Big accountancy Deloitte was fined $10 million by New York state on Tuesday for its actions in advising Standard Chartered Bank over money laundering.
Deloitte's unit Deloitte Financial Advisory Services was fined and also banned for one year from work in New York state after state authorities said it did not carry out its duties independently in advising the bank on how to avoid money laundering.
Standard Chartered was fined $667 million by federal and New York state authorities last year for permitting hundreds of billions of dollars to be laundered through its US branch by clients from Iran, Myanmar, Libya and Sudan, in violation of US sanctions on the countries.
The transfers took place mainly between 2001 and 2007.
In 2004 the New York Department of Financial Services required the London-based bank to contract an independent adviser to help it comply with money-laundering statutes.
But even after Deloitte Financial Advisory Services took that role, the laundering continued.
The department said the fine, which the company agreed to in a settlement, was to cover its "misconduct, violations of law, and lack of autonomy" in advising Standard Chartered.
"At times, the consulting industry has been infected by an 'I'll scratch your back if you scratch mine' culture and a stunning lack of independence," said Benjamin Lawsky, New York superintendent of financial services, in a statement.
"Today, we are taking an important step in helping ensure that consultants are independent voices -- rather than beholden to the large institutions that pay their fees."
In a statement Deloitte emphasized that its advisory unit was not accused of participating in the laundering.
"We are pleased that, as the agreement states, a thorough investigation by DFS found no evidence that Deloitte FAS knew of, or aided, abetted or concealed any alleged violation of law" by Standard Chartered.
"Deloitte FAS looks forward to working constructively with DFS to establish best practices and procedures that are ultimately intended to become the industry standard."
AFP
Tue Jun 18 2013
![Deloitte fined $10 mn in US laundering case Deloitte fined $10 mn in US laundering case](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2013-06/41371601063_295x200.jpg)
![Golongan belia pemacu penting bentuk masa depan industri pembuatan Malaysia - FMM Golongan belia pemacu penting bentuk masa depan industri pembuatan Malaysia - FMM](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41715247870_SohThianLaijpg.jpg)
Golongan belia pemacu penting bentuk masa depan industri pembuatan Malaysia - FMM
Pemimpin perniagaan dan usahawan daripada golongan belia merupakan pemacu penting yang akan membentuk masa depan industri pembuatan Malaysia, kata Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia.
AWANI Tonight: 16 July 2024
#AWANITonight with @Hafiz_Marzukhi
1. Govt mulls amending Penal Code to deal with cyberbullying
2. England's Southgate resigns after Euro 2024 Final defeat
#AWANIEnglish #AWANINews
1. Govt mulls amending Penal Code to deal with cyberbullying
2. England's Southgate resigns after Euro 2024 Final defeat
#AWANIEnglish #AWANINews
![Empat individu termasuk pasangan pempengaruh bebas tahanan reman Empat individu termasuk pasangan pempengaruh bebas tahanan reman](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41716613114_TBsprm.jpg)
Empat individu termasuk pasangan pempengaruh bebas tahanan reman
Kesemua individu juga perlu hadir ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebulan sekali untuk melaporkan diri.
![KPT alu-alukan syor PAC guna garis panduan pelaburan universiti awam untuk anak syarikat KPT alu-alukan syor PAC guna garis panduan pelaburan universiti awam untuk anak syarikat](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/81719822088_ZambryAbdKadir.jpg)
KPT alu-alukan syor PAC guna garis panduan pelaburan universiti awam untuk anak syarikat
KPT mengalu-alukan cadangan PAC berhubung pelaksanaan dan pemakaian Garis Panduan Pelaburan dan Pembiayaan oleh Universiti Awam 2024, kepada anak-anak syarikat di bawah seliaan kementerian itu.
![SUKMA 2024: Sepak takraw wanita mungkin digugurkan SUKMA 2024: Sepak takraw wanita mungkin digugurkan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/61720679430_AbdulKarimRahman.jpg)
SUKMA 2024: Sepak takraw wanita mungkin digugurkan
Sepak takraw wanita berpasukan berkemungkinan akan digugurkan daripada senarai acara temasya Sukan Malaysia (SUKMA) 2024 berikutan jumlah penyertaan kurang daripada jumlah minimum yang ditetapkan.
10 Berita Pilihan - (16 Julai 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
![Enam rakyat Vietnam ditemukan maut di sebuah hotel di Bangkok Enam rakyat Vietnam ditemukan maut di sebuah hotel di Bangkok](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-12/41702437730_maut.jpg)
Enam rakyat Vietnam ditemukan maut di sebuah hotel di Bangkok
Enam orang ditemukan maut di sebuah hotel di Bangkok, Thailand pada Selasa laporan media tempatan yang memetik polis Bangkok.
AWANI 7:45 [16/07/2024] - Suspek dibawa ke lokasi | Selamat tinggal rakyat Malaysia | Harimau Malaya hilang taring?
- Polis sahkan suspek bunuh Kartini anggota polis.
- Pan-Gon enggan dedah punca letak jawatan.
- Faisal Halim sedih mentor Pan-Gon undur diri.
- Pakai reben putih di Parlimen, tak salah.
- Pan-Gon enggan dedah punca letak jawatan.
- Faisal Halim sedih mentor Pan-Gon undur diri.
- Pakai reben putih di Parlimen, tak salah.
![Isteri calon gandingan Trump letak jawatan di firma guaman Isteri calon gandingan Trump letak jawatan di firma guaman](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-07/41721139141_TBJDUSHA.jpg)
Isteri calon gandingan Trump letak jawatan di firma guaman
Usha Vance, isteri kepada Senator J.D. Vance yang dipilih sebagai calon gandingan bekas presiden Amerika Syarikat (AS) Donald Trump awal minggu ini, telah meletakkan jawatannya di sebuah firma guaman,
![Najib fail permohonan di mahkamah rayuan cabar Titah Adendum Najib fail permohonan di mahkamah rayuan cabar Titah Adendum](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-05/71683779541_TBNAJIBRAZAK.jpg)
Najib fail permohonan di mahkamah rayuan cabar Titah Adendum
Berdasarkan sistem e-filing mahkamah, rayuan itu telah ditetapkan untuk pengurusan kes pada 7 Oktober ini.
![Deloitte Malaysia, MRT Corp tandatangani perjanjian hak penamaan stesen MRT Deloitte Malaysia, MRT Corp tandatangani perjanjian hak penamaan stesen MRT](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-01/81706666210_TBAnthonyLokejp.jpg)
Deloitte Malaysia, MRT Corp tandatangani perjanjian hak penamaan stesen MRT
Deloitte Malaysia telah melancarkan stesen MRT Deloitte TTDI pada Selasa, menandakan integrasinya ke dalam rangkaian 29 stesen di sepanjang laluan MRT Kajang.
![IPO Malaysia terus kumpul dana, tarik pelabur - Deloitte IPO Malaysia terus kumpul dana, tarik pelabur - Deloitte](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-04/51682562781_BURSAMALAYSIA.jpg)
IPO Malaysia terus kumpul dana, tarik pelabur - Deloitte
IPO semakin berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, menjadikan ia sebagai pilihan utama kepada pelabur.
![Deloitte berhentikan 1,200 pekerja Deloitte berhentikan 1,200 pekerja](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-04/41682324947_Deloitte.jpg)
Deloitte berhentikan 1,200 pekerja
Firma audit Deloitte dilaporkan bakal melakukan pengurangan pekerja melibatkan seramai 1,200 orang mewakili 1.5 peratus pekerjanya di Amerika Syarikat (AS).
![Malaysia harus fokus peningkatan modal insan - Deloitte Malaysia harus fokus peningkatan modal insan - Deloitte](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2022-08/71660443166_PekerjaPejabat.jpg)
Malaysia harus fokus peningkatan modal insan - Deloitte
Dengan mengurangkan bilangan pekerja dan mengekalkan struktur birokrasi dan hierarki yang sama tidak akan menyumbang kepada pertumbuhan jangka panjang, kata Lee.
![Landskap industri perbankan dan kewangan dijangka lebih menarik dengan kehadiran bank digital - Deloitte Landskap industri perbankan dan kewangan dijangka lebih menarik dengan kehadiran bank digital - Deloitte](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2016-11/81478873536_TechnologyGeneric.jpg)
Landskap industri perbankan dan kewangan dijangka lebih menarik dengan kehadiran bank digital - Deloitte
Dengan lebih dari 29 permohonan bersaing untuk mendapatkan lesen dari bank pusat, ini menunjukkan minat yang jelas dari para peserta dan peluang pasaran.
![Deloitte buat penyelesaian RM324 juta berkaitan 1MDB, SRC - Kementerian Kewangan Deloitte buat penyelesaian RM324 juta berkaitan 1MDB, SRC - Kementerian Kewangan](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2021-03/61614774037_MenteriKewangan.jpg)
Deloitte buat penyelesaian RM324 juta berkaitan 1MDB, SRC - Kementerian Kewangan
MoF berkata penyelesaian oleh Deloitte ini merupakan penyelesaian berkaitan 1MDB terbesar oleh sebuah firma audit di Asia Tenggara.
![COVID-19 pacu pendigitalan dalam organisasi - Deloitte COVID-19 pacu pendigitalan dalam organisasi - Deloitte](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2020-06/61593500728_DIGITALCONTENT.jpg)
COVID-19 pacu pendigitalan dalam organisasi - Deloitte
Lebih satu pertiga respons menunjukkan organisasi mereka mengalami insiden penipuan dalam tempoh 12 bulan lepas, atau menjangkakan lebih banyak insiden penipuan dalam beberapa bulan akan datang.
![1MDB: Polis serbu pejabat Deloitte 1MDB: Polis serbu pejabat Deloitte](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2019-05/61558610165_DeloitteMDBdoku.jpg)
1MDB: Polis serbu pejabat Deloitte
Serbuan bermula jam 10.45 pagi tadi, membabitkan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman.
![Deloitte dikenakan penalti RM2 juta oleh Suruhanjaya Sekuriti Deloitte dikenakan penalti RM2 juta oleh Suruhanjaya Sekuriti](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2019-01/81548832758_deloitte.jpg)
Deloitte dikenakan penalti RM2 juta oleh Suruhanjaya Sekuriti
Suruhanjaya Sekuriti (SC) mengesahkan telah mengenakan penalti sebanyak RM 2 juta ke Deloitte PLT (Deloitte) atas 4 pelanggaran berkaitan dengan Program Sukuk Murabahah.
![Penyata kewangan 1MDB 2013-2014 tidak boleh diguna pakai Penyata kewangan 1MDB 2013-2014 tidak boleh diguna pakai](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2015-06/51434987785_ONEMDB.jpg)
Penyata kewangan 1MDB 2013-2014 tidak boleh diguna pakai
Langkah itu diambil sementara menunggu keputusan akhir mahkamah mengenai fakta beberapa dakwaan seperti yang dinyatakan dalam aduan rampasan sivil DOJ.