Seorang pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas 26 pertuduhan berkaitan penggubahan wang haram melibatkan transaksi lebih RM1 juta sejak November 2015.
Sheikh Saidey Nor Sheikh Abdul Rahman, 44, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu, yang mengambil masa kira-kira setengah jam untuk dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali.
Tertuduh dari Kampung Sungai Soi di sini didakwa melakukan kesalahan itu di pelbagai bank komersial seperti Maybank, CIMB Bank dan RHB Bank di sekitar daerah ini di antara 27 Nov 2015 hingga 30 Jun 2016.
Dia didakwa melakukan kesalahan itu dengan menggunakan akaun semasa pelbagai syarikat, menerima wang dalam pelbagai jenis mata wang seperti ringgit, bhat, rupiah dan riyal serta menggunakan wang haram untuk membeli pelbagai premis di sini.
Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 4 (1) Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah kesalahan terlibat atau RM5 juta ringgit, yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.
Timbalan Pendakwa Raya Idamasliza Maarof memberitahu mahkamah bahawa Sheikh Saidey Nor juga dituduh bagi satu kesalahan serupa pada 2016 di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur dan memohon supaya kes hari ini dipindahkan ke sana.
"Jika peguam bela tidak membantah kes dibicarakan bersama, pihak pendakwaan menawarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin yang diberikan di Kuala Lumpur terpakai pada kes hari ini," katanya.
Peguam S.M Karunanathan menjawab pihaknya tidak mempunyai bantahan dan bersetuju dengan jaminan itu, yang telah dijelaskan tertuduh sebelum ini.
Siti Aminah membenarkan permohonan itu dan kes ditetapkan untuk sebutan semula di Kuala Lumpur pada 11 Januari depan.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Dec 14 2017
Tertuduh melakukan kesalahan itu di pelbagai bank komersial seperti Maybank, CIMB Bank dan RHB Bank di sekitar daerah ini di antara 27 Nov 2015 hingga 30 Jun 2016.
Pelajar Malaysia di Thailand diami asrama, elak rentas haram
Pelajar Malaysia yang menetap di Thailand, merentas Sungai Golok melalui pangkalan haram untuk bersekolah di negara ini, bakal ditempatkan di asrama.
JPJ diberi mandat tangani kenderaan berat bawa muatan berlebihan - Loke
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) diberi mandat penuh menangani isu kenderaan berat membawa muatan berlebihan yang dikenal pasti sebagai antara punca utama berlakunya kemalangan jalan raya.
Barisan EXCO baru dapat mamacu pembangunan negeri - MB Perlis
Rombakan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO negeri perlis bagi penggal baharu sebagai usaha kerajaan negeri untuk memacu pembangunan supaya lebih agresif dan berdaya saing dalam pembangunan.
Malah, perlantikan kali ini turut membawa pemimpin kanan dan di peringkat parti dan kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN).
Malah, perlantikan kali ini turut membawa pemimpin kanan dan di peringkat parti dan kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN).
Dua EXCO gugur, tiga EXCO baharu
Tiga Ahli Dewan Undangan Negeri Perlis dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) berkuat kuasa hari ini, manakala dua EXCO sedia ada digugurkan.
AWANI Borneo [25/11/2024] – Sehingga Jumaat | Serbuan Kastam | Perjanjian jual beli
Tumpuan AWANI Borneo 25 Nov 2024 bersama Assim Hassan
- Amaran hujan berterusan di tiga daerah di Sabah
- Kastam Sabah tumpaskan sindiket seludup minuman keras
- Sarawak muktamadkan pengambilalihan MASwings bulan depan
#AWANInews
- Amaran hujan berterusan di tiga daerah di Sabah
- Kastam Sabah tumpaskan sindiket seludup minuman keras
- Sarawak muktamadkan pengambilalihan MASwings bulan depan
#AWANInews
PN nafi pujuk BN bentuk kerajaan baharu
Ronald Kiandee berkata, PN menolak dakwaan bahawa gabungan itu mempunyai kaitan dalam usaha memujuk BN keluar daripada Kerajaan Perpaduan.
Jonassen terima cabaran BAM untuk jelma pingat emas Olimpik pertama
Jonassen menyifatkan tugas baharunya dalam pasukan badminton Malaysia itu adalah peluang yang datang sekali seumur hidup.
Suami Syura melecur teruk akibat letupan tong gas
Suami kepada penyanyi Syura Badron, Muhammad Farizat Ismail, melecur teruk sehingga terpaksa menerima rawatan di hospital akibat letupan tong gas.
“Saya tidak boleh jatuhkan hukuman dan bisik pada hakim” - Anwar
Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berkata tidak campur tangan kes rasuah dan serahkan kepada peguam Negara. “Saya hanya boleh sebut siasat, ada kes siasat, saya tidak boleh campur siasatan” kata Anwar.
#AWANInews
#AWANInews
Dua budak perempuan mandi kolam ditemukan lemas
Dua kanak-kanak perempuan ditemukan mati lemas ketika mandi di kolam di Kampung Rungus Nahaba, Tamparuli, di sini pada Ahad.
Pengarah syarikat hadapi 26 tuduhan ubah wang haram
Seorang pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas 26 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram melibatkan transaksi lebih RM1 juta sejak November 2015.