KUALA LUMPUR:The Sessions Court has set July 1 and 2 to hear the case of UMNO legal adviser Datuk Mohd Hafarizam Harun who is facing three counts of money laundering, involving RM15 million, which he allegedly received from former Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak.
His lawyer, Datuk Hasnal Rezua Merican said the dates were fixed by judge Suzana Hussin when the case came up for mention yesterday.
The court also set March10 for mention, he said when contacted by Bernama today.
On the first count, Mohd Hafarizam was charged with receiving RM7.5 million which was proceeds from unlawful activities through an AmIslamic Bank Berhad cheque dated April 16, 2014 belonging to Najib, which was deposited into the account of his legal firm, Messrs.Hafarizam Wan & Aisha Mubarak.
The offence was allegedly committed at CIMB Bank Berhad, Putra World Trade Centre, Jalan Tun Ismail, here on April 17, 2014.
The charge, framed under Section 4(1)(a) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, provides an imprisonment for up to 15 years and fine of not less than five times the amount of the proceeds from unlawful activities or RM5 million, whichever is higher, if found guilty.
For the second and third charge, Mohd Hafarizam was alleged to have received RM4 million and RM3.5 million, respectively, which were proceeds from unlawful activities through two cheques, dated Nov 7, 2014 and Jan 21, 2015, belonging to Najib which were deposited into the account of the same legal firm.
He was charged with committing the offences on Nov12, 2014 and Feb 12, 2015, respectively, at the same place.
The charges were made under Section 4(1)(b) of the same law which also provides an imprisonment for up to 15 years and fine of not less than five times the amount of the proceeds from unlawful activities or RM5 million, whichever is higher, if found guilty.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Feb 11 2021
UMNO legal adviser Mohd Hafarizam is facing three counts of money laundering, involving RM15 million, which he allegedly received from ex-PM Najib. BERNAMApic
IOC tolak khabar angin pembatalan Sukan Olimpik Paris
Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) menolak "khabar angin" mengenai pembatalan atau penangguhan Sukan Olimpik Paris 2024 berikutan situasi politik di Perancis. IOC menyatakan ia adalah sebahagian daripada kempen maklumat palsu.
Warga London berharap tapi tidak optimis
Penduduk di London mempunyai pandangan dan jangkaan yang bercampur baur dengan sebilangan berasa optimistik dengan keputusan yang bakal diterima manakala yang lain mengatakan mereka tidak akan mengundi.
Parti Buruh diramalkan tewaskan Konservatif pimpinan Sunak
Tinjauan pendapat meletakkan parti Starmer di landasan untuk mendapatkan kemenangan besar tetapi juga mencadangkan ramai pengundi hanya mahukan perubahan selepas tempoh perbalahan dan pergolakan di bawah Konservatif
Enam ditahan kes rempuhan di utara India
Insiden itu berlaku pada Selasa (2 Julai) di kampung Phulrai Mughal Garhi, di daerah Hathras, di mana kira-kira 250,000 orang berkumpul untuk mendengar ceramah seorang pendakwah terkenal.
Levi majikan hanya digunakan untuk latihan kemahiran - PSMB
PSMB menegaskan bahawa levi majikan sememangnya hanya digunakan untuk tujuan latihan pekerja mereka sahaja selama ini.
Enakmen Lembah Klang Raya dibentang tahun hadapan - Amirudin
Enakmen Lembah Klang Raya Selangor dijangka dibentang dan dibahaskan di Dewan Undangan Negeri Selangor pada tahun hadapan, kata Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari.
Noh Omar sah sertai Bersatu berkuat kuasa serta-merta
Bekas Pengerusi UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar sah menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) berkuat kuasa serta-merta.
Lelaki ditahan didakwa laku gangguan seksual ketika kempen
Suspek direman selama dua hari untuk siasatan lanjut dan polis memberi jaminan akan menjalankan siasatan secara terperinci.
Muhyiddin dapatkan khidmat Peguam Diraja
Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan khidmat Peguam Diraja (King’s Counsel) untuk menyertai barisan pembelaannya dalam usaha beliau membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan empat pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya.
Dua polis parah, seorang suspek maut
Ketua Polis Daerah Muar ACP Raiz Mukhliz Azman Aziz berkata melalui siasatan awal, pihaknya mendapati dua anggota polis berkenaan sedang dalam tugasan rondaan dan cuba menahan kereta dinaiki suspek, untuk tujuan pemeriksaan.
Paul Stadlen lepaskan wang RM7.1 juta kepada 1MDB, kes pengubahan wang haram ditarik balik - SPRM
Kes bekas penasihat media Datuk Seri Najib Tun Razak (bekas perdana menteri), Paul Stadlen yang menghadapi dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, ditarik balik.
Penasihat Undang-Undang UMNO bebas tuduhan pengubahan wang haram RM15 juta
Datuk Mohd Hafarizam Harun dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini daripada tiga pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta.
Hafarizam hantar representasi kali kedua timbang semula pertuduhan
Perkara itu dimaklumkan peguam Datuk Hasnal Rezua Merican yang mewakili Mohd Hafarizam semasa sebutan kes tersebut di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Mohd Nazlan Mohd Ghazali hari ini.
Mohd Hafarizam tak mengaku terima wang haram RM15 juta dari Najib
Mohd Hafarizam mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan ke atasnya dibacakan secara berasingan.
Keputusan sama ada Najib boleh tarik balik saman terhadap Tony Pua diputuskan 30 Julai
Terdahulu, Tan dalam hujahnya berkata ia akan menimbulkan prejudis kepada anak guamnya kerana tidak ada saluran untuk beliau menjustifikasi kenyataannya berkaitan RUU.
Najib tarik balik saman terhadap Tony Pua
Peguam Datuk Mohd Hafarizam Harun berkata, saman anak guamnya itu ditarik balik tanpa kebebasan untuk memfailkan tindakan yang baharu.
GANT1 tiada locus standi saman PM Najib - peguam
Peguam Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang mewakili Najib, berkata ini adalah kerana 10 anggota gerakan itu tidak terlibat dalam prosiding arbitrasi di London.
Najib kemuka syarat penyelesaian luar mahkamah kes saman fitnah Harakahdaily
Peguam beliau Datuk Mohd Hafarizam Harun memberitahu pemberita hari ini bahawa cadangan penyelesaian di luar mahkamah itu dikemukakan kepada Harakahdaily pada 4 Julai.
Usul minta Peguam Negara letak jawatan cabar prerogatif Agong - Hafarizam
Badan Peguam Malaysia akan membahaskan pada mesyuarat agung tahunannya Sabtu ini, satu usul meminta Mohamed Apandi mengundurkan diri sebagai Peguam Negara.
Kes saman: Najib kemuka bantahan terhadap artikel digunakan Harakah
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengemukakan bantahan terhadap 20 artikel lain yang digunakan oleh Harakah dan Harakahdaily dalam kes saman beliau.