Thailand telah menubuhkan jawatankuasa pelbagai agensi untuk memperhebatkan siasatan yang dijalankan sekarang ke atas sebuah syarikat Malaysia yang didakwa terlibat dalam aktiviti haram secara besar-besaran termasuk pengubahan wang haram di negara itu.
Syarikat tersebut yang mempunyai kepentingan perniagaan di Thailand mula dipantau di Malaysia baru-baru ini kerana didakwa mendalangi skim piramid yang kompleks melibatkan beribu-ribu pelabur dan jutaan ringgit.
"Siasatan masih dijalankan. Kami telah mengadakan pertemuan dengan pelbagai agensi kerajaan bertanggungjawab bagi penguatkuasaan undang-undang termasuk Biro Anti Narkotik (NSB)," kata seorang pegawai tertinggi kepada Bernama baru-baru ini.
Agensi lain yang terlibat dalam siasatan termasuk Pejabat Anti Penggubahan Wang Haram (AMLO), Jabatan Siasatan Khas (DSI), Jabatan Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kastam, Pejabat Kawalan Narkotik (ONCB) dan Jabatan Pembangunan Perniagaan.
Wakil dari bank pusat negara itu, Bank of Thailand (BoT) juga terlibat dalam siasatan ke atas syarikat dari Malaysia itu.
Menurut satu sumber, jawatankuasa itu mengadakan mesyuarat baru-baru ini dan dalam mesyuarat tersebut, jawatankuasa membincangkan cara-cara untuk mengambil tindakan baharu dan lebih agresif dalam usaha untuk mendakwa syarikat dari Malaysia itu kerana dikatakan menjalankan aktiviti secara haram di Thailand melibatkan pelbagai sektor perniagaan.
"Kami akan merumuskan strategi dan kaedah baharu dalam siasatan," kata beliau dan menambah bahawa setiap agensi akan ditugaskan dengan tanggungjawab tertentu tetapi enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu.
Pihak berkuasa juga telah menyiasat sama ada syarikat tersebut mempunyai apa-apa kaitan dengan kegiatan penyeludupan dadah di negara itu tetapi tidak menjumpai apa-apa bukti.
Menurut sumber, pihak berkuasa Thailand sebenarnya telah mula menyiasat syarikat Malaysia itu kira-kira setahun yang lalu bermula dengan siasatan ke atas lima anak syarikatnya tetapi memperluaskan skop siasatan apabila penglibatan sebenar syarikat tersebut dalam aktiviti haram mula terdedah.
Syarikat Malaysia itu yang beroperasi di Thailand selama beberapa tahun, dikatakan terlibat dalam pelbagai sektor perniagaan termasuk hotel dan resort, hiburan, restoran, pengurup wang dan pangsapuri di Thailand.
Kebanyakan perniagaan yang diceburinya terletak di bandar-bandar yang sibuk seperti Hatyai, Danok dan wilayah lain di selatan Thailand.
Siasatan yang diperhebatkan oleh Thailand ke atas syarikat Malaysia itu ialah kesinambungan siasatan lebih setahun bermula dengan serbuan ke atas hotel berkaitan syarikat itu di selatan Thailand pada Januari tahun lepas apabila pihak berkuasa menemui wang tunai pelbagai pelbagai mata wang asing bernilai 83 juta Baht (kira-kira RM10.3 juta).
Serbuan ke hotel itu adalah sebahagian daripada siasatan terhadap kes pembunuhan berprofil tinggi seorang lelaki warga Malaysia berusia 54 tahun pada Disember 2015. Lelaki itu ditembak mati di siang hari oleh penyerang menggunakan raifel M-16 ketika memandu kereta Mercedez Benz miliknya bersama seorang wanita yang menaiki keretanya semasa dalam perjalanan ke Lapangan Terbang Hatyai.
Wanita tersebut, yang cedera parah terselamat dalam insiden itu.
Susulan serbuan pada Januari tahun lepas, yang membawa kepada penemuan sejumlah besar mata w ang asing, polis Thailand meminta kerjasama DSI dan agensi lain termasuk AMLO untuk membantu siasatan bagi menjejaki aktiviti wang haram itu.
Sementara itu, sumber tersebut berkata jawatankuasa pelbagai agensi yang menjalankan siasatan ke atas syarikat tersebut juga berminat untuk memantau apa-ap perkembangan berhubung siasatan baru-baru ini yang dijalankan oleh pihak berkuasa Malaysia ke ata syarikat terbabit.
"Kami memerhatikan dengan penuh minat siasatan yang dijalankan oleh agensi berkaitan di Malaysia," kata sumber itu yang tidak mahu dikenali kerana sensitiviti maklumat.
Pihak berkuasa di Malaysia telah membuat serbuan ke atas premis dan pejabat syarikat itu serta membekukan akaunnya mengandungi simpanan bernilai jutaan Ringgit, dalam siasatan yang dijalankan sekarang ke atas syarikat itu.
-- BERNAMA
Bernama
Fri Jun 30 2017
Syarikat tersebut yang mempunyai kepentingan perniagaan di Thailand mula dipantau di Malaysia baru-baru ini kerana didakwa mendalangi skim piramid yang kompleks melibatkan beribu-ribu pelabur dan jutaan Ringgit. -Gambar hiasan
Ijazah Kehormat Doktor Persembahan, pengiktirafan tertinggi sejak 45 tahun - M Nasir
Datuk M Nasir menyifatkan penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Persembahan yang diterima daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai satu penghormatan tertinggi.
2TM: Kerajaan negeri, persekutuan sentiasa berunding cari titik persefahaman - Fadillah
Kerajaan Persekutuan sentiasa mengadakan rundingan dengan kerajaan negeri bagi mencari titik persefahaman mengenai pelbagai isu berbangkit.
Dulu Malaysia terkenal dengan rasuah' - PM
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kesungguhan Kerajaan Madani membersihkan negara dari jijiknya amalan rasuah yang sudah hampir menjadi sistemik di negara ini.
Kain kafan arwah ibu masih utuh walaupun sudah 12 tahun dikebumi
Lima jenazah termasuk tiga yang masih berbalut dengan kain kafan di Tanah Perkuburan Kampung Pengkalan Maras, terpaksa dikebumikan semula.
Google, Microsoft puji usaha Malaysia bina infrastruktur, pelan hala tuju AI
Google, memuji pendekatan Malaysia yang membina infrastruktur kecerdasan buatan (AI) di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
AWANI Ringkas: Malaysia terus aman | Pembunuh bertaraf dunia
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Siapa cakap gaji Jojo RM1 juta? - Jojo Ghazali
Jojo berkata dia kini sudah menandatangani perjanjian dan bakal mengharungi sebuah lagi pertarungan yang akan menarik minat penyokong sukan itu.
Kerajaan komited pembaharuan dasar ekonomi - Anwar
Kerajaan komited untuk melaksanakan pembaharuan terhadap dasar ekonomi MADANI yang memberi impak minimum atau tidak memberi dampak kepada rakyat secara umum.
Enstek, Nilai berpotensi dibangunkan pusat logistik negara - Loke
Kerajaan Negeri Sembilan disaran menyediakan satu kawasan khusus di Nilai atau Enstek bagi pembinaan pusat logistik baharu negara ini.
Rusia teruskan uji peluru berpandu baharu
Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan bahawa Rusia akan meneruskan ujian peluru berpandu hipersonik baharu, dalam situasi pertempuran sambil menegaskan simpanan senjata sedia digunakan.
Kenyataan Putin dibuat sehari selepas Rusia melancarkan peluru berpandu jarak sederhana baharu itu ke Ukraine buat pertama kali.
Kenyataan Putin dibuat sehari selepas Rusia melancarkan peluru berpandu jarak sederhana baharu itu ke Ukraine buat pertama kali.
Thailand siasat syarikat Malaysia didakwa dalangi kegiatan haram
Wakil dari bank pusat negara itu, Bank of Thailand (BoT) juga terlibat dalam siasatan ke atas syarikat dari Malaysia itu.
Thailand kesan 10 akaun berkaitan serangan bom
Ketua Setiausaha AMLO berkata lapan daripada akaun itu milik Wanna Suansan, seorang wanita warga Thailand dan satu lagi milik suaminya Emrah Davutoglu, seorang warga Turki.