UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik AMLA

Dapatkan berita terkini mengenai AMLA dari Astro Awani

Papagomo dibebaskan dengan jaminan polis selepas beri keterangan

Papagomo dibebaskan dengan jaminan polis selepas beri keterangan

Papagomo ditahan 1.30 pagi semalam bagi membantu siasatan berkaitan kes memanipulasi nama sebuah syarikat untuk mengutip dana daripada orang awam.
Sat Dec 14 2024
Polis tahan Papagomo berkaitan kes tipu kutipan dana

Polis tahan Papagomo berkaitan kes tipu kutipan dana

Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu untuk siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan berkaitan kes tipu.
Fri Dec 13 2024
Syed Saddiq akan kemuka rayuan, mahu bersihkan nama di mahkamah

Syed Saddiq akan kemuka rayuan, mahu bersihkan nama di mahkamah

Syed Saddiq tegas memastikan namanya dibersihkan melalui proses keadilan di mahkamah.
Sat Nov 30 2024
3 individu direman dipercayai minta, terima rasuah pendakwah

3 individu direman dipercayai minta, terima rasuah pendakwah

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Kedah menahan reman tiga individu termasuk seorang aktivis politik kerana disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang pendakwah selebriti, kononnya bertujuan membantu menyelesaikan kes penggubahan wang haram (AMLA) membabitkan dirinya yang sedang dalam siasatan polis.
Wed Nov 06 2024
GISB: PDRM beku, sita harta RM19.9 juta, kesan aset luar negara RM52.4 juta

GISB: PDRM beku, sita harta RM19.9 juta, kesan aset luar negara RM52.4 juta

Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain berkata, pembekuan itu dilaksanakan di bawah Seksyen 45(2) AMLATFPUAA 2001.
Thu Oct 10 2024
Fokus Minggu Depan: Op Global: PDRM beku akaun bank GISB bernilai hampir RM600,000

Fokus Minggu Depan: Op Global: PDRM beku akaun bank GISB bernilai hampir RM600,000

Ikuti ulasan Pakar Geostrategis, Dr. Azmi Hassan, mengenai tindakan PDRM dalam OP Global membeku akaun bank GISB bernilai RM581,552.31 dan disiasat di bawah AMLA serta serbuan premis perniagaan GISB.
Sun Sep 22 2024
Warga emas maut, kereta dinaiki bersama dua cucu terbabas

Warga emas maut, kereta dinaiki bersama dua cucu terbabas

Seorang wanita warga emas maut apabila kereta dinaiki bersama dua cucu terbabas dalam kemalangan di Setiu.
Tue Sep 17 2024
Representasi ketiga status Rosmah mohon gugur kes AMLA, LHDN belum diketahui

Representasi ketiga status Rosmah mohon gugur kes AMLA, LHDN belum diketahui

Memandangkan kes ini melibatkan isu semakan dengan pihak LHDN, maka prosedur terbabit memerlukan masa untuk disediakan.
Fri Sep 06 2024
Rugi RM120,000 diperdaya 'scammer' menyamar anggota AMLA

Rugi RM120,000 diperdaya 'scammer' menyamar anggota AMLA

Mangsa yang percaya dengan kata-kata tersebut telah melakukan 17 transaksi pembayaran melalui mesin deposit ke dalam tiga akaun bank berbeza.
Sat Aug 10 2024
Aktiviti penipuan penjualan minyak masak dalam talian masih berlaku - KPDN

Aktiviti penipuan penjualan minyak masak dalam talian masih berlaku - KPDN

Aktiviti penipuan penjualan minyak masak paket secara dalam talian didapati masih lagi berlaku berdasarkan pemantauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN).
Wed Jul 03 2024
Tiga ejen pembantu rumah ditahan, eksploitasi wanita Indonesia

Tiga ejen pembantu rumah ditahan, eksploitasi wanita Indonesia

Operasi itu dijalankan sepasukan Unit Risikan Operasi, Bah
Sat Mar 16 2024
Semua prosiding kes Muhyiddin digantung

Semua prosiding kes Muhyiddin digantung

Mahkamah Sesyen membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding, bagi tiga lagi kes AMLA Muhyiddin.
Thu Feb 15 2024
Bicara kes AMLA, rasuah Wan Saiful, 50 saksi pendakwaan akan dipanggil

Bicara kes AMLA, rasuah Wan Saiful, 50 saksi pendakwaan akan dipanggil

Difahamkan, antara saksi-saksi yang akan dipanggil ialah kakitangan bank dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta ahli politik.
Tue Jan 30 2024
Quantum Metal perlu laksana pencegahan di bawah AMLA - BNM

Quantum Metal perlu laksana pencegahan di bawah AMLA - BNM

Sebarang dakwaan bahawa aktiviti QMSB diluluskan dan dilesenkan oleh BNM, secara langsung atau tidak langsung, adalah tidak benar.
Mon Jan 22 2024
Najib boleh mohon dibebaskan September depan - Hakim

Najib boleh mohon dibebaskan September depan - Hakim

Perbicaraan kes AMLA yang dihadapi Najib akan bermula pada 17, 18,19, 23 dan 24 September.
Fri Jan 19 2024