KUALA LUMPUR: Bekas eksekutif akaun firma guaman Abu Zarin Haron sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini dan mengaku tidak bersalah atas lapan pertuduhan melupus, memindahkan dan menerima wang yang merupakan hasil daripada aktiviti haram berjumlah lebih RM1 juta.
Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Abu Zarin, 46, didakwa melupuskan wang berjumlah RM112,000 yang merupakan hasil aktiviti haram daripada akaun simpanan Maybank miliknya di Malayan Banking Berhad, Jalan Tun Perak, Bukit Bintang di sini antara 18 Sept 2020 hingga 19 Julai 2021.
Dia turut berdepan dua pertuduhan memindahkan wang berjumlah RM633,641.07 yang merupakan hasil daripada aktiviti haram daripada akaun simpanan Maybank miliknya ke satu lagi akaun Maybank miliknya di lokasi sama antara 30 Sept 2020 hingga 15 Okt 2021.
Tertuduh juga didakwa atas empat pertuduhan menerima wang berjumlah RM886,908.70 yang merupakan hasil daripada aktiviti haram daripada akaun simpanan Maybank miliknya melalui tiga akaun bank milik dua wanita dan seorang lelaki di tempat sama antara 21 April 2021 hingga 14 Jan 2021.
Kesemua pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Timbalan Pendakwa Raya Rohaiza Zainal mencadangkan jaminan RM80,000 bagi kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melaporkan diri sebulan sekali di balai polis berhampiran.
Peguam Kassim Ludin yang mewakili tertuduh memohon jaminan paling munasabah dengan alasan anak guamnya kini tidak bekerja selain perlu menanggung keluarga serta tiga anak yang masih belajar.
"Sebelum ini, anak guam saya telah dituduh dengan kes predikat (pecah amanah) dan mahkamah menetapkan jaminan RM50,000. Oleh itu, saya mohon wang jaminan sebelum ini digunakan semula untuk jaminan bagi kes ini," katanya.
Hakim Kamarudin Kamsun membenarkan tertuduh diikat jamin RM80,000 dengan seorang penjamin bagi kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan seperti yang dipohon pihak pendakwaan dan menetapkan 19 Sept ini untuk sebutan semula kes.
Pada 1 Jun lepas, Abu Zarin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas sembilan pertuduhan pecah amanah melibatkan kerugian hampir RM1 juta.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Sep 12 2023
Kesemua pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. - Gambar fail
Berhati-hati sampaikan ucapan berkaitan Nabi Muhammad - Mohd Na'im
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan ucapan berkaitan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
Penjawat awam Pulau Pinang terima BKK setengah bulan gaji
Bantuan berkenaan akan dibayar pada bulan depan yang melibatkan implikasi kewangan berjumlah RM6.88 juta.
Penjawat awam Pulau Pinang terima bonus setengah bulan gaji Disember ini
Kerajaan Pulau Pinang meluluskan bayaran bonus akhir tahun sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada penjawat awam di negeri ini.
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia naik kepada AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024, meningkat berbanding AS$117.6 bilion pada 30 Okt, 2024.
Penjawat awam Negeri Sembilan dapat bonus dua bulan gaji
Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan pemberian Bantuan Khas Kewangan (BKK) sebanyak dua bulan gaji kepada semua penjawat awam di negeri itu.
Kerajaan tanggung RM1.662 juta kos penerbangan lawatan rasmi PM - Fahmi
Kerajaan berjaya menjimatkan hampir RM1 juta untuk sewaan penerbangan khas bagi lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke lima buah negara, baru-baru ini.
Harga dalam julat antara AS$65 dan AS$75 setong pada 2025
Malaysian Rating Corporation Bhd (MARC Ratings) mengunjurkan harga minyak berada dalam julat antara 65 dan 75 dolar amerika setong pada 2025.
Siasatan kes perolehan aset di luar negara keluarga Tun Daim diteruskan - SPRM
SPRM ketika ini sedang melakukan penyelidikan kewangan (money trail) di luar negara dengan kerjasama agensi-agensi antarabangsa.
Untung bersih Affin Bank melonjak
Keuntungan bersih Affin Bank Berhad meningkat 45% kepada RM145.82 juta pada suku ketiga tahun kewangan 2024, didorong oleh peningkatan pendapatan daripada kadar faedah dan segmen perbankan Islam.
JIPS guna dron pantau warga PDRM main golf ketika bertugas
Pemantauan dan penyiasatan membabitkan warga Polis Diraja Malaysia (PDRM) dibuat menggunakan dron oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standards (JIPS) Bukit Aman.
Bekas eksekutif akaun firma guaman didakwa lupus, pindah, terima wang lebih RM1 juta
Bekas eksekutif akaun firma guaman Abu Zarin Haron sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur dan mengaku tidak bersalah atas 8 pertuduhan melupus, memindahkan dan menerima lebih RM1 juta.