Ada pemindahan wang berjumlah RM2.6 juta ke akaun Bayu Bumiraya Sdn Bhd - Saksi
Pengurus CIMB Cawangan Tunku Abdul Rahman, Rahimi Mohamed Ramli berkata kesemua wang itu dipindahkan menerusi tujuh transaksi antara 31 Jan 2022 hingga 31 Dis tahun sama.
Wed Nov 13 2024
Bangladesh mohon bantuan Singapura dapatkan semula wang dipindahkan secara haram
Sejumlah besar wang telah dipindahkan keluar dari Bangladesh ke banyak negara, termasuk Singapura
Sun Nov 10 2024
Pesara rugi hampir RM100,000 terperdaya skim pelaburan tidak wujud
Seorang pesara kerajaan kerugian RM91,060 selepas terperdaya dengan skim pelaburan tidak wujud.
Wed Sep 11 2024
Maybank perkenal tempoh bertenang 12 jam untuk peningkatan had pemindahan wang
Langkah ini dilakukan dalam usaha mengekang penipuan perbankan dalam talian, serta mencegah penipuan yang cuba meningkatkan had pemindahan transaksi.
Wed Jul 17 2024
X pertimbang hapus ‘like’ dan ‘repost’ kandungan – Elon Musk
Musk turut mengumumkan X bakal terima lesen perniagaan pengurusan kewangan dan pemindahan wang.
Wed Mar 06 2024
JSJK kesan transaksi RM3.8 bilion melalui 15 syarikat, disyaki hasil kegiatan penipuan
JSJK mengesan transaksi pemindahan wang sebanyak RM3.8 bilion ke 43 negara melalui 15 syarikat perdagangan berdaftar di Malaysia, yang disyaki hasil kegiatan penipuan bermula 2021 hingga 2023.
Sun Mar 03 2024
Isu Ratu Naga: Tiada transaksi pemindahan wang libatkan pegawai JPM - Azam Baki
SPRM tidak menemukan sebarang transaksi pemindahan wang terhadap mana-mana pegawai di Jabatan Perdana Menteri yang diterima daripada NGO.
Thu Feb 22 2024
Kerani mangsa penipuan pelaburan rugi RM240,000
Mangsa yang tertarik dengan pelaburan itu telah melakukan 15 transaksi pemindahan wang secara dalam talian berjumlah RM240,000 ke tiga akaun bank.
Sat Dec 30 2023
Maybank mudahkan pemindahan wang rentas sempadan dengan DuitNow Overseas Transfer
DuitNow Overseas Transfer membolehkan pelanggan Maybank kirim wang dengan cepat dan mudah kepada penerima di Singapura dengan hanya menggunakan nombor telefon mudah alih yang berdaftar.
Wed Dec 20 2023
Tukang kebun rugi lebih RM300,000 terperdaya pelaburan tak wujud
Seorang tukang kebun mendakwa kerugian RM331,478.60 selepas diperdayakan untuk menyertai pelaburan di aplikasi TikTok, sejak Ogos lepas.
Tue Oct 17 2023
Wanita rugi RM326,100 menjadi mangsa 'phone scam'
Mangsa yang bimbang ditahan pihak berkuasa telah membuat pemindahan wang simpanannya sebanyak RM326,100 ke enam akaun dipercayai milik "keldai akaun" sejak Julai hingga Ogos lepas.
Wed Sep 13 2023
Polis tumpaskan sindiket penipuan kerja sambilan tidak wujud
Sindiket tersebut beroperasi sebagai 'pusat panggilan' yang menjalankan kegiatan mengawal akaun bank dan membuat pemindahan wang.
Wed Aug 09 2023
Bermula Julai, TH hanya benar pindah wang simpanan ke akaun bank pencarum sahaja
Lembaga Tabung Haji (TH) meneruskan usaha untuk memperkukuh keselamatan perkhidmatan digitalnya dengan menambah baik kawalan teknologi demi keselesaan dan keselamatan urusan kewangan pendeposit.
Tue Jun 20 2023
Suri rumah kerugian hampir setengah juta diperdaya sindiket 'phone scam'
Kejadian berlaku pada Februari, selepas pengadu menerima panggilan telefon yang mendakwa dari pihak insurans dan polis.
Wed Apr 12 2023
Wanita rugi RM89,560 terperdaya tawaran kerja menerusi WhatsApp
Mangsa telah membuat 10 transaksi pemindahan wang ke tujuh akaun diberikan suspek sebelum menyedari dirinya ditipu.
Wed Feb 08 2023