyamaran sindiket penipuan kewangan dalam talian yang menyamar sebagai pegawai Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC).
Fri Feb 16 2024
Jangan leka, jenayah penipuan kewangan masih berleluasa
Kes jenayah penipuan kewangan meningkat sebanyak 37 peratus kepada 32,366 kes dalam tempoh Januari hingga November tahun ini.
Fri Dec 29 2023
Penjenayah siber, kewangan beroperasi seperti sebuah organisasi - Fadillah
Fadillah menggesa semua penjawat awam untuk memberi perhatian yang sewajarnya tentang isu-isu penipuan kewangan, modus operandi dan tips pencegahan pelbagai jenis scam.
Thu Dec 07 2023
Pakar ekonomi jangka kadar dividen KWSP lebih baik pada 2023
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dijangka mengagihkan kadar dividen lebih tinggi bagi 2023 sekiranya keadaan pasaran terus positif atau bertambah baik pada separuh kedua 2023.
Tue Aug 15 2023
Bank tingkatkan ciri-ciri keselamatan bagi perangi penipuan, scam
Institusi perbankan di Malaysia akan terus menyesuaikan dan menambah baik ciri-ciri keselamatan mereka, selaras dengan lima langkah utama Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memerangi penipuan kewangan.
Wed Jun 28 2023
Pengesahan identiti biometrik antara langkah baharu tangani penipuan kewangan di Thailand
Langkah baharu itu penting untuk melindungi wang simpanan pelanggan berikutan peningkatan kes penipuan.
Mon Mar 13 2023
RM24.3 juta disyaki terlibat aktiviti penipuan kewangan dalam talian dibeku
Pihak berkuasa telah membekukan sejumlah RM24.3 juta yang disyaki terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram termasuk aktiviti penipuan kewangan dalam talian.
Thu Mar 09 2023
Institusi kewangan laksana langkah BNM perangi penipuan kewangan
Industri perbankan komited untuk mengambil pendekatan holistik ke arah menangani penipuan kewangan.
Wed Dec 14 2022
Laksanakan segera langkah menyeluruh cegah penipuan kewangan - Wahid Omar
Penjenayah kini beroperasi merentasi sempadan selain mengeksploitasi kaedah globalisasi dan teknologi bagi kepentingan sendiri.
Mon Nov 14 2022