Laporan FinCEN: CIMB, Public Bank komited perangi jenayah kewangan
Kenyataan itu sebagai respons kepada laporan mengenai kebocoran dokumen FinCEN melibatkan beberapa bank di Malaysia.
Wed Sep 23 2020
Dakwaan terhadap Azmin tidak benar - SPRM
SPRM menerima pelbagai pertanyaan daripada media serta orang ramai berhubung laporan yang dibuat Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Noor Adam.
Fri Jun 28 2019
Kes SRC: AmBank didenda kerana gagal lapor transaksi curiga dalam akaun Najib - Saksi
AmBank cawangan Raja Chulan pernah dikenakan denda kerana gagal menghantar Laporan Transaksi Meragukan
Wed May 08 2019
SPRM tahan Tengku Adnan berhubung isu penjualan tanah DBKL
Media baru-baru ini melaporkan sebanyak 97 transaksi meragukan membabitkan penjualan tanah DBKL seluas 273.27 hektar bernilai RM5.63 bilion.
Wed Nov 14 2018