KUALA LUMPUR: Polis menahan 10 individu termasuk dalang utama sindiket penipuan pelaburan GHC dan wang kripto melibatkan nilai lebih RM51 juta menerusi beberapa serbuan di Lembah Klang antara 13 dan 21 Mei lalu.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata, kesemua suspek dipercayai Geng Wong, berusia 28 hingga 51 tahun itu ditahan reman antara tiga dan tujuh hari.
Menurutnya, berdasarkan siasatan, polis mendapati sindiket itu membersihkan hasil yang diperolehi melalui cara tidak sah dengan melabur dan membuka perniagaan.
"Sindiket ini memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram dari negara asing berkenaan ke Malaysia menggunakan pengurup wang tidak berdaftar serta transaksi mata wang kripto.
"Berdasarkan siasatan, sindiket pengubahan ini menjalankan wang haram menggunakan kaedah seperti urusan jual beli nombor pendaftaran eksklusif dan klasik bernilai tinggi dan jual beli jam tangan berjenama di kedai jam bertempat di Bukit Jalil.
"Selain itu, mereka juga melaburkan wang dalam perladangan buah durian seluas 40.4 hektar di Pahang dan menggunakan pengurup wang tidak berdaftar bagi menukarkan kripto kepada tunai sebagai modus operandi bagi mengaburi mata pihak penguat kuasa undang-undang," katanya pada sidang media di sini, pada Jumaat.
Dalam serbuan itu, Razarudin memberitahu, polis turut menyita 129 keping geran kenderaan dengan nombor pendaftaran eksklusif atau istimewa bernilai RM18 juta, 75 utas jam tangan pelbagai jenama bernilai RM10 juta, 18 buah kenderaan mewah pelbagai jenama bernilai RM8 juta, wang tunai RM503,001, 203 motosikal berjumlah RM406,000 dan 10 buah beg tangan pelbagai berjenama bernilai RM90,000.
"Selain itu, kita turut menyita wang tunai dalam bentuk mata wang asing iaitu 320,000 Yen, 3,940 Baht, 455 Turkiye, 290 Yuan, AS$305, 27,000 Won, SG$200, AUS$200, 10 buah buku cek,12 unit telefon bimbit dan peralatan komputer, " tambahnya.
Razarudin berkata, tindakan pembekuan ke atas 33 akaun bank berjumlah RM10,714,175.62 dan penyitaan mata wang digital kripto sebanyak RM3,500,000 mengikut nilai semasa yang dipercayai hasil daripada aktiviti penipuan pelaburan itu turut dilakukan.
Jelasnya, siasatan mendapati wang hasil aktiviti haram itu digunakan untuk membeli hartanah di Malaysia.
Beliau bagaimanapun yakin masih ada saki baki sindiket itu yang masih bebas.
"Ini sebenarnya baru satu sindiket yang kita tumpaskan, ada lagi sindiket lain dalam radar kita," ujarnya.
Umavathi Ramayah
Fri May 24 2024
Razarudin Husain berkata, kesemua suspek dipercayai Geng Wong, berusia 28 hingga 51 tahun itu ditahan reman antara tiga dan tujuh hari. - Foto Astro AWANI
Hannah harap kejayaan Para SUKMA 2024 jadi inspirasi daftar anak OKU
Menurut rekod, hanya 700,000 kad OKU dikeluarkan setakat ini sedangkan dianggarkan lebih empat juta OKU masih belum berdaftar.
Gema suara Malaysia sampaikan isu di pentas dunia
Malaysia mencadangkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk melantik seorang Wakil Khas bagi memerangai Islamofobia.
Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan juga menyeru tindakan segera di peringkat global terhadap peningkatan gelombang ucapan kebencian dan keganasan yang menyasarkan golongan minoriti, terutamanya melibatkan umat Islam.
Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan juga menyeru tindakan segera di peringkat global terhadap peningkatan gelombang ucapan kebencian dan keganasan yang menyasarkan golongan minoriti, terutamanya melibatkan umat Islam.
Hubungan Malaysia-Mesir diperkukuh sejak tahun-tahun kebelakangan ini - Menteri Luar Mesir
Abdel Aati menyatakan harapan agar hubungan dua hala antara kedua-dua negara akan terus berkembang dan memupuk kerjasama yang lebih erat.
Suara Malaysia merentasi pelbagai isu di pentas badan dunia
Bersama wartawan Astro AWANI yang berada di New York bagi membawakan laporan berkenaan UNGA ke-79.
UNGA 79: Malaysia cadang PBB lantik Wakil Khas tangani isu Islamofobia
Malaysia mencadangkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk melantik seorang Wakil Khas bagi memerangai Islamofobia.
Tingkatkan penglibatan negara Selatan Global dalam agenda dunia
Malaysia menyeru ke arah meningkatkan penglibatan negara Selatan Global (Global South) dalam tadbir urus global, pembiayaan Pembangunan dan tindakan iklim. Menurut Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan, suara negara-negara membangun tidak boleh lagi diabaikan.
UNGA 79: Isu Laut China Selatan jadi fokus Malaysia
Malaysia bersedia mempengerusikan ASEAN pada 2025 dan komited mengukuhkan peranan blok serantau dalam memacu masa depan rantau Asia Pasifik dengan daya tahan, keterangkuman dan mengekalkan keamanan serantau di tengah-tengah ketidaktentuan global.
ASEAN: Malaysia komited perkukuh peranan blok serantau
Malaysia bersedia mempengerusikan ASEAN pada 2025 dan komited mengukuhkan peranan blok serantau dalam memacu masa depan rantau Asia Pasifik dengan daya tahan, keterangkuman dan mengekalkan keamanan serantau di tengah-tengah ketidaktentuan global.
[TERKINI] UNGA 79: Malaysia gesa PBB aktifkan semula Jawatankuasa Khas, tangani Apartheid
Malaysia mengulangi gesaannya bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengaktifkan semula Jawatankuasa Khas Bagi Menangani Apartheid.
23 terbunuh, 65 cedera dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan
Pesawat dan dron Israel melancarkan kira-kira 90 serangan pada waktu petang, menyasarkan kira-kira 45 kampung dan bandar di selatan Lubnan.
Semua premis GISB di Sabah, Sarawak tidak lagi beroperasi - KPN
Semua premis berkaitan GISB di Sabah dan Sarawak telah ditutup dan tidak beroperasi susulan Op Global dijalankan PDRM baru-baru ini.
Polis kesan individu rakam video turunkan Jalur Gemilang - KPN
Polis sedang mengesan seorang lelaki tempatan disyaki terlibat dalam merakam video menurunkan Jalur Gemilang dan digantikan dengan bendera Sabah dan Sarawak di Melbourne, Australia.
PDRM mahu kongsi kemahiran dengan agensi penguat kuasa lain - KPN
PDRM berhasrat berkongsi kepakaran dimiliki pasukan itu dengan agensi penguatkuasa lain menerusi pelbagai kursus yang boleh dianjurkan pada masa hadapan.
Ahli GISB didapati amal Tarekat Aurad Muhammadiyah - KPN
Siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) mendapati ahli GISB Holdings Sdn Bhd (GISB) masih mengamalkan Tarekat Aurad Muhammadiyah yang disahkan menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar pada 1994.
Kes GISB: 156 lagi ditahan, 187 mangsa bawah umur diselamat – KPN
Fasa keempat Op Global terhadap GISB yang bermula pada 21 September lepas, menyaksikan seramai 156 lagi individu ditahan dan 187 lagi mangsa diselamatkan.
KPN nafi dakwaan pegawai kanan polis terlibat kegiatan GISB
Razarudin menafikan dakwaan tersebut dan berkata ia merupakan satu fitnah terhadap pasukan polis yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab melalui akaun palsu.
Op Global: CEO GISB, isteri antara 19 individu ditahan - KPN
Pengarah Eksekutif GISB Holdings Sdn Bhd (GISB) antara 19 individu ditahan dalam Op Global di Ibu kota, pada Khamis.
Warga emas maut, kereta dinaiki bersama dua cucu terbabas
Seorang wanita warga emas maut apabila kereta dinaiki bersama dua cucu terbabas dalam kemalangan di Setiu.
Kes GISB: Di atas mungkin nampak mulia, di bawah jadi hamba - KPN
Ketua Polis Negara menempelak pihak yang mendakwa Op Global dan siasatan terhadap GISB adalah tindakan berbaur politik.
Op Global: 39 rumah amal GISB dalam radar polis - KPN
Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang memantau rapi 39 lagi rumah amal di seluruh negara dipercayai milik syarikat GISB Holdings (GISB).